证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次 会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事 李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先 生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举孙宏 涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙宏涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年 内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-003 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍 坊炮八师服役，199 ...

股东大会安排 - 公司董事会2023年12月28日审议通过召开本次股东大会议案，12月29日公告，会议定于2024年1月17日召开[4] - 本次股东大会现场会议于2024年1月17日下午14:30在烟台公司会议室召开[5] - 本次股东大会网络投票时间为2024年1月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会股东及代表共39名，代表股份262,016,549股，占比31.7752%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份231,251,295股，占比28.0442%[7] - 参加网络投票股东34名，代表股份30,765,254股，占比3.7310%[7] - 出席会议中小投资者36名，代表股份30,766,054股，占比3.7310%[7] 议案表决 - 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》同意262,016,549股，占比100.0000%[18] - 《关于第六届监事会监事津贴的议案》同意262,016,549股，占比100.0000%[20] - 《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉的议案》同意262,016,549股，占比100.0000%[22] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》议案，出席股东同意258,102,850股，占比98.5063%，反对3,913,699股，占比1.4937%[24] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》议案，中小股东同意26,852,355股，占比87.2792%，反对3,913,699股，占比12.7208%[25] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》议案，出席股东同意258,102,850股，占比98.5063%，反对3,913,699股，占比1.4937%[25] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》议案，中小股东同意26,852,355股，占比87.2792%，反对3,913,699股，占比12.7208%[27] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》议案，出席股东同意258,102,850股，占比98.5063%，反对3,913,699股，占比1.4937%[27] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》议案，中小股东同意26,852,355股，占比87.2792%，反对3,913,699股，占比12.7208%[28] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》议案，出席股东同意258,102,850股，占比98.5063%，反对3,913,699股，占比1.4937%[28] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》议案，中小股东同意26,852,355股，占比87.2792%，反对3,913,699股，占比12.7208%[30] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》议案，出席股东同意258,102,850股，占比98.5063%，反对3,913,699股，占比1.4937%[30] - 修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》议案，中小股东同意26,852,355股，占比87.2792%，反对3,913,699股，占比12.7208%[31]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-068 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年12月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十 一次会议。会议通知于2023年12月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频 方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的 人数2人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合视频方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止 部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 施细则》 | 累积投票制实施细则》同时废止 | | --- | --- | --- | | 7 | 《审计委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《审计委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 8 | 《提名委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《提名委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 9 | 《薪酬与考核委员会工作 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 细则》 | | | 10 | 《战略委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《战略委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 11 | 《规范关联方资金往来管 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 理制度》 | | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-071 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召 开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定， 经逐项表决，同意将柳青林先生、杨清宝先生作为新一届监事会非职工代表监事候 选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监 事候选人最 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第二条 | 烟台东诚药业集团股份有限公 | 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系 | | | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | 股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 | 司（以下简称公司或本公司）。 | | | | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整 | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变 | | | | 体变更而成立，在烟台市市场监督管理局注 | 更而成立，在烟台市行政审批服务局注册登记，取 | | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 得营业执照，统一社会信用代码： | | | 91370000705877283D。 | | 91370000705877283D。 | | 2 | 第四十九条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 立董 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 烟台东诚药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》规定的担保事项； （二 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第七条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司独立董事： 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台东诚药业集团股份有限公司董事和高级管理人员的产 生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 ...