无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱和平） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 华中科技大学管理学博士学位。1985 年 8 月至 1994 年 12 月先后任职新疆财经大学 财经学院助教、讲师；1994 年 12 月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教 授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股 份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-016 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，其中谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款 作出修订，经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的主要条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 公司的控股股东、实际 | 第三十七条 公司的控股股东、实际控 | | 控制人员不得利用其关联关系损害公司 | 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 | | | 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 | | 利益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | | 赔偿责任。 | | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司负有 | | | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 | | 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 | | | | 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 出资人的权利，控股股东不得利用利润分 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 | | 配、资产重 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-026 无锡华东重型机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-2,673,232,837.65 元，累计未弥补亏损金额为 2,673,232,837.65 元，公司实收股本为 1,007,690,641.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 81,100.22 万元；报告期 内公司出现亏损主要是公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛 利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》 等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66 亿元。报告期公司数控机床业务整体应收 账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 了有效监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于关 联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于投资设子公司暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取报酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励 ...

第一章 总则 第一条 为适应无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 无锡华东重型机械股份有限公司 战略委员会议事规则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会下设投资评审委员会作为日常办事机构。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-023 本次综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其他金融机 构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于 项目贷款、流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业 务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际 融资金额，实际融资金额以各金融机构与公司及子公 ...

2．本次借款方为公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及一致行动人翁霖、无 锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-021 无锡华东重型机械股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人为支持公司业务发展需要，拟向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总额 度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期限以每笔实 际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.95%。 3．上述事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事翁杰回避 表决，独立董事专门会议审议同意本次借款事项，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 | 姓名 | 翁耀根 | | | --- | --- | --- | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 123 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华东重机 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...