担保情况 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度，有效期12个月[1] - 徐州兴宁皮业等多家子公司拟获不同额度新增担保[2] - 公司目前已审批对外担保执行情况合计金额112,269.79万元[16][17] - 公司对外担保额度占2023年度经审计归属上市公司净资产46.76%[18] - 公司对外担保额度占2023年度经审计总资产27.30%[18] - 公司及子公司不存在逾期担保[18] 财务数据 - 徐州兴宁皮业等子公司2023年及2024年1 - 3月有不同资产负债率[4][7][9][12] - 2023年资产总额543,382,357.34元，2024年1 - 3月为572,253,143.00元[14] - 2023年销售收入489,390,174.50元，2024年1 - 3月为135,268,600.34元[14] - 2023年净利润13,087,372.21元，2024年1 - 3月为240,932.09元[14] - 2023年资产负债率59.61%，2024年1 - 3月为61.61%[14] 股权信息 - 宝泰皮革注册资本20,000万元，瑞森皮革持有其51%股权[13]

关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易总金额为13662万元[10] - 2023年调整与福建冠兴皮革有限公司日常关联交易预计金额至13350万元[10] 股权激励 - 2023年确定首次授予日并以8.19元/份向251名对象授予1340万份股票期权[12] - 2023年调整行权价格为7.69元/份[13] - 2023年完成首次授予部分股票期权登记，向245名对象授予1330万份[13] 分红 - 公司以总股本为基数，每10股派5.00元现金红利[13] 会议与报告 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席情况[5] - 2023年按时编制并披露多份报告[11]

会议决策 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[1] - 全体独立董事同意全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[2] 事项说明 - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，定价公允[1] - 全资子公司因经营需要申请授信，关联方担保无需公司付费或提供反担保[2]

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第二节公告 | 45 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

利润分配流程 - 董事会制定利润分配提案需全体董事1/2以上表决通过[2] - 独立董事同意提案需全体独立董事1/2以上表决通过[2] - 监事会同意提案需全体监事1/2以上表决通过并形成决议[2] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上表决通过[3][4] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[2] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[3][5] - 每年现金分红不少于当年可分配利润30%[6] 现金分配条件 - 当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[4][5] 重大投资界定 - 未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内支出超最近一期经审计总资产30%[6] 利润分配政策修订 - 董事会提案需全体董事会过半数通过且2/3以上独立董事通过[7] - 监事会审议需半数监事通过并形成决议[7] - 股东大会需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[7] - 股东大会表决应安排网络投票方式[7] 其他 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需披露原因[6] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[6][7] - 满足条件可发放股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[7]

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-022 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2024 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审 ...

经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： 兴业皮革科技股份有限公司 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月20日召开[2] - 会议通知于2024年4月10日发出[2] - 会议在福建省晋江市召开，由董事长吴华春主持[2] 议案表决 - 多项议案以7票赞成通过，含2023年年度报告等[3][4][5][6] - 高级管理人员2024年度薪酬计划议案6票赞成通过[6] - 2024年度日常关联交易预计等议案5票赞成通过[7][8] 其他事项 - 公司向福建省慈善总会捐款380万元[8] - 多项议案需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8]

资产负债 - 2023年末公司资产总计41.12亿元，较2022年末增长8.58%[4] - 2023年末流动资产29.80亿元，较2022年末增长6.54%，货币资金下降33.48%至5.48亿元[2] - 2023年末非流动资产11.33亿元，较2022年末增长14.35%，长期股权投资增长34.25%至1.54亿元[2] - 2023年末流动负债10.11亿元，较2022年末下降14.33%，短期借款增长41.88%至4.50亿元[4] - 2023年末非流动负债合计4.88亿元，较2022年末增长278.38%，长期借款增长474.67%至4.30亿元[4] - 2023年股东权益合计26.13亿元，较2022年末增长5.45%，少数股东权益增长65.89%至2.12亿元[5] - 2023年合同负债1806.90万元，较2022年增长156.10%，因预收货款增加[4] 经营业绩 - 2023年营业总收入26.99亿元，较2022年增长35.81%[10] - 2023年营业总成本23.78亿元，较2022年增长33.52%，营业成本增长32.61%至21.22亿元[10] - 2023年销售费用3557.03万元，较2022年增长63.29%[10] - 报告期营业收入同比增长35.81%，营业成本同比增长33.52%，因控股子公司销售增长[11][12] - 报告期销售、管理、研发、财务费用同比分别增长63.29%、39.46%、30.74%、114.06%[11][12] - 其他收益、投资收益、公允价值变动收益同比分别下降34.11%、29.52%、0.11%[11] - 营业利润、利润总额、净利润同比分别增长32.45%、35.94%、38.15%[11] - 营业外收入同比增长1484.98%，营业外支出同比下降44.44%[11][13] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比增长122.69%，投资活动现金流量净额同比下降1716.75%，筹资活动现金流量净额同比下降97.66%[15][16] - 现金及现金等价物净增加额同比下降1961.13%，因银行理财支出及偿还银行贷款增加[15][16] 财务指标 - 流动比率从2.37提升至2.95，速动比率从1.43提升至1.64，资产负债率从34.55%升至36.45%[17] - 应收账款周转率从5.84次提升至5.94次，销售利润率从9.85%升至9.86%，加权平均净资产收益率从6.50%升至7.90%[17] - 基本每股收益从0.5159提升至0.6383，每股经营活动产生的净现金流量从 -0.3808元/股升至0.0864元/股[17]