金河生物科技股份有限公司独立董事制度 金河生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保 ...

金河生物科技股份有限公司内部审计制度 金河生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《金河生物科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计中心依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的 ...

金河生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 金河生物科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成、职权和董事任职 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，其中至少应有一 名独立董事为会计专业人士；公司设董事长一人，副董事长一至三人，董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会向股东会负责，并根据 《公司章程》所赋予的职权开展工作，按照本规则进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权 他人行使，不以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其 ...

金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 金河生物科技股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加 ...

公司重大事项 - 新莱应材股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热情形，但公司基本面未发生重大变化[3] - 龙佰集团控股子公司云南新立就侵害技术秘密纠纷提起诉讼，涉案金额合计13.11亿元，云南省高级人民法院已立案受理[4] - 成都华微研发的两收两发零中频射频捷变收发芯片HWD9361型成功发布，该芯片是公司首款零中频射频收发器产品，最大带宽56MHz，具备万跳功能，目前处于市场导入初期，暂未实现规模化销售[5] - 珠海港向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券的注册申请获中国证监会同意批复[6] - 江龙船艇与福建省海洋与渔业执法总队签订7299万元销售合同，标的为1艘600吨级渔政执法船，合同金额占公司2024年度经审计营业收入的4.22%[21][22] - 节能国祯股东安徽生态计划在6个月内增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的2%（即1362.08万股）[24] - 金河生物拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于污水处理扩容、新建产品库房及补充流动资金[26] 公司业绩表现 - 小商品城第三季度净利润17.66亿元，同比增长100.52%，第三季度营业收入53.48亿元，同比增长39.02%，前三季度净利润34.57亿元，同比增长48.45%，全球数贸中心市场板块于2025年6月启动招商[8] - 先达股份预计前三季度归母净利润1.8亿元到2.05亿元，同比增长2807.87%到3211.74%，主要因主打产品烯草酮市场售价较上年同期大幅上涨及创制产品吡唑喹草酯系列实现销售[9] - 盛和资源预计前三季度归母净利润7.4亿元到8.2亿元，同比增加696.82%到782.96%，主要因稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格同比上涨[10] - 翔港科技预计前三季度归母净利润9400万元到1亿元，同比增长182%到200%，主要因持续市场开拓推动销售收入增长及集团化、精细化管理提升效率[11][12] - 通达股份预计前三季度归母净利润1.08亿元到1.52亿元，同比增长50.01%到111.12%，主要因子公司成都航飞订单饱满且交付量显著提升[13] - 瑞芯微预计前三季度净利润7.6亿元到8亿元，同比增长116%到127%，主要因AIoT市场需求增长及RK3588等AIoT算力平台在汽车电子、机器视觉等领域持续渗透，但DDR4存储芯片价格暴涨导致部分客户向DDR5转型，影响三季度增长[14] - 山东黄金预计前三季度归母净利润38.0亿元至41.0亿元，同比增加83.9%到98.5%，主要因运营效能提升、生产效率与资源利用率提高及黄金价格上行[15] - 建投能源预计前三季度归母净利润15.83亿元，同比增长231.75%，主要因煤炭市场价格回落导致火电业务成本降低[16] - 重庆钢铁预计前三季度归母净利润-2.3亿元至-2.1亿元，上年同期为-13.50亿元[17] - 远大智能预计前三季度归母净利润3383.59万元到5073.59万元，上年同期亏损820.62万元，主要因"一带一路"倡议推进及旧梯更新改造项目获政策支持，优化市场布局及成本费用管控[18] - 中国中冶1-9月新签合同额7606.7亿元，较上年同期降低14.7%，其中新签海外合同额669.0亿元，较上年同期增长10.1%[19]

本次发行预计募集资金总额不超过3亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于污水处理扩容及水资源 再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目(粮食储备库)、补充流动资金。 金河生物（002688）(002688.SZ)披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，公司拟向不超 过35名(含)特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。本次 发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。 ...

智通财经APP讯，金河生物(002688.SZ)披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，公司拟 向不超过35名(含)特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于污水处理扩容及水资源 再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目(粮食储备库)、补充流动资金。 ...

2025年1至6月份，金河生物的营业收入构成为：兽用化学药品占比61.83%，农产品加工业占比 19.76%，兽用生物制品占比11.12%，环保业务占比4.97%，其他占比2.15%。 截至发稿，金河生物市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ （记者 胡玲） 每经AI快讯，金河生物（SZ 002688，收盘价：7.04元）10月14日晚间发布公告称，本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项已经公司2024年度股东大会授权公司董事会实施，并且已经公司第六届董事 会第三十二次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过。本次发行采用以简易程序向特定对象发行 股票方式，发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，本次发行的定价原则为发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。本次发行拟募集不超过3亿元，募集资金用于以下用途： 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目，总投资约1.58亿元，拟投入募集资金约1.36亿元； 新建产品库房建设项目（粮食储备库）项目，总投资约1.52亿元，拟投入募集资金约1.28亿元；补充流 动资金项目，总 ...

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过30,000万元，即不超过3亿元 [1] - 募集资金规模不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]