金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 金河生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《金河生物科技股份有限公司章 ...

金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业 务管理制度 金河生物科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 外汇管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》和《金河生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，根据公 司及子公司国际业务的外币收付情况，在银行等金融机构办理的规避和防范汇 率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付） ...

金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 金河生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司、股东、职工和债 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年十二月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-120 金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易情况概述 为拓宽金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司金河佑 本生物制品有限公司（以下简称"金河佑本"）融资渠道，优化融资结构，满足 生产经营中的资金需求，提高资产使用效率、增强资产流动性，金河佑本拟与平 安点创国际融资租赁有限公司（以下简称"平安点创"）签署《售后回租赁合同》， 拟使用部分资产采用售后回租赁方式向平安点创申请融资租赁业务，申请融资总 额为不超过12,000万元人民币，期限自起租日起算，共24个月。 如开展上述融资租赁业务，公司为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务按 持有金河佑本股权比例85.6071%提供相应担保，控股股东内蒙古金河控股有限公 司（以下简称"金河控股"）为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务提供全额 担保。公司为金河佑本按持股比例的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次 会议、2024年度股东大会审议通过 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-124 金河生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）及子 公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资 产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古金河环保科技有限 公司（以下简称"金河环保"）拟向建设银行呼和浩特分行申请办理总额不超过 人民币10,000万元的固定资产贷款，贷款期限5年，利率拟执行同档期LPR利率， 专项用于"内蒙古金河环保科技有限公司污水处理厂扩容及水资源再生利用提标 扩建工程"项目建设。为保障金河环保资金需求及项目顺利开展，公司拟为金河 环保本次项目 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-119 金河生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币 汇率波动存在不确定性，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业 收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况适度开 展外汇套期保值交易。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保 值业务，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。该事项尚需提交公司股 东会审议。 1 6、风险提示：公司外汇套期保值业务开展过程中遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、操作 风险、信用风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-118 金河生物科技股份有限公司 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2025 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中 1 名激励对象因个人原因离职，3 名激励对象因退休离职，上述人员不再具 备激励对象资格，同时 43 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授 予的第二个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售 的合计 2,100,000 股限制性股票进行回购注销。 2、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因其他原因身故，上述人员不再具备激励对象资格，公司对上述人员 已获授但尚未解除限售的合计 30,000 股限制性股票进行回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司 股本总数将由 771,63 ...

资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已 全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储三方监管协议。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-122 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行 股票募投项目"生产工艺系统降耗增效改造项目"已基本建设完成，由于项目少 量尾款支付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金。同时按要求注销募集资金专户，公司与保 荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司授权管理层及财 务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-123 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 30 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十五次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董 事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非 关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计 委员会第二十二次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计发生接受关联人内蒙 古金河建筑安装有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项 目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 4,461 万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司 ...