证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-053 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年12月29日下午15：00以网络投票 和现场投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2023年12月29日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 12 月 12 日下午 15：00 在公司创梦园会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、陈骞、周延风、刘涛 采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生 由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范海峰作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有 限公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名黄天东为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名欧永良为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名张新为广 州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会现就提名范海峰为 广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否， ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-052 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈骞先生、 聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公 司独立董事及董事会各下属委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴 于陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生辞职后将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日登载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》 的《关于延期更换选举独立董事的补充公告》（公告编号：2023-035） 陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生在担任公司独立董事期间， 认真履行独立董 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料，基于独立判 断立场，经过讨论后，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立 意见： （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人履历表 和相关资料，认为：本次提名的独立董事候选人任职资格符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，不存在不得担任上市公司董事、独立董事的情形；本次 独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合 有关法律法规和《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公 司及股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意范海峰先生、张新先生、黄天东先生、 欧永良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧永良作为广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江钢琴集团股份有 限公司董事会提名为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...