2024年情况 - 召开10次董事会及5次股东大会，独董均同意议案[4] - 独董现场办公不少于15天[12] - 按时披露定期报告，准确披露数据[15] - 同意续聘审计机构[16] - 聘任常务副总经理及变更总经理程序合法[17] - 董高薪酬符合规定[18] - 审议通过调整激励计划相关事项[18] 2025年展望 - 独董继续为公司和股东负责[19] - 发挥监督建议作用，确保决策科学[19] - 加强学习提供决策建议[19] - 推动规范运作保护投资者权益[20]

市值管理机制 - 市值低于行业平均水平80%触发预警[11] - 股价异常判定标准：连续20日跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%[11][12] - 董事会领导市值管理，董秘负责，证券部门监控指标[4][11] 策略建议 - 推动明确股份回购机制并储备资金[5] - 制定披露中长期分红规划，提高分红率[5] - 综合运用并购重组反映投资价值[10] 合规与披露 - 不得在市值管理中违规操作[7] - 年度业绩说明会专项说明制度执行情况[13]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项议案和报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督董事会和高管履职，关注海外运营风险[15] - 2025年督促企业加强“六位一体”全面风险体系建设[15] - 2025年加强知识学习，提高履职能力[15]

关联交易 - 2025年公司拟与关联方发生日常性关联交易金额不超93054.86万元，上年度实际发生额为70115.60万元[2] - 2025年关联交易总额会在15%幅度内变化[4] - 向广东联合民爆采购火工品预计金额2234.57万元，上年发生金额2212.39万元[5] - 向福建宏大时代新能源采购施工设备等预计金额19483.50万元，上年发生金额4818.94万元[5] - 向关联人销售产品预计金额67740.54万元，上年发生金额61031.52万元[5] - 向关联人采购其他服务预计金额1404.35万元，上年发生金额1403.87万元[5] - 接受关联人提供劳务预计金额561.9万元，上年发生金额183.27万元[6] - 与广东环保集团及其关联人关联交易预计金额3713.47万元，上年发生金额3222.03万元[6] - 与福建宏大时代新能源关联交易预计金额19483.50万元，上年发生金额4988.69万元[6] - 与其他关联方关联交易预计金额69857.89万元，上年发生金额61904.86万元[6] 费用与销售 - 向广东省国际工程咨询有限公司支付咨询费139.74万元，占比7.09%，较预计增长39.74%[8] - 向广东联合民爆有限公司销售民爆用品59375.27万元，占比25.72%，较预计下降15.18%[8] - 向广东省环保集团有限公司支付土地租赁费1302.35万元，占比30.46%，与预计持平[8] 公司情况 - 广东环保集团注册资本154620.48万元，持有公司股份207304873股，占总股本27.28%[10] - 广业云硫矿业2024年9月30日总资产3304548.61万元，净资产1148846.66万元[11] - 广业云硫矿业2024年1 - 9月主营业务收入1438.08万元，净利润 - 9483.74万元[11] - 广业投资顾问2024年9月30日总资产303203.20万元，净资产273790.66万元[14] - 广业投资顾问2024年1 - 9月主营业务收入93114.74万元，净利润25259.90万元[14] - 广咨国际2024年9月30日总资产48458.38万元，净资产10031.97万元[20] - 广咨国际2024年1 - 9月主营业务收入27735.16万元，净利润4882.41万元[20] - 云硫劳务注册资本276万人民币，2024年9月30日总资产2649.16万元、净资产1438.94万元，1 - 9月主营业务收入3678.05万元、净利润212.27万元[24][27] - 广东冶建注册资本300万人民币，2024年9月30日总资产2185.08万元、净资产1816.71万元，1 - 9月主营业务收入1073.91万元、净利润158.23万元[28][30] - 宏大时代注册资本3000万元，宏大工程持有其34%股权[31] - 联合民爆注册资本2500万人民币，2024年12月31日总资产4737.53万元、净资产1591.44万元，1 - 12月主营业务收入7039.87万元、净利润 - 934.36万元[32][33] - 宏大天力科技注册资本3000万人民币，2024年12月31日总资产7187.81万元、净资产2998.63万元，1 - 12月主营业务收入84252.24万元、净利润934.02万元[34][35] 其他 - 2025年度关联采购、销售计划依据公司经营及生产计划编制，租赁计划依据已签订的租赁协议编制[38] - 关联交易定价政策和依据遵循市场价原则，通过协议确定[39] - 关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须，按市场定价原则，遵循公平、公正、公开原则，不影响公司独立性[40] - 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议应参会3人，实际参加3人，同意2025年度日常性关联交易预计事项并提交董事会审议[42] - 公告备查文件包括广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议和第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议[43][44]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产占比92.6%，营收占比92.1%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按营收和资产潜在错报分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[10] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大和重要缺陷[11] - 未发现非财务报告重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入136.52亿元，同比增长17.61%[1] - 2024年归母净利润8.98亿元，同比增长25.39%[1] - 2024年公司派发现金红利5.74亿元[16] - 2024年公司回购6386736股，成交总金额为1.23亿元[16] 公司治理 - 2024年公司董事会召开十次会议，形成70项决议[2] - 2024年公司董事会召开5次股东会，形成16项决议[7] - 2024年公司董事会新增可持续发展委员会，下设五个专门委员会[9] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与投资委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[9][10] 信息披露 - 2024年公司完成信息披露179则，荣获深交所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级[14] 利润分配 - 2024年5月10日完成2023年度利润分配工作[8] - 2024年9月26日完成2024年半年度利润分配工作[8] 未来展望 - 2025年实施扩张型投资并购战略，聚焦主业及优势产业赛道布局[17] - 2025年防务装备板块强化经营管理，加快市场开拓，扭亏为盈[17] - 2025年民爆板块全面提升新疆市场控制力，开拓新市场，布局海外市场[17] - 2025年矿服板块跟进大客户、大项目，深耕重点区域，布局海外市场[17] 新策略 - 持续优化民爆产能布局，加强跨区域业务协同和子公司财务与合规管理[18] - 以“一带一路”为主线，通过属地化运营等措施加强海外业务管理[18] - 持续加强风险管理和内控体系建设，提升公司治理水平[18] - 严格按照要求加强信息披露管理，增强信息披露有效性[18] - 加强投资者关系管理，完善ESG工作机制[19] - 为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报[21]

募集资金情况 - 2020年10月公司非公开发行43,037,080股，发行价41.07元/股，募集资金1,767,532,875.60元，扣除费用后净额为1,743,460,669.74元[2] - 截至2024年12月31日，支付发行费用24,072,205.86元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额521,545,027.11元[6] - 募集资金总额为176,753.29万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入承诺投资项目1,079,249,468.45元[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金273,959,790.30元[6] - 三个子公司累计使用募集资金购买工程机械设备款107,924.95万元，2024年度使用43,492.72万元[12] - 施工设备技术改造项目截至期末累计投入107,924.95万元，投资进度为73.35%，本年度实现效益29,794.50万元[14] - 补充流动资金项目截至期末累计投入27,395.98万元，投资进度为92.51%[14] - 承诺投资项目累计使用募集资金总额为135,320.93万元，投资进度为76.56%[14] - 2020年公司使用募集资金中的9,363.12万元置换预先投入的自筹资金[15] 现金管理情况 - 2020 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从8 - 12亿元不等[15][16][17][18][19] - 2024年多笔理财涉及金额14亿元，部分已到期，报告期取得现金管理收益2319.33万元[1] - 报告期期末公司现金管理余额为3亿元[1] - 报告期末公司现金管理中结构性存款投资份额为300000000元，签约方为中国银行股份有限公司广州海珠支行，期限为2024 - 11 - 1至2025 - 3 - 17[34] 其他情况 - 2020 - 2021年公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》[5][7] - 本报告期内募集资金投资项目实施地点和实施方式未变更[22] - 本报告期内公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[25] - 本报告期内公司不存在节余募集资金[35] - 本报告期内公司不存在超募资金[36] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[37] - 公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在重大违规情形[38]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-032 广东宏大控股集团股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构 发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等 安全性高的保本型产品。 2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过 50 亿元（含 本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币 50 亿元。 3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政 策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统 性风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概况 2025年3月27日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"） 召开第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于授权使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不 超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自股东会 审议通过 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月27日评估2024年独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 24年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2024年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员346人，合伙人32人，注册会计师 148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月23日召开第六届董事会2024年第八次会议，审议 通过《关于续聘2024年度审计机构的议案 ...