股权激励计划解除限售及回购注销事项 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期条件已成就，涉及70名首次授予激励对象可解除限售4,326,000股，11名预留授予激励对象可解除限售500,000股 [13][18] - 公司2024年净利润增长率为88.29%，超过设定的78%考核目标，满足解除限售业绩条件 [16] - 43名首次授予激励对象因个人考核结果为差，个人层面解除限售比例为0%，需回购注销1,830,000股限制性股票 [18] 回购价格调整事项 - 因实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金股利1元），将限制性股票回购价格从2.39元/股调整为2.29元/股 [18][19] - 调整依据为《激励计划（草案）》规定的派息调整公式P=P0-V，其中P0为调整前价格，V为每股派息额 [18] 限制性股票回购注销事项 - 因4名激励对象离职（含3名退休），将回购注销其持有的270,000股未解除限售股票 [20][21] - 合计需回购注销2,100,000股限制性股票，占公司总股本约0.27%，使用自有资金进行回购 [21][22] - 回购注销事项尚需股东大会审议批准，并需履行减资及股份注销登记手续 [22]

股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共71名，可解除限售股票4,826,000股，占公司总股本0.63%，其中首次授予部分70名激励对象可解禁4,326,000股，预留授予部分11名激励对象可解禁500,000股[1] - 首次授予第二个解除限售期条件已满足，对应限售期为2023年7月7日至2025年7月7日，解禁比例30%；预留授予第一个解除限售期条件已满足，对应限售期为2023年12月28日至2024年12月30日，解禁比例50%[16][17] - 公司2024年净利润同比增长88.29%，超过考核目标78%，满足业绩考核条件；个人层面70名首次授予对象及11名预留授予对象考核结果均为"优"，解禁比例100%[18][19] 激励计划实施细节 - 2023年激励计划总规模26,370,000股（占当时股本3.42%），其中首次授予21,370,000股（2.74%），预留1,000,000股（0.13%），授予价格均为2.49元/股[2][13][14] - 首次授予部分设置三个解禁期（12/24/36个月后），解禁比例分别为40%/30%/30%；预留授予部分若在2023年三季报后授予，则分两期解禁（12/24个月后），每期50%[3][4] - 期间因退休/离职等原因已回购注销430,000股限制性股票，涉及121名激励对象，回购价格2.49元/股[15] 公司治理程序履行 - 董事会、监事会及薪酬委员会审议通过本次解禁议案，认为程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[16][22][23] - 法律意见书确认解禁条件成就合法合规，需后续办理信息披露及股份解禁手续[23] - 高级管理人员解禁后每年减持不得超过持股总量的25%，需遵守证监会及深交所相关规定[20][21]

并购重组 - 杭叉集团控股子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购国自机器人99.23%股份 交易金额为2.89亿元 交易完成后公司持有杭叉智能的股权比例将由81%变更为44.28% 仍为控股股东 [1] - 长鸿高科正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科100%股权 标的公司是一家专注于特种合成树脂高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业 其透明ABS产品打破了国外垄断 [2] 增减持 - 新锐股份高级管理人员刘勇计划减持不超过75万股 不超过公司总股本比例的0.2971% [3] - 卓易信息员工持股平台拟减持不超过227.14万股 占公司股份总数比例不超过1.88% 减持期间为今年7月30日—10月29日 [4] - 宝通科技控股股东包志方计划减持不超过837.49万股 占公司总股本的2% 董事唐宇计划减持不超过152.70万股 占公司总股本的0.36% 减持期间为今年7月29日—10月28日 [5] 业绩披露 - 华友钴业预计2025年上半年实现归母净利润26亿元到28亿元 同比增加55.62%到67.59% 主要受益于钴价回升及管理变革 [6] - 创维数字预计2025年上半年归母净利润为4300万元至6300万元 比上年同期下降76.35%至65.35% 因智能终端产品销售单价大幅下降 [7] - 山东墨龙预计2025年上半年归母净利润为1000万元至1300万元 同比下降92.36%至94.12% 主要因上年同期出售子公司股权产生投资收益 [8][9] 投资事项 - 金河生物全资子公司拟投资1.58亿元建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 预计建设工期为2年 [10] 风险事项 - 瑞斯康达董事长李月杰和董事朱春城因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被采取刑事强制措施 与2023年9月中国证监会的行政处罚系同一事项 [11]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-060 金河生物科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议及 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 额度的议案》。公司及子公司 2025 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装 有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项目及基建维修的 关联交易总额为不超过 5,720 万元。子公司及二级子公司 2025 年预计发生接受 关联人北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称"北京中业园"）提供劳务 的日常关联交易总额为不超过 517.50 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-059 金河生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）及子 公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资 产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。 为满足子公司正常生产经营的资金需求，公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科 技有限公司（以下简称"金河环保"）在金融机构申请融资时提供担保，担保最 高额度为不超过10,000万元，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的 比例为4.45%，担保方式为连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等以最 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-058 金河生物科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设污水处理扩容及 水资源再生利用提标扩建工程项目的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、投资项目概述 因金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金河 环保科技有限公司（以下简称"金河环保"）业务发展需要，为进一步提高金河 环保污水处理能力及水资源再生利用提标规模，金河环保拟实施污水处理扩容及 水资源再生利用提标扩建工程项目（以下简称"本项目"）。本项目预计总投资 额为 15,842.38 万元，资金来源为自有资金和自筹资金。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设污水处理扩容及水资源 再生利用提标扩建工程项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目目前已取得部分行政 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-061 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事 会第二十七次会议，会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第四次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-055 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2025 年 7 月 3 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事 审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及调整回购价格的议案》。 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，因本激励 计划首次授予部分 43 名激励对象第 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-054 1 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 7 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因 个人原因离职，3 名激励对象因退休离职，上述人员不再具备激励对象资格；43 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第二个解除限售期的 解除限售条件，因此公司董 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-056 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量：210 万股，涉及人数 47 名。 2、本次回购限制性股票的价格：2.29 元/股，回购总金额为 4,809,000 元； 回购资金为公司自有资金。 3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会 进行审议。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次拟回购注 销限制性股票合计 210 万股。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通 ...