广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...

1 / 3 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | 间如有委员不再担任公司董事职务或出现 | | 动失去委员资格，并由提名委员会及时根 | 《公司法》《公司章程》或者本实施细则 | | 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 所规定的不得任职的情形，则自动失去委 | | 在委员任职期间，董事会不能无故解除其 | 员资格，并由提名委员会及时根据上述第 | | 职务。 | 三至第五条规定补足委员人数。在委员任 | | | 职期间，董事会不能无故解除其职务。 | | 第七条 提名委员会主要职责权限 | 第七条 提名委员会负责拟定董事、 | | 为： | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | （一）根据公司经营活动情况、资产 | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建 | | 构成提出建议； | 议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）根据公司经营活动情况、资产 | | 择标准和程序并提出建议； | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023年度内部控制审计报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04431 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺威股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审核说明 众会字(2024)第 04432 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威公司")的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"众 会字(2024)第 04427 号"审计报告。 按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求。 顺威公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是顺威公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计顺威公司 2023 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-019 广东顺威精密塑料股份有限公司 重要内容提示： 交易简要概述：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、 "公司"）全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"） 拟与关联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智 造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和 合穗开投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建 辉、公司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产 业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准， 以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"），专项用于投资浙江孔辉汽车科技 有限公司（以下简称"孔辉科技"）。该基金规模拟定为 9,668 万元，其中顺威 新能源拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出资额 的 20.69%。 特别风险提示： 1. 基金尚未完成工商注册登记，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存 在不确定性；本次对外投资相关的协议尚未签署，最终协议内容和具体操 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、 用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破 近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销 方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销 市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下， "一 带一路"国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中 国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 9.86 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺 威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资 产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利 开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》， 同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资 产负债率未超过 70%的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广东顺威精密塑料股份有限公司营业收入为633,153,787.63元，同比增长19.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为16,767,852.50元，同比增长38.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，同比增长224.72%[3] - 公司2024年第一季度期末资产总计为2,800,198,523.69元，所有者权益合计为1,207,956,215.69元[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金达409,554,972.39元，应收账款为942,338,311.32元，存货为406,333,199.30元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为474,988,988.81元，无形资产为98,899,359.70元，递延所得税资产为60,554,211.22元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为1,353,431,408.93元，非流动负债合计为238,810,899.07元，股本为720,000,000.00元[13] 股东情况 - 公司的股东普通股股东总数为53,021，前十名股东持股情况显示国有法人持股29.60%[6] - 公司的股东中，广州开投智造产业投资集团有限公司持有213,098,641.00股，占持股比例为29.60%[7] - 公司的股东中，西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划持有62,686,062.00股，占持股比例为8.71%[7] - 公司报告期末，段学东持有公司股票共计4,480,900股，施燕持有公司股票4,464,800股，王辉持有公司股票3,833,700股[8] 合作与收购 - 公司与李沧区工信局签订了《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》，推动战略合作，推进“一站一圈两区多组团”区域发展战略[10] - 公司通过全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权，将其纳入公司合并报表范围[10] 财务指标 - 广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为633,153,787.63元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度净利润为16,802,948.63元，较上期增长38.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，较上期增长225.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,434,146.22元，较上期减少72.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,963,912.34元，较上期增长1310.6%[19]