广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-016 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收 款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查， 对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测 试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。 2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）《广东顺威精密 塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有 关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"） 董事长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东大会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会秘书处（以下简称"董秘处"），董事长办公会议相应事项由公司董秘处负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中 心负责人、战略及投资中心负责人、经营管理中 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（曾燕） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、 独立董事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科 技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸 连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。现任北京同德 尚升资本管理有限公司董事长。2018年3月16日至2023年6月16日，任公司独立董 事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着空调市场需求复苏及公司在汽车零部件领域中大力开发新客 户、新市场，公司实现营业收入 22.67 亿元，同比增长 7.93%。报告期内归属上 市公司股东的净利润为 3,521.31 万元，同比下降 16.80%。现将 2023 年财务决算 的有关情况报告如下： 2. 应收票据增加 4,363.46 万元，以及应收账款增加 1.6 亿元，主要是本期收 款方式调整，收到较多的商业承兑汇票及应收债权凭证； 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑 料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了顺威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和合并现金流量。 二、财务状况分析 （一）资产状况 单位：万元 | | | 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 2,266,948,126.81 2,1 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度股东 大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议以及第六届监 事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 1 / 9 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定。2023 年度公司监事会会议具体召开情况如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能， 对公司依法运作情况及重大事项决策、财务管理、生产经营和董事、高级管理人员履职 情况进行了监督和检查，发挥了监事会的监督职能，维护了公司股东、特别是中小股东 的权益，促进了公司规范运作。监事会现将 2023 年度主要工作报告如下： 1、2023年4月20日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022年年 度报告全文及其摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东大会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大 会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的 鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营 主要原材料，其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风 险，增强财务稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利 用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相 对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 （二）开展商品期货套期保值业务的情况 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的 ...