活动信息 - 公司将参加2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-054 广东宏大控股集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开情况 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 大会的股东（股东授权委托代表）共23人，代表股份305,132,432股， 占公司总股份的40.7624%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股 份265,378,239股，占公 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之 目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"公司股东大会议事 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额 预计提升至 124,784.85 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 21.03%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 23 日和 2023 年 4 月 14 日召开了第六届董事会 2023 年 第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司 提供担保的议案》，同意 2023 年度为合并报表范围内企业（含下属 子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过 13.4 亿元，其中向 资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 4 亿元，向 资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 9.4 亿元， 上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一年。内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

股东郑明钗先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-051 广东宏大控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前结束的公告 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划届满并拟继续减 持股份的预披露公告》（公告编号：2023-011），公司持股 5%以上 股东、董事郑明钗先生拟在减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司的股份不超过 300 万股，约占公 司总股本的 0.40%。 近日，公司收到郑明钗先生出具的《关于股份减持计划提前结 束的告知函》，获悉郑明钗先生提前结束本次减持计划。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为494.91亿元，同比增长13.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长26.89%[13] - 公司基本每股收益为0.427元，同比增长26.93%[13] - 公司总资产为153.09亿元，较上年末微降0.15%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比改善83.39%[13] 业务概况 - 公司主要业务包括矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备[18] - 公司矿山工程服务核心业务包括矿山建设及采矿服务，专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务[18] - 公司民爆器材生产与销售包括炸药和起爆器材两大类，应用于多个国民经济领域[19] - 公司防务装备业务是战略转型重点板块，产品包含传统弹药及智能武器装备[19] 子公司业绩 - 公司子公司宏大工程实现营业收入39亿元，净利润2.5亿元，主要因矿服业务规模扩大[65] - 公司子公司宏大民爆实现营业收入6.52亿元，净利润8917万元，主要因原材料采购优势和降本增效措施[66] - 公司子公司明华公司营业收入1547万元，净利润-2674万元，主要因传统军品交付量减少[67] 财务风险 - 公司面临财务风险，应收账款和合同资产余额较大，可能面临信用减值损失风险[70] - 公司采取措施健全内部控制流程，加强项目管理，严控三项资产风险，对商誉及长期股权投资进行减值测试[70] 股权激励计划 - 公司首次限制性股票激励计划已完成授予登记，授予对象人数57名，授予限制性股票数量为5,620,968股[73] - 公司拟回购注销部分限制性股票共计52,575股，回购价格为5.37元/股[73] - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为14,947,579股，占公司股本总额的2.00%[74] 社会责任 - 公司积极贯彻落实国家“双碳”目标要求，优化用能结构，提升用能效率，节能减排，取得良好的社会效应和环境效应[77] - 公司积极参与社会公益活动，包括捐赠奖助学金、开展植树活动等[80] - 公司加强员工安全教育和培训，组织安全教育培训585次，共计培训2.8万人次[80] - 公司走访慰问困难职工143人次，发放慰问金、慰问品合计15万余元[80]

广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原 则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公 开披露募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 1 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会 决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，募集资金应当存放于 经 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会 2023 年 邱冠周 吴宝林 谢 青 2023 年 8 月 9 日 第五次会议审议的相关事项的事前认可意见 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广东宏大控股集团股份有限公司独立董事制度》以及《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务， 我们对公司第六届董事会 2023 年第五次会议的相关议案进行了审查， 本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第六届董事会 2023 年第 五次会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表事前认 可意见如下： 经核查，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期 货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务 状况和经营成果，满足公司 2023 年度审计工作的要求。综上，同意 续聘司农事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 （本页无正文，为《广东宏大控股集团股 ...

| | | | | | 广东宏大控股集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 丰经营悼资金占用 | 资金占用方名称 | 占用万与上市公司 | 上市公司核算的 2023年期初占用 | | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 | 器计发生等签 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | (如有) | | | | | | 制人及其附屬於不 | | | | | | | | | | | | 儿 | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...

广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东大会的议 事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章 程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十以上股份的股东 请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...