公司基本信息 - 公司于2012年7月13日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币771,634,398元[9] - 公司股本总数为771,634,398股，均为普通股[21] 股东信息 - 内蒙古金河建筑安装有限责任公司认购股份数为46,313,420股，认购比例为70.5030%[16] - 浙江中泰投资管理有限公司认购股份数为3,984,098股，认购比例为6.0650%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足6人等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[41][42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈[45][46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员[90] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，股东代表监事2名，职工代表监事1名[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年现金分红分配的利润不少于当年可分配利润的10%[107] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等7种情形需提交股东大会审议[37] - 公司提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等5种情形须经股东大会审议通过，特定控股子公司可豁免[40] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[121] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[115][116]

财务数据 - 2024年度营收923,423,758.35元，净利润81,640,327.78元[8] - 2025年1 - 3月营收286,803,414.35元，净利润5,555,416.02元[8] - 2024年末总资产4,497,840,920.07元，净资产2,280,152,412.61元[8][9] - 2025年3月末总资产相同，净资产2,291,274,429.85元[8][9] - 最近一期资产负债率49.32%[4][6] 担保情况 - 公司及子公司累计对外担保超最近一期经审计净资产50%[2] - 控股子公司拟为公司融资最高2亿担保，占2024年归母净资产8.90%[3] - 截至披露日，公司为子公司担保余额39,822.95万元，抵押借款40,635.61万元[10] - 公司及控股子公司累计对外担保余额91,322.95万元，占2024年归母净资产40.65%[13] - 本次预计新增担保额度20,000万元，占2024年归母净资产8.90%[13]

新策略 - 2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议审议增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 拟增加互联网信息服务和信息技术咨询服务，修订后含兽药等多项业务[1][3] - 议案需提交股东大会审议，提请授权办理工商变更[4]

股东大会安排 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月26日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 审议与投票 - 审议议案需三分之二以上有效表决权通过[5] - 投票代码“362688”，简称为“金河投票”[11] 时间相关 - 现场会议登记时间为2025年6月20日[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年6月10日[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年6月10日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 议案内容详见同日巨潮资讯网及四大证券报公告[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年6月10日召开，9位董事全到[1] - 公司定于2025年6月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过向国开行内蒙古分行申请不超2亿、期限不超2年借款议案[1] - 《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》待股东大会审议[2] - 审议通过增加经营范围并修改《公司章程》议案，待股东大会审议[2][3]

近日，金河生物（002688）公告显示，子公司金河佑本获得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，发 明名称为"一种猫传染性鼻气管炎和猫泛白细胞减少症的二联亚单位疫苗及其制备方法和应用"。 2024年年报显示，公司首批业务团队已组建，在售产品主要包括8个天然植物提取物和益生元类保健产 品及1个狂犬疫苗，正在申报的产品有11个，包括驱虫药、治疗药和疫苗产品，为未来的市场拓展奠定 了坚实基础。 2025年5月，在第十七届东西部小动物临床兽医师大会上，金河生物"艾宠易"获得"2025年度科技创新品 牌奖"殊荣。这份荣誉不仅是对金河生物在宠物医疗领域的高度认可，更是对公司研发创新能力及产品 品牌价值的赞誉。 面向未来，金河生物表示，宠物业务将作为战略重点板块有序推进。公司将依托现有化药和疫苗的基础 和优势，积极布局宠物用药产品，包括宠物用保健品、预防及治疗用药和疫苗等品类，充分利用好宠物 经济在未来几年带来的市场空间和红利，为公司的大动保战略贡献力量。(燕云) 金河生物表示，该发明创新地实现了一次表达纯化过程即可同时生产两种病毒亚单位疫苗的方法，纯化 过程简单，生产用酶可回收再利用，降低生产成本。该发明专利的取得是公司不 ...

6、专利号：ZL 2022 1 1403538.8 1、证书号：第7967580号 2、发明名称：一种猫传染性鼻气管炎和猫泛白细胞减少症的二联亚单位疫 苗及其制备方法和应用 3、专利权人：金河佑本生物制品有限公司 4、地址：010000 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五 街北(北奇公司东) 5、发明人：康斌；李雪峰；张金龙；武玉梅；董鹏；赵炳武；朱国坡；王 家福 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-045 金河生物科技股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金河佑本生物制品 有限公司（以下简称"金河佑本"）于近日获得由国家知识产权局颁发的发明专 利证书，具体情况如下： 7、专利申请日：2022年11月10日 8、授权公告号:CN 115998855 B 9、授权公告日：2025年05月30日 本发明创新地实现了一次表达纯化过程即可同时生产两种病毒亚单位疫苗 的方法，纯化过程简单，生产用酶可回收再利用 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-044 金河生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 分红年度：2024 年年度权益分派 分配方案：分配比例固定 股权登记日：2025 年 6 月 5 日 除权除息日为：2025 年 6 月 6 日 除权前总股本：771,634,398 股 回购专户上已回购的股份数量：19,521,410 股 每 10 股派息（含税）：1 元 现金分红总额：75,211,298.80 元 除权后总股本：771,634,398 股 按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息 （含税）：0.974701 元 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 股剔除已回购股份 19,521,410 股后的 752,112,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.00 元（含税），实际派发现金分红总额=752,112,988 股×1.00 元/10 股=75,211,298.80 元（含 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-044 金河生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 分红年度：2024 年年度权益分派 | | | | | 分配方案：分配比例固定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股权登记日：2025 6 | 年 | 月 | 5 | 日 | 除权除息日为：2025 年 6 | 月 | 6 | 日 | | 除权前总股本：771,634,398 | | | | 股 | 回购专户上已回购的股份数量：19,521,410 | | | 股 | | 每 10 股派息（含税）：1 | | | 元 | | 现金分红总额：75,211,298.80 元 | | | | | 除权后总股本：771,634,398 | | | | 股 | | | | | 按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息 （含税）：0 ...