格隆汇12月30日丨金河生物(002688.SZ)公布，第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资5,000万 元于内蒙古金河东汇生物科技有限公司。（最终以市场监督管理局核定名称为准）。 ...

12月30日，金河生物发布公告，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资5000万元于内蒙古金河东汇生物科技有限公 司。 ...

南财智讯12月30日电，金河生物公告，公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021 年度非公开发行股票募投项目"生产工艺系统降耗增效改造项目"已基本建设完成，由于项目少量尾款支 付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金。该项目募集资金承诺投资金额为5,561.13万元，截至2025年12月25日累计投入募集资金5,355.66 万元，节余募集资金金额为232.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。节余资金主要系部 分供应商尾款及质保金尚未达到合同约定付款条件所致，后续公司将使用自有资金支付相关款项。本次 节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专户，相关监管协议随之终止。 ...

公司行动：回购注销限制性股票 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因为一名2023年限制性股票激励计划的激励对象因身故不再具备资格 [1] - 拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股 [1] 交易细节 - 回购注销的股票数量占公司回购注销前总股本的0.0039% [1] - 回购价格为每股2.29元加上中国人民银行同期存款利息之和 [1] - 回购总金额为6.87万元及相应利息，资金来源为公司自有资金 [1] 后续程序 - 该回购注销事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以自有或自筹资金投资5000.00万元设立全资子公司 [1] - 新设公司注册资本为5000.00万元，公司持股比例100% [1] - 投资旨在更好发挥六期工程产能优势，提升资源配置能力和成本精细化管控水平，增强管理协同效应 [1] 业务布局与发展 - 本次投资旨在进一步拓展兽药、饲料添加剂等领域的业务布局 [1] - 新设子公司注册地为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托经济开发区 [1] - 该事项符合公司整体发展战略 [1] 交易与执行情况 - 该投资事项无需提交股东大会审议 [1] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组 [1] - 新设子公司尚需完成工商登记注册 [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-117 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。本次拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票合计 30,000 股。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相 关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股145,132,743股，发行价5.65元，募资总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[1] 募投项目投入 - 截至2025年12月25日，公司募投项目累计投入70,101.48万元，未使用9,559.39万元[2] - 各项目累计投入不等，如动物疫苗生产基地一期27,748.51万元[3] 项目结项 - 2025年12月30日，董事会通过“生产工艺系统降耗增效改造项目”结项及节余资金补充流动资金议案[5][9] - 该项目投入比例96.31%，节余232.77万元[5]

激励计划相关会议 - 2023 年 4 月 21 日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023 年 5 月 12 日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024 年 4 月 25 日审议通过调整业绩考核指标等议案[12] 回购注销情况 - 2025 年 12 月 30 日同意回购注销 30,000 股限制性股票[15] - 回购原因是 1 名激励对象身故[14] - 占回购注销前总股本约 0.0039%[14] 回购相关价格 - 首次和预留授予限制性股票回购价 2.29 元/股[16] - 本次回购价为 2.29 元/股加同期存款利息[16] 其他 - 回购资金来源为公司自有资金[16] - 回购注销尚需股东会审议批准[13][17]

平安证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的持续督导券商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币 普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 务 所 （ ...

金河生物科技股份有限公司总经理工作细则 金河生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《金河生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《金河生物科技股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理 ...