无锡华东重型机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审计批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-024 无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟为合 并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币18亿元，占2023年度经审计 归属于上市公司股东净资产的125.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外 担保余额为7,300万元，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.11%。请投资者充分关注担保风险。 2．公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。 3．公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 3．已经生效并延续到2024年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完 毕或期限届满。本次担保额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年 度股东大会 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）将召开公司 2023 年度 股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15 ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0203384号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0203384 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华东重机公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高卫东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高卫东，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大 学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。 现任江南大学教授、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独 立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 ...

1．无锡华东重型机械股份有限公司（简称"公司""上市公司"）拟向控股子 公司无锡华东光能科技有限公司（以下简称"华东光能"）及其子公司提供财务资 助，总额度不超过5亿元人民币（含正在履行的余额4.13亿元）。 2．华东光能系公司与关联人共同投资的公司，其余股东以其持有的华东光能25% 的股权向公司提供了反担保。公司向其提供财务资助属于向与关联方共同投资的公 司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 3．公司董事会审议本次财务资助事项时，经全体非关联董事的过半数通过，还 经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事通过，并提交股东大会审议。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-022 无锡华东重型机械股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4．本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保资金安全。本 次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特 ...

一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。中审众环 2022 年度经 审计总收入为 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 无锡华东重型机械股份 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-014 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意， 《2023 年年度报告》中的未来发展战略、2024 年经营计划已经公司董事会战略委员 会审核同意。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘公司2024年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用2024年度审计机构发表核查意 见如下： 经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"） 在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工 作的要求。其在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好完成了 2023 年度的各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑审计质量 和服务水平，同意提请董事会续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，负责财务 报告审计和内部控制审计。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-012 无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于<无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，并履行了信息披露义务。具体内容详见 2023 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。 2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了前述与 本次交易相关的议案。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 087）。 截至本公告披露日，本次交易已履行全部必要的决策和审批程序，符合《公司法》 《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、本次重组实施进展情况 关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展 ...