会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月18日14:30[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3][25] - 会议股权登记日为2025年11月13日[5] - 会议登记时间为2025年11月14日8:30 - 17:30[11] 会议地点 - 现场会议地点在福建省将乐县金森大厦会议室[10] - 登记地点在福建省将乐县金森大厦证券事务部[11] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362679"，投票简称为"金森投票"[22] 会务联系 - 联系人廖洋，电话0598－2261199，邮箱jsly@jinsenforestry.com[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2025年10月25日发出[2] - 会议于2025年10月28日上午10点30分在福建省将乐县召开[2] - 本次会议应到监事5名，实到监事5名[2] 报告审议 - 会议以5票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网及报刊[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4592.33万元，同比下降28.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为9616.17万元，同比微增0.49%[5] - 公司本期营业总收入为9616.17万元，与上期的9569.37万元基本持平[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为423.11万元，同比扩大142.61%[5] - 年初至报告期末净亏损为2364.21万元，但同比收窄14.78%[5] - 公司本期净利润为亏损2387.29万元，较上期亏损2774.16万元收窄13.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2364.21万元，较上期亏损2774.17万元收窄14.8%[23] - 公司基本每股收益为-0.10元，较上期的-0.12元有所改善[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末营业成本为5787.37万元，同比增加40.91%[11] - 公司本期营业总成本为1.31亿元，同比增长14.8%（上期为1.14亿元），主要因营业成本增长40.9%至5787.37万元（上期为4107.17万元）[21] 财务数据关键指标变化：其他收益与损失 - 年初至报告期末其他收益为1832.37万元，同比大幅增加1238.10%[11] - 公司本期信用减值损失为755.70万元，较上期的1171.41万元损失减少35.5%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4012.90万元，同比改善21.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出4012.90万元，较上期净流出5132.02万元收窄21.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5334.76万元，同比增长62.8%（上期为3275.87万元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2011.95万元，同比减少1624.26%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,119,544.68元，对比期-1,166,848元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,225,548.04元，对比期-103,178,825.12元[27] 资产状况 - 报告期末货币资金为8774.54万元，较上年末减少52.11%[9] - 公司期末货币资金为87,745,404.26元，较期初183,219,531.51元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为87,741,154.26元，对比期99,779,544.80元[27] - 报告期末应收账款为1.45亿元，较上年末增加35.91%[9] - 期末应收账款为145,424,215.01元，较期初107,003,936.01元增长约35.9%[18] - 期末存货为1,527,791,821.74元，较期初1,541,708,722.37元略有下降[18] - 期末资产总计为1,949,522,095.16元，较期初1,986,963,005.38元下降约1.9%[19] 负债与权益状况 - 公司期末负债合计为12.12亿元，所有者权益合计为7.38亿元，资产负债率约为62.2%[20] - 期末短期借款为90,146,972.22元，较期初110,094,027.78元下降约18.1%[19] - 期末长期借款为983,608,239.87元，较期初955,123,239.87元增加约28.5百万[19] - 期末合同负债为9,823,716.03元，较期初4,141,147.15元增长约137.2%[19] - 期末应付职工薪酬为4,242,145.40元，较期初13,655,367.49元下降约68.9%[19] - 公司期末未分配利润为2185.65万元，较期初的2508.36万元减少12.9%[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,651户[15] - 第一大股东福建金森集团有限公司持股150,007,874股，占总股本63.63%[15] 投资与筹资活动明细 - 投资活动现金流入为185元，对比期30,080元[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金20,119,729.68元，对比期796,928元[27] - 投资支付现金0元，对比期400,000元[27] - 投资活动现金流出小计20,119,729.68元，对比期1,196,928元[27] - 取得借款收到的现金120,000,000元，对比期110,000,000元[27] - 偿还债务支付的现金115,745,000元，对比期163,315,000元[27] - 分配股利等支付的现金39,480,548.04元，对比期49,783,825.12元[27]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-055 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 20 25 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。以通 讯表决方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全 体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和 ...

林业板块整体表现 - 10月28日林业板块整体大幅上涨6.97%，显著跑赢大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股普涨，领涨股平潭发展涨停，涨幅为10.02%，福建金森上涨5.85%，永安林业上涨2.53%，ST景谷上涨0.70% [1] - 板块整体获得主力资金净流入2572.83万元，而游资和散户资金分别净流出1621.48万元和951.35万元 [1] 个股市场表现 - 平潭发展成交量达8.09万手，成交金额为4439.20万元，收盘价为5.49元 [1] - 福建金森成交量为23.87万手，成交金额为2.92亿元，收盘价为12.31元 [1] - 永安林业成交量为17.41万手，成交金额为1.27亿元，收盘价为7.29元 [1] - ST景谷成交量为4480.8手，成交金额为903.40万元，收盘价为20.19元 [1] 个股资金流向 - 平潭发展获得主力资金净流入2253.79万元，净占比高达50.77%，但遭遇游资和散户资金大幅净流出，金额分别为1120.41万元和1133.38万元，净占比分别为-25.24%和-25.53% [2] - 永安林业获得主力资金净流入614.80万元，净占比为4.85%，游资净流出1273.20万元，散户净流入658.40万元 [2] - 福建金森主力资金净流出276.71万元，但获得游资净流入830.94万元 [2] - ST景谷主力资金和游资均为净流出，金额分别为19.06万元和58.81万元，但散户资金净流入77.86万元 [2]

林业板块整体表现 - 10月27日林业板块整体上涨5.5%，显著跑赢上证指数1.18%和深证成指1.51%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流入1117.22万元，而游资资金净流出1419.38万元，散户资金净流入302.16万元 [1] 个股市场表现 - 平潭发展领涨板块，收盘价为4.99元，单日涨幅达9.91%，成交量为44.83万手，成交额为2.24亿元 [1] - 福建金森上涨3.29%，收盘价为11.63元，成交量为16.74万手，成交额为1.967亿元 [1] - 永安林业微涨0.14%，收盘价为7.11元，ST景谷下跌2.34%，收盘价为20.05元 [1] 个股资金流向 - 平潭发展获得主力资金净流入2439.34万元，净占比为10.9%，但游资和散户分别净流出1078.69万元和1360.65万元 [2] - 福建金森主力资金净流出171.78万元，净占比为-0.88%，而散户资金净流入755.44万元，净占比为3.86% [2] - ST景谷主力资金净流出299.04万元，净占比高达-24.4%，但散户资金净流入250.83万元，净占比为20.46% [2] - 永安林业主力资金净流出851.29万元，净占比为-10.28%，散户资金净流入656.54万元，净占比为7.93% [2]

市场表现 - A股市场福建概念股整体走强，多只股票出现显著上涨 [1] - 海峡创新以20.06%的涨幅领涨，并达到20CM涨停 [1][2] - 龙竹科技上涨18.60%，永福股份上涨15.72%，嘉亨家化上涨11.50% [1][2] - 达华智能、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、平潭发展等多只股票10CM涨停 [1] - 宸展光电上涨9.15%，路桥信息上涨8.02%，漳州发展上涨7.90% [1][2] - 厦门信达上涨6.28%，嘉戎技术上涨6.18%，福建金森、中国武夷、招标股份涨幅均超5% [1][2] 个股市值与涨幅 - 海峡创新总市值51.08亿元，年初至今涨幅高达165.97% [2] - 厦门钨业总市值548亿元，为所列公司中市值最高，年初至今涨幅83.95% [2] - 金龙汽车总市值111亿元，年初至今涨幅11.18% [2] - 平潭发展总市值96.40亿元，年初至今涨幅73.87% [2] - 龙竹科技年初至今涨幅88.66%，嘉亨家化年初至今涨幅145.38%，路桥信息年初至今涨幅135.63% [2] - 福建水泥总市值29.56亿元，年初至今涨幅70.18%，漳州发展年初至今涨幅84.52% [2]

公司股价表现 - 10月27日公司股价上涨5.33%至11.86元/股，成交额4484.75万元，换手率1.63%，总市值27.96亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为森林培育营造、森林保有管护、木材生产销售 [1] - 主营业务收入具体构成为：杉小径53.80%、杉原木20.72%、松小径7.31%、松原木4.88%、杂小径4.02%、单板3.61%、杉短材2.85%、杂原木1.25%、碳汇业务0.44%、杂薪材0.39%、其他0.38%、松薪材0.32%、杉薪材0.03% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于二季度新进成为公司十大流通股东，持有104.35万股，占流通股比例0.44% [2] - 基于10月27日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约62.61万元 [2] 相关基金产品表现 - 诺安多策略混合A基金最新规模13.99亿元，今年以来收益率为68.76%，近一年收益率为84.01%，成立以来收益率为225.7% [2] - 该基金由孔宪政和王海畅共同管理 [3] - 孔宪政现任基金资产总规模46.07亿元，任职期间最佳基金回报84.01% [3] - 王海畅现任基金资产总规模25.29亿元，任职期间最佳基金回报71.06% [3]

林业板块整体表现 - 林业板块在10月24日较上一交易日大幅上涨5.37% [1] - 当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02%，林业板块表现显著优于大盘 [1] - 板块整体获得主力资金净流入1.28亿元，但游资和散户资金分别净流出9017.9万元和3799.99万元 [1] 领涨个股平潭发展 - 平潭发展领涨板块，收盘价为4.54元，单日涨幅达9.93% [1] - 该股成交量活跃，为245.30万手，成交额为10.97亿元 [1] - 资金流向显示，平潭发展获得主力资金净流入1.22亿元，净占比为11.16%，但游资和散户资金分别净流出8124.19万元和4110.39万元 [2] 板块其他个股表现 - 福建金森上涨1.26%，收于11.26元，主力资金净流入562.31万元 [1][2] - ST景谷微涨0.49%，收于20.53元，但主力资金净流出45.34万元 [1][2] - 永安林业小幅下跌0.28%，收于7.10元，主力资金净流入66.34万元 [1][2]

林业板块市场表现 - 林业板块整体较上一交易日大幅上涨5.01%，领涨股为平潭发展[1] - 当日上证指数上涨0.22%至3922.41点，深证成指上涨0.22%至13025.45点[1] - 板块内个股普涨，平潭发展涨幅最大达10.13%，仅ST景谷下跌2.62%[1] 个股价格与交易情况 - 平潭发展收盘价为4.13元，成交449.48万手，成交额17.59亿元[1] - 永安林业收盘价为7.12元，上涨2.59%，成交12.31万手，成交额8665.30万元[1] - 福建金森收盘价为11.12元，上涨0.82%，成交8.03万手，成交额8883.54万元[1] - ST景谷收盘价为20.43元，成交8565手，成交额1740.19万元[1] 板块资金流向 - 林业板块整体主力资金净流入2.9亿元，游资资金净流出7449.63万元，散户资金净流出2.16亿元[1] - 平潭发展获得主力资金净流入2.81亿元，净占比15.98%，但游资和散户分别净流出7641.23万元和2.05亿元[2] - 福建金森主力资金净流入619.79万元，净占比6.98%，游资净流入505.76万元，散户净流出1125.55万元[2] - 永安林业主力资金净流入452.37万元，游资净流出312.78万元，散户净流出139.59万元[2] - ST景谷主力资金净流出166.32万元，游资净流出1.38万元，散户净流入167.69万元[2]