回购情况 - 回购资金总额1.1 - 2.2亿元，调整后回购价不超25.04元/股[1][2] - 2024.2.26 - 7.29累计回购6,386,736股，占比0.84%，金额122,932,490.75元[4] - 最高成交价20.48元/股，最低18.19元/股[4] 其他情况 - 2024.2.28失误回购8,136股，金额150,109.20元[11] - 除总经理获授，相关主体无买卖股票行为[8] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分将注销[9][10][12]

董事会选举 - 公司拟选举郑祥妙为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 2025年2月12日第六届董事会第二次会议审议通过选举议案[2] 候选人信息 - 郑祥妙1984年8月出生，本科，2019年12月至今任公司副总经理[3][4] - 与5%以上股东郑明钗系父子关系，截至披露日未持股[4]

人员变动 - 2024年12月30日独立董事邱冠周因个人原因辞职[3] - 控股股东提名于长顺为独立董事[4] - 2025年2月12日会议通过补选于长顺为候选人议案[5] 于长顺信息 - 1959年9月出生，任职于中国恩菲工程技术有限公司[6] - 未持股，无关联关系，有培训证明[6] - 任职资格待审核后提交股东会审议[6]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-018 广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省环保集团有限公司现就提名于长顺为广东宏大控 股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广 东 宏 大 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事提名 - 于长顺被提名为广东宏大第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[15][16] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士被提名条款不适用于于长顺[14] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[20][21][22] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[24][25][26][27][28] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[30]

担保额度 - 2025年度新增担保额度总计不超过49亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保总额为46.5亿元，占最近一期经审计净资产的71.87%[2] - 2025年度担保获批后，累计审批对外担保额度为59亿元（或等值外币），占最近一期经审计净资产的91.19%[2] - 截至2024年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司及下属公司之间互相担保总额为414,855.12万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的64.12%[37] 子公司业绩 - 宏大工程2024年1 - 9月营业收入32.74亿元，利润总额5.23亿元，净利润5.05亿元，资产负债率72.09%[10] - 涟邵建工2024年1 - 9月营业收入11.29亿元，利润总额0.58亿元，净利润0.50亿元，资产负债率85.62%[12] - 新华都工程2024年1 - 9月营业收入19.00亿元，利润总额1.67亿元，净利润1.51亿元，资产负债率80.77%[15] - 新疆宏大2024年1 - 9月营业收入1.66亿元，2023年度为2.34亿元；2024年9月30日资产负债率75.81%，2023年12月31日为79.08%[18] - 宏大涟邵矿业2024年1 - 9月营业收入7.23亿元，2023年度为1.40亿元；2024年9月30日资产负债率60.00%，2023年12月31日为66.54%[21] - 宏大民爆2024年1 - 9月营业收入0.89亿元，2023年度为1.12亿元；2024年9月30日资产负债率71.09%，2023年12月31日为70.76%[24] - 甘肃宏大2024年1 - 9月营业收入1.09亿元，2023年度为1.14亿元；2024年9月30日资产负债率45.58%，2023年12月31日为27.04%[26][27] - 日盛民爆2024年1 - 9月营业收入0.07亿元，2023年度为0.23亿元；2024年9月30日资产负债率5.99%，2023年12月31日为3.36%[30] - 吉安化工2024年1 - 9月营业收入3.66亿元，2023年度为5.01亿元；2024年9月30日资产负债率17.27%，2023年12月31日为22.35%[32] 子公司新增担保额度 - 宏大工程本次新增担保额度20亿元，占公司最近一期净资产比例30.91%[7] - 涟邵建工本次新增担保额度10亿元，占公司最近一期净资产比例15.46%[7] - 新华都工程本次新增担保额度8亿元，占公司最近一期净资产比例12.37%[7] - 新疆宏大、宏大涟邵矿业、甘肃宏大、日盛民爆本次新增担保额度均为0.5亿元，各占公司最近一期净资产比例0.77%[7] - 吉安化工本次新增担保额度1亿元，占公司最近一期净资产比例1.55%[7] 子公司其他信息 - 新疆宏大注册资本500万人民币，宏大涟邵矿业注册资本1.18亿塞尔维亚第纳尔，宏大民爆注册资本1.05亿人民币，甘肃宏大注册资本5300万人民币，日盛民爆注册资本1.8亿人民币，吉安化工注册资本1.04亿人民币[17][19][22][25][29][31] - 新疆宏大是公司全资孙公司，宏大涟邵矿业是公司控股子企业（涟邵建工持股51%），宏大民爆是公司全资子公司，甘肃宏大是公司控股子企业（宏大民爆持股71%），日盛民爆是公司控股子企业（宏大民爆持股51%），吉安化工是公司控股子企业（持股46.1746%）[17][20][22][25][29][31] 担保相关情况 - 担保为拟担保授权事项，相关协议未签署，额度可循环使用，实际担保总额不超审议额度[35] - 董事会同意本次对外担保额度预计事项，认为符合公司整体利益，财务风险可控[36] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[37]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-017 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 2 月 28 日下午 15:30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时 股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届 董事会 2025 年第二次会议决议召开。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司 ...

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第二次会议2月7日发通知，2月12日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][7][10][14][16] 人员补选 - 拟补选于长顺、郑祥妙、庄若杉为相关委员会委员[12][13]

回购方案 - 2024年2月22日审议通过回购方案，资金1.1 - 2.2亿元，价格不超25.8元/股[2] - 因权益分派，回购价格调整为不超25.04元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购6386736股，占总股本0.84%[4] - 最高成交价20.48元/股，最低18.19元/股，成交122932490.75元[4] 失误情况 - 2024年2月28日，收盘前三分钟回购8136股，成交150109.2元[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日15:30召开[4] - 参加股东大会股东（含授权代表）210人，代表股份355,252,044股，占总股份46.7436%[5] - 出席现场投票股东及代表14人，代表股份275,132,820股，占总股份36.2016%[5] - 通过网络投票股东及代表196人，代表股份80,119,224股，占总股份10.5420%[5] 议案表决情况 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案，同意355,142,194股，占出席会议股东所持股份99.9691%[7] - 关于本次交易符合相关法律法规的议案，中小股东同意46,345,697股，占出席中小股东所持股份99.5170%[10] - 关于公司本次交易方案的整体方案，同意355,142,194股，占出席会议股东所持股份99.9691%[11] - 关于交易对方的议案，中小股东同意46,340,997股，占出席中小股东所持股份99.5069%[15] - 关于交易标的的议案，总表决同意355,136,994股，占出席会议股东所持股份99.9676%[16] - 关于签订附条件生效的《股份转让协议》的议案，总表决同意355,026,394股，占出席会议股东所持股份99.9365%[29] - 关于《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及摘要的议案，总表决同意355,006,294股，占比99.9308%；中小股东同意46,324,897股，占比99.4723%[31][32] - 关于本次交易不构成关联交易的议案，总表决同意355,005,094股，占比99.9305%；中小股东同意46,323,697股，占比99.4697%[33][34] - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案，总表决同意355,122,194股，占比99.9634%；中小股东同意46,440,797股，占比99.7212%[35][37] - 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案，总表决同意355,007,194股，占比99.9311%；中小股东同意46,325,797股，占比99.4742%[38][39] - 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案，总表决同意355,119,294股，占比99.9626%；中小股东同意46,437,897股，占比99.7149%[40][41] - 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 —— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案，总表决同意355,004,294股，占比99.9303%；中小股东同意46,322,897股，占比99.4680%[41][43] - 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案，总表决同意355,122,194股，占比99.9634%；中小股东同意46,440,797股，占比99.7212%[44][45] - 关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案，总表决同意355,007,194股，占比99.9311%；中小股东同意46,325,797股，占比99.4742%[46][48] - 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案，总表决同意355,122,194股，占比99.9634%；中小股东同意46,440,797股，占比99.7212%[49][50] - 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案，总表决同意355,122,194股，占比99.9634%；中小股东同意46,440,797股，占比99.7212%[51][52] 公告信息 - 公告广东宏大控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议[57] - 公告《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》[57] - 公告发布时间为2025年1月27日[59]