证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-004 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众 股份方案的议案》。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券 报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公 众股份方案的公告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更审计委员会委 员的议案》。 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会成员 进行调整，公司董事、董事会秘书路漫漫先生不再担任公司第六届董事会审计委 员会委员，公司董事会选举副董事长李福忠先生担任公司第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。本次 变更完成后，公司第六届董事会审计委员会组成人员为：独立董事谢晓燕（召集 人）、独立董事姚民仆、副董事长李福忠。 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-008 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 金河生物科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月5日收 到证券事务代表李鹏程先生递交的书面辞职报告。李鹏程先生因个人原因辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 李鹏程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 李鹏程先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.0256%，为公司2023年限制 性股票激励计划限售股。因离职其不再符合行权条件，公司将根据相关规定对该 部分股票予以回购注销。 李鹏程先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李 鹏程先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 1 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-006 金河生物科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金河 生物"）拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票全部用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的最高价 不超过人民币 6.60 元/股，按本次回购资金最高人民币 10,000 万元、回购价格 上限人民币 6.60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,515 万股，约占公司目 前总股本（780,422,398 股）的 1.94%；按本次回购资金最低人民币 5,000 万元、 回购价格上限人民币 6.60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 758 万股，约占 公司目前总股本（780,422,398 股）的 0.97%。回购期限自公司董事会审议通过 本方案后 12 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-003 金河生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年2 月1日收到公司董事长王东晓先生《关于提议回购公司股份的函》，王东晓先生 提议公司以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长王东晓先生 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护 公司和股东利益，增强投资者的信心，促进公司健康可持续发展，公司实际控制 人、董事长王东晓先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购 的股份将全部用以股权激励计划及员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-002 一、本次变更签字注册会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计机构，原委派翟晓敏女士为项目合伙人、 张龙华先生为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因信永中和内部 工作调整，信永中和现委派霍华甫接替翟晓敏为项目合伙人、王雷雷接替张龙华 担任签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 变更后，信永中和为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人、签字注册 会计师分别为霍华甫和王雷雷。 二、本次变更后签字会计师的基本信息 1、基本信息 1 金河生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十六次会议、于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-001 金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份质押及解除质押。具体事项如下： 2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 40,449,999 股，占其所持股份比 例为 16.73%，占公司总股本比例为 5.18%，对应融资余额 95,100,000 元；未来 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 金河 控股 241,758,670 30.98% 156,530, ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-085 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批）登记完成的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，金河生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》""本次激励计划"或"本激励计划"）预留授予（第一批） 登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对公司股权激励计划相关 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面 值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了XYZH ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2023-084 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司于2023年12月29日召开第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资项 目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-082 2、深交所要求的其它文件 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》。 保荐机构发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、备查文件 1、董事会决议 金河生物科技股份有限公司 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 ...