独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 2024 年 4 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制 度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 2023 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益， 有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2023 年度利润 分配方案。 独立董事： ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-031 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、募集资金使用情况 1 金河生物科技股份有限公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施 进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-035 金河生物科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步 修改相关文件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 拟调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标（以下简称"本次调 整"），并修订激励计划及其摘要等相关内容。本次调整尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元， 募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后， 实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-038 金河生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事项具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-028 金河生物科技股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联担保概述 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产 经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有 限公司（以下简称"金河控股"）、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金 融机构和非金融机构申请授信提供不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体 金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保 有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无 需对该担保事项提供反担保。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王 东晓、王志军和路漫漫均已回避表决。 金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总 股本的30.98%，为公司关联方。根据《深圳 ...

金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 日期 | 除日期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 金河控股 | 是 | 28,040,000 | 11.60% | 3.59% | 2024 年 1 | 2024 年 4 | 浙商证券股份有 | | | | | | | 月 16 日 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-019 金河生物科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、 违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、 业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。 2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 83,834,999 股，占其所持股份比 例为 30.08%，占公司总股本比例为 10.74%，对应融资余额 175,100,000 元；未 来一年内到期的质押股份累计数量为 189,059,998 股，占其所持股份比例为 67.83%，占公司总股本比例为 24.23%，对应融资余额 386,800,000 元。 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其生产 经营、个人的自有资金以及来自于被投资方的分红款。 三、备查文件 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人、 董事、董事会秘书路漫漫先生的通知，获悉路漫漫 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-018 金河生物科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人路 牡丹女士和实际控制人、董事、副总经理王志军先生的通知，获悉路牡丹女士和 王志军先生所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号: 2024-017 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 预计关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 4 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十二次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王 东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非关联 董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙 古金河建筑安装有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项 目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 7,450 万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.35%。2023 年度公司与该关 联方实际发生的该类关联 ...