证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期满未减持的公告 公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券 日报》披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-028）， 公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"） 计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式 减持公司股份，合计减持数量不超过 40,902,309 股（即不超过公司总股本的 3%）。 公司于今日收到广州产投出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，现将 其减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持股份情况 截至 2023 年 12 月 2 日，广 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-049 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 （二）收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关 于收到土地收储补偿款的公告》（公告编号：2023-040）。 202 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 695,185,810 股，占上 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2023 年 11 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它 规范性法律文件以及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《广州珠江钢琴集团股份 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《广州市国资委关于 2023年老字号扶持发展资金支持补助资金的批复》（穗国资批〔2023〕162号）， 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒 堡钢琴有限公司（以下简称"恺撒堡公司"）于近日收到政府补助250万元（人 民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的0.07%。 本次政府补助为现金形式，与恺撒堡公司日常经营活动相关，不具备可持续 性。该笔资金已于近日划拨到恺撒堡公司资金账户。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则》相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 恺撒堡公司本次收到的政府补助是与资产相关的政府补助。 2、收款凭 ...

营业收入情况 - [2023年第三季度营业收入2.68亿元，同比减少42.84%；年初至报告期末营业收入9.02亿元，同比减少31.47%][3] - [营业总收入本期为9.02亿元，上期为13.17亿元，同比下降约31.46%][21] 净利润情况 - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1879.38万元，同比减少152.02%；年初至报告期末为647.51万元，同比减少93.54%][3] - [2023年1 - 9月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益分别同比减少92.36%、95.25%、95.39%、93.54%、172.76%][10] - [净利润本期为473.27万元，上期为1.03亿元，同比下降约95.39%][23] 资产项目情况 - [截至2023年9月30日，应收账款2.40亿元，比年初增加341.47%，对比2022年同期下降15.77%][7] - [截至2023年9月30日，预付款项972.08万元，比年初减少37.34%][7] - [2023年9月30日货币资金为1,534,040,347.62元，较1月1日的1,480,230,488.15元有所增加][16] - [2023年9月30日应收账款为240,378,891.94元，较1月1日的54,449,423.87元大幅增加][16] - [2023年9月30日存货为1,250,062,487.44元，较1月1日的1,145,340,507.74元有所增加][16] - [2023年9月30日资产总计为4,774,907,352.56元，较1月1日的5,117,682,600.68元有所减少][18] - [2023年9月30日流动负债合计为945,548,133.93元，较1月1日的1,239,735,923.84元有所减少][18] - [2023年9月30日非流动负债合计为115,522,545.51元，较1月1日的131,677,066.89元有所减少][18] - [2023年9月30日所有者权益合计为3,713,836,673.12元，较1月1日的3,746,269,609.95元有所减少][20] 收益情况 - [2023年1 - 9月投资收益662.21万元，同比增加227.27%，原因是赎回的理财收益增加][9] - [2023年1 - 9月公允价值变动收益 - 300万元，同比减少129.22%，原因是计提公允价值变动损失][9] - [投资收益本期为662.21万元，上期为202.35万元，同比增长约227.26%][21] - [其他综合收益的税后净额本期为328.71万元，上期为 -316.43万元，由负转正][23] 现金流量情况 - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比减少290.5%，原因是销售减少及当期偿还的票据大于开具的票据][10] - [2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额同比增加274.1%，原因是到期赎回的理财产品大于购买的理财产品][10] - [2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额同比减少322.83%，原因是到期偿还的银行借款大于新增的银行借款][11] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.30亿元，上期为 -8447.87万元，净流出增加][24][26] - [投资活动产生的现金流量净额本期为5.91亿元，上期为 -3.39亿元，由净流出转为净流入][26] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为9425.08万元，由净流入转为净流出][26] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.18亿元，上期为12.02亿元，同比下降约31.91%][24] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19,451名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][13] - [广州市城市建设投资集团有限公司持股比例为50.89%，持股数量为692,743,365股][13] - [广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）与广州市城市建设投资集团有限公司构成一致行动人][13][15] 每股收益情况 - [基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元，上期均为0.07元，同比下降约85.71%][23] 研发费用情况 - [研发费用本期为5535.21万元，上期为6455.06万元，同比下降约14.25%][21] 审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][28]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-046 一、召开会议的基本情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年11月13日下午14：30以网络投票和 现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2023年11月13日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况：根据公司生产经营需要，为加强产品质量管理，广州珠江 钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限 公司（以下简称"恺撒堡公司"）拟与公司参股企业惠州市力创五金制品有限公司 （以下简称"力创五金"）签订《委托合同》，委托力创五金生产加工钢琴铁板； 力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由恺撒堡公司 进行全权管理。《委托合同》期限为十年，预计合同总金额不超过 1.3 亿元（含 税）。 （二）关联关系：恺撒堡公司为公司全资子公司，力创五金为公司参股企业； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎原则，认定力创五金 为公司关联方，本次交易构成关联交易。因本次交易未涉及关联董事，公司董事 无需回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见。 （三）审议情况：本次交易事项已经公司 2023 年 10 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月20日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月26日下午 14：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十五次会议。本 次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召 集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议召开及审议情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-042 广州珠江钢琴集团股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-041 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立 董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股 ...