财务表现 - 上半年公司实现营业收入91.50亿元，同比增长63.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比增长22.05% [1]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为999,330,938.25元 [1] - 以预计总股本760,002,247股扣除回购专户持有股份数6,386,736股后的753,615,511股为基数进行分配 [1] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利不超过150,723,102.20元 [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [1] 分配方案调整机制 - 若因可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市导致总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2] - 回购账户股份不参与本次利润分配 [2] 审议程序与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月21日经第六届董事会2025年第七次会议审议通过 [1] - 预案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [1] - 分配方案综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划及可持续发展需求，符合监管规定与公司章程 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约91.5亿元，同比增长63.83% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5.04亿元，同比增长22.05% [2] - 基本每股收益0.6687元，同比增长22.23% [2]

公司董事会会议 - 公司第六届2025年第七次董事会会议于2025年8月21日召开 采用现场和视频出席相结合方式 [2] - 会议地点位于公司天盈广场东塔56层会议室 [2] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [2] 2025年上半年营业收入构成 - 矿山开采业务占比70.36% 为公司核心收入来源 [2] - 民爆及其他收入占比15.11% 位列第二大业务板块 [2] - 能化业务占比12.85% 构成第三大收入来源 [2] - 防务装备占比0.88% 其他行业占比0.8% 两者合计不足2% [2]

财务表现 - 营业收入91.5亿元 同比增长63.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.04亿元 同比增长22.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.82亿元 同比增长26.76% [1] - 基本每股收益0.6687元 [1] 收入增长驱动因素 - 矿服板块规模扩大增加收入 [1] - 并表雪峰科技带来新的收入来源 [1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）[2] - 本次共计派发现金股利不超过150,723,102.20元[2] - 分配预案基于2025年半年度财务数据制定[2]

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内 上市公司（包括本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 前款所 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东宏大控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳 证券交易所的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 广东宏大控股集团股份有限公司 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形的； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的； （三） 最近三十六个月受到证券 ...

制度目的与适用范围 - 加强公司年报信息披露管理，提高质量和透明度，加大问责力度[2] - 适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关主体[2] 责任追究 - 证券部门负责收集材料并提处置方案[3] - 五种情形应追究责任人责任[3][4] - 责任人有主动纠错等情形可从轻处理[5] - 处置形式包括责令改正、通报批评等[5] 其他 - 作出处罚前应听取责任人意见[6] - 制度与法律法规抵触按法规执行[8] - 解释权和修订权属董事会[9] - 自董事会决议通过之日起实施[10]

广东宏大控股集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与广东宏大爆破 股份有限公司（以下简称"公司"）管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票 权行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会前，享有征集 投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指 定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表 决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第三章 征集投票权的方式及基本内容 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司独立董事； （三）单独或联合持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政 法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构 ...