会议与章程 - 2025年10月13日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议[2] - 拟增加经营范围、修改《公司章程》并取消监事会议案[2] - 《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”[5] 经营范围 - 拟在原经营范围中增加互联网销售、网络文化经营[3] - 经营范围许可项目增加互联网销售，一般项目增加网络文化经营[5] 股份相关 - 公司整体变更时发行普通股总数为6569万股，由发起人全部认购[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东权益与规定 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东大会、董事会决议[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、监事会等向法院诉讼[23] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需关注[13] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一至三人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[30] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[31] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[31] 公司高管 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名[36] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] 公司变更与解散 - 公司合并支付款项不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 公司因多种原因解散，包括股东会决议、合并分立、吊销执照等[142]

股东大会信息 - 公司将于2025年10月31日14:30召开2025年第五次临时股东大会，股权登记日为2025年10月27日[2][3] - 现场会议登记时间为2025年10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 投票代码为"362688"，投票简称为"金河投票"[10] - 股东进行网络投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[12] 审议议案 - 会议审议增加经营范围、修改公司章程、修订治理制度等多项议案，议案2需逐项表决，含9个子议案[4] - 审议议案1.00、2.01、2.02、2.03、3.00、4.00、5.00需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 议案3.00、4.00、5.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露[5] - 公司提出《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取消监事会的议案》[16] - 公司提出《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[17] - 公司提出《关于<金河生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）>的议案》[17] - 公司提出《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》[17]

议案通过情况 - 增加公司经营范围等议案以3票同意通过，需提交2025年第五次临时股东大会审议[1][2] - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案以3票同意通过[2] - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案等多个议案以3票同意通过[9][10][11][12] 发行股票相关 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][4] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[5] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[6] - 发行募集资金总额不超过30000万元，用于污水处理等项目[6] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[8] - 发行的股票将在深交所上市交易[8] - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开之日止[8] 其他事项 - 根据前次募集资金截至2025年9月30日使用情况编制报告[11] - 部分议案需提交2025年第五次临时股东大会审议[11][12] - 公告日期为2025年10月14日[14]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-092 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技 股份有限公司股东会议事规则>的议案》 本议案需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 股东会议事规则》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技 股份有限公司董事会议事规则>的议案》 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 13 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ 每经AI快讯，金河生物（SZ 002688，收盘价：7.04元）10月14日晚间发布公告称，公司第六届第三十 二次董事会会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <金河生物科技股份有限公 司重大事项内部报告制度> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，金河生物市值为54亿元。 2025年1至6月份，金河生物的营业收入构成为：兽用化学药品占比61.83%，农产品加工业占比 19.76%，兽用生物制品占比11.12%，环保业务占比4.97%，其他占比2.15%。 ...

定增募资核心信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目(粮食储备库)及补充流动资金 [1] 募投项目详情与战略意义 - 污水处理扩容项目旨在满足托克托工业园区企业新增的污水处理需求，巩固公司在园区污水处理领域的核心地位 [1][2] - 项目契合黄河流域生态保护战略要求，通过完善园区环保配套服务提升招商吸引力，将技术能力转化为市场竞争优势与盈利增长动能 [2] - 新建产品库房建设项目旨在匹配公司与金河淀粉的扩产计划，通过扩大仓容实现玉米低价周期集中收储，平抑价格波动风险并降低原材料成本 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是行业头部金霉素预混剂供应商，服务范畴涵盖动保、环保、农产品加工三大领域 [1] - 全资子公司金河环保已从服务内部需求发展为托克托工业园区的集中式污水处理中心，拥有多套处理系统与技术资源优势 [1] 近期财务表现 - 2025年上半年公司营收13.9亿元，同比增长30.45% [3] - 2025年上半年公司净利润约1.38亿元，同比增长51.52% [3]

金河生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 金河生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露文件的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、 规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履 行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导 致公司年报信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经济 损失或造成不良影响的差错。 第四 ...

金河生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度 金河生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 为加强对金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等法律、法规、规章和相关 文件及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本 公司股份为合约标 ...

金河生物科技股份有限公司信息披露暂缓与 豁免制度 金河生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及深交所其他相关规定中可暂缓、豁免情形后决定是否暂缓、 豁免披露，并接受深交所对相关信息暂缓 ...

金河生物科技股份有限公司 金融工具管理制度 金河生物科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的确认和计 量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务风险管 理水平，维护股东及相关方合法权益，根据中国证券监督管理委员会有关规定以及《企业 会计准则》和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融工具的定义及分类 第三条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。 第四条 金融资产，是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的 资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利； （二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利； （三）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该 合同将收到可变数量的自身权益工具； （四）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的 自身 ...