融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-094 金河生物科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 14 日 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了公 司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及 相关文件已于 2025 年 10 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年十月 国家高度重视粮食安全和储备体系建设，在国家层面，财政部、国家粮食和 物资储备局联合推动"优质粮食工程"，鼓励绿色仓储、智能化升级，实现"优 粮优储"。农业农村部等部门发文促进农产品精深加工高质量发展，支持玉米加 工提升附加值，推动产业链延伸。在地方规划和产业布局方面，内蒙古自治区"十 四五"粮食和物资储备发展规划明确要完善地方粮食储备体系，优化储备布局和 品种结构，提高区域粮食安全保障能力，《产业结构调整指导目录》（2024 年本） 1 将"安全绿色储粮技术及装备推广应用"列为鼓励类项目。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司综合竞 争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范 ...

金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 证券代码：002688 证券简称：金河生物 声 明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相 ...

金河生物科技股份有限公司 证券代码：002688 证券简称：金河生物 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），不超过 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%，扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总额（万元） | 拟使用本次募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 建工程项目 | 15,842.38 | 13,552.35 | | 2 | 新建产品库房建设项目（粮食储备库） | 15,237.62 | 12,800.94 | | 3 | 补充流动资金 | 3,646.71 | 3,646.71 | | | 合计 | 34,726.71 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-097 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本公告中关于金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 后其主要财务指标的分析和描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据 该等分析和描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-102 1 金河生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，编制了本公司于2021年7月募集的人民币普通股资金截至2025年9月30日的 使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证 前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总 额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 1 ...

金河生物科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | | 1-2 | | 截至 2025 | 年 | 9 | 月 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | XYZH/2025XAAA5B0316 金河生物科技股份有限公司 鉴证报告（续） 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0316 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物公司）于2021年7月 募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年9月30日的使用情况报 告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 中国注册会计师：王雷雷 金河生物公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-100 金河生物科技股份有限公司 未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投 资回报并兼顾公司长远利益、全体股东利益及公司的可持续发展。利润分配应充 分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见，坚持现金分红为主。在满足现 金分红情况下，可根据公司实际经营情况，适当的进行股票股利分配。 三、未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 1 为完善和健全金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加利润分 配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2023〕61 号）及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发 行 A 股股票事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。现根据相关法 律法规的要求，公司就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情况进行自查，结果如下： 2024 年 2 月 26 日，中国证券监督管理委员会内蒙监管局（以下简称"内 蒙古证监局"）出具《关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警 示函措施的决定》（〔2024〕3 号）（以下简称"《警示函》"）。经查，2022 年 1 月至 2023 年底，公司高管路漫漫、刘迎春、王治生、菅明生、云喜报、关 映贞，监事姚建雄累计向公司借款 400.5 万元，构成关联方资金占用。上述行为 违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）第三条、第五条第二项的规定，路漫漫等 7 人是 上述行为的直接责任人，董事长王东晓对上述 ...