业绩总结 - 2024年度营业收入为237,062.70万元[7] - 2024年度营业总收入23.71亿元，同比增长9.04%[30] - 2024年度净利润8432.2万元，同比下降10.71%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.002亿元，同比增长15.89%[30] - 2024年度基本每股收益0.1294元/股，同比增长16.79%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计56.51亿元，较年初增长3.61%[22] - 2024年末负债合计31.51亿元，较年初增长7.29%[24] - 2024年末股东权益合计24.99亿元，较年初下降0.69%[24] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，2023年为1.99亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.71亿元，2023年为 - 5.34亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3989.35万元，2023年为4.13亿元[34] 研发与费用 - 2024年度研发费用9400.23万元，同比增长27.02%[30] - 2024年度利息费用8033.55万元，同比增长31.48%[30] 重要项目 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过合并净利润的5.00%[53] - 重要的在建工程项目单项金额大于等于500万元[53] - 重要的资本化研发项目/外购在研项目单项金额大于等于500万元[53] 税收优惠 - 子公司杭州佑本动物疫苗有限公司自2023年12月8日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[140] - 子公司内蒙古金河动物药业有限公司2024年12月7日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[141] - 子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司2024年10月28日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[142] 资产明细 - 2024年末货币资金6.36亿元，较年初增长4.56%[22] - 2024年末应收账款2.76亿元，较年初增长53.90%[1] - 2024年末固定资产9.92亿元，较年初增长172.69%[1] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司收购子公司产生的商誉账面价值为46,029.68万元[9] - 金河佑本收购杭州佑本形成的商誉年末余额为49,274,490.32元[199] - 金河佑本收购吉林百思万可形成的商誉年末余额为27,300,556.79元[199]

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 我们认为，金河生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金河生物公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountant ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1294元，同比增长16.79% [1] - 每股净资产为2.91元，同比增长1.04% [1] - 每股公积金为1.14元，同比下降0.87% [1] - 每股未分配利润为0.75元，同比增长4.17% [1] - 营业收入为23.71亿元，同比增长9.06% [1] - 净利润为1亿元，同比增长16.28% [1] - 净资产收益率为4.50%，同比提升15.98个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有33877.83万股，占流通股比45.47%，较上期增加317.20万股 [1] - 内蒙古金河控股有限公司为第一大股东，持股24175.87万股，占比32.45% [2] - 深圳市泽屯私募证券基金管理有限公司-柳帮瑞盈3号私募证券投资基金和博道远航混合A为新进股东 [2] - 周觅和王连刚退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [2]

会议召开情况 - 2024年度公司召开12次董事会、3次股东大会[5][6] - 2024年度公司召开10次审计委员会、5次战略委员会等会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议多项薪酬及股票议案[9] - 2024年12月10日提名委员会审议增补独立董事等议案[9] - 2024年多次董事会审议通过关联交易等议案[19] 报告披露情况 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[21] 机构聘任情况 - 2024年9月23日审议通过续聘信永中和为审计机构[23] 激励计划情况 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划业绩考核指标[26] - 2024年通过2024年股票期权激励计划相关议案[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司发展[55]

关于独立董事独立性情况的专项意见 金河生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓 燕女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会 计主管人员）周立航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的 2025 年及未来经营计划及目标，属于规划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营 计划、预测与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的 ...

金河生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-023 金河生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 625,145,364.48 | 519,450,050.36 | | 20.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,116,537. ...

文章核心观点 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款、召开2025年第二次临时股东大会的议案，对相关事项进行公告并说明股东大会召开的具体安排 [1][3][5] 董事会会议情况 - 会议于2025年4月18日以通讯方式召开，由董事长王东晓主持，9名董事全部出席，会议合法有效 [1] - 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会定于2025年5月6日下午14:30召开 [3] 注册资本及章程变更情况 - 因2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人退休离职，公司拟回购注销60,000股限制性股票，股本总数将由771,694,398股变更为771,634,398股，注册资本将由771,694,398元变更为771,634,398元 [6] - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，除修订条款外其他内容不变，议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜 [7] 股东大会召开安排 基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会，召开符合相关规定 [10] - 现场会议于2025年5月6日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [10] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东应选一种方式，重复投票以第一次结果为准 [11] - 股权登记日为2025年4月25日，出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及见证律师，会议地点在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室 [11][12] 审议事项 - 议案已由第六届董事会第二十四次会议审议通过，审议需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [12][13] 会议登记事项 - 现场会议登记方式分法人股东和自然人股东，登记时间为2025年4月27日（上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00），异地股东可用信函或传真登记，登记地点在内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层 [14][15] - 联系人高婷，联系电话0471 - 3291630，传真0471 - 3291625，联系地址同上，与会股东食宿及交通费用自理 [16] 网络投票流程 - 投票代码为"362688"，投票简称为"金河投票"，全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [19][21][22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [23][24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日上午9:15至下午15:00，股东需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，登录http://wltp.cninfo.com.cn投票 [25]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销60,000股限制性股票[2] - 公司股本总数将变更为771,634,398股[2] - 公司注册资本将变更为771,634,398元[2] 章程修订 - 《公司章程》第五条公司注册资本修订为771,634,398元[3] - 《公司章程》第十九条公司股本总数修订为771,634,398股[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[4]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月6日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年4月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月6日[2] - 投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”[11] 审议与登记 - 审议议案需三分之二以上有效表决权通过[5] - 现场会议登记时间为2025年4月27日[7]