会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，列席股东大会2次[1] - 2023年主持召开3次审计委员会会议[7] - 2023年参加2次薪酬与考核委员会会议[7] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[2][3] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 其他情况 - 2023年独立董事现场办公累计13天[4] - 2023年无提议召开董事会等情况[10]

二、会计报表审计情况 2023 年度会计报表经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。大华会计师事务所认为：美亚光电公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的 共同努力下，实现了经营业绩稳步增长。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇 报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司合肥美亚光电技术股份有限公司、全资子公 司美亚光电（香港）有限公司、安徽美亚智云科技有限责任公司、安徽美亚智联 科技有限责任公司、安徽美亚医疗科技有限责任公司、安徽美亚智能装备有限责 任公司。 （五）公司本期营业外收入为 37,396,758.52 元，同比增长 210351.21%。营 业外收入增长的主要原因是公司应收赔偿款增加所致。 三、经营利润情况 1 单位：人民币元 项目 2023年度 2022年度 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年， 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 2012 年 2 月 成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 末，拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生，拥有执业注册会计师 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日和 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议 ...

内控相关 - 公司第五届监事会第六次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行，符合法规和实际需要[1] - 监事会认为报告真实客观反映内控建设及运行情况，符合法规要求[1]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-003 二、对公司的影响 以上"X射线计算机体层摄影设备"是公司在高端医疗影像领域推出的最新系列产品。 该产品是公司识别核心技术在高端医疗影像领域的又一突破性应用，进一步充实丰富了公 司医疗产品线，提升了公司在高端医疗器械市场的竞争力，增强了公司的可持续发展能力， 对公司未来经营发展将产生积极影响。 三、风险提示 上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品 对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 产品名称 X射线计算机体层摄影设备 型号规格 mDX-21explorer 注册证编号 国械注准20243060365 注册证有效期 2024年2月21日至2029年2月20日 结构及组成 该产品由扫描架、移动工作站和附件组成 适用范围 该产品适用于成人患者头部的常规临床CT检查 一、医疗器械注册证的具体情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于新产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-002 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨履行进展的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"美亚光电"）近日收到安徽 省合肥市中级人民法院（以下简称"合肥中院"）送达的（2023）皖01民初203号《民事 调解书》，对公司与林茂先合同纠纷案件签署的《调解协议》予以确认。目前，《民事调 解书》主要条款已履行完毕，现将主要情况公告如下： 一、本次诉讼调解及执行的基本情况 1、林茂先曾任公司董事、高管等职务，并因个人原因于2017年8月23日辞去以上职务。 林茂先曾书面承诺在持有公司股份期间以及从公司离职后五年内，不以任何形式在全国范 围内直接或间接从事与公司经营业务相竞争的事务，否则公司有权依据约定条款依法起诉 其本人。2020年10月，公司以林茂先违反约定为由对其起诉，并申请法院查封林茂先证券 账户。2024年1月，经合肥中院主持调解，林茂先与公司自愿达成调解协议，主要内容如 下： （1）林茂先证券账户所有美亚 ...

鉴于本次公司高新技术企业资质为期满重新认定，具有延续性，以上优惠政策不会对 公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省 2023 年第二批 高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2024〕10 号），公司顺利通过了高新技术企 业认定，高新技术企业证书编号为 GR202334006704，发证日期为 2023 年 11 月 30 日，有 效期为三年。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关 规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-001 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 20 ...

激励计划进展 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，230名激励对象可解除限售139.555万股限制性股票，占公司最新总股本的0.1582%[1] - 本次解除限售股份可上市流通日期为2023年12月27日[1] - 2021年10 - 12月相关会议审议通过激励计划相关议案并完成首次授予登记[1][2][3][4] - 2022 - 2023年多次披露部分限制性股票回购注销完成公告[5][6] - 2022年11月10日披露预留授予登记完成公告[5] 业绩考核 - 2022年营业收入定比2020年增长率为41.53%，达公司层面业绩考核要求[10] - 230名首次授予激励对象个人层面评价标准为A/B，解除限售比例为100%[10] 股票数量调整 - 9名激励对象自愿放弃5.2万股，首次授予激励对象人数调为243人，授予数量调为226.8万股[11] - 2021年权益分派后，首次授予激励对象获授限制性股票数量增至294.84万股，预留授予数量调为75.40万股[11][12] - 多次因人员离职回购注销股票，首次授予激励对象人数调为231人，股票数量调为283.01万股[12][13] 可解锁情况 - 副董事长、总经理沈海斌首次获授7.28万股，本次可解锁3.64万股[17] - 核心技术（业务）骨干员工220人首次获授241.8万股，本次可解锁120.9万股[17] 股本结构变动 - 变动前有限售条件股份占比51.06%，本次变动 - 1,395,550股，变动后占比50.90%[18] - 变动前股权激励限售股占比0.40%，本次变动 - 1,395,550股，变动后占比0.24%[19] - 变动前无限售条件流通股占比48.94%，本次变动1,395,550股，变动后占比49.10%[19] - 公司总股本882,330,400股，本次变动后不变[19]

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《合肥美亚光电技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名(包括一名专业 会计人士)。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予限制性股票290.00万股，占草案公告时公司股本总额0.43%[3] - 首次授予232.00万股，占草案公告时公司股本总额0.34%；预留58.00万股，占草案公告时公司股本总额0.09%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%[3] - 首次授予的限制性股票限售期分别为授予完成之日起24个月、36个月[5] 解除限售条件 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期要求2022年营业收入定比2020年增长率不低于40%[5] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期要求2023年营业收入定比2020年增长率不低于60%[5] - 激励对象个人绩效考评A等级解除限售比例100%，B等级50%，C等级0%[6] 时间节点 - 2021年10月31日，公司董事会和监事会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2021年11月17日，公司第一次临时股东大会通过激励计划相关议案，董事会获授权[10] - 2021年12月9日，公司第二次临时股东大会通过激励计划修订稿相关议案[11] - 2021年12月24日，公司披露首次授予登记完成公告，上市日为12月27日[12] - 2022年11月2日，公司披露部分限制性股票回购注销完成公告[12] - 2022年11月10日，公司披露预留授予登记完成公告[13] - 2023年6月27日，公司披露部分限制性股票回购注销完成公告[13] - 2023年11月14日，公司披露部分限制性股票回购注销完成公告[14] - 2023年12月14日，公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[15] 业绩与解除限售情况 - 2022年营业收入较2020年增长率为41.53%，达到解除限售条件[17] - 符合可解除限售条件的激励对象人数为230人，可解除限售的限制性股票数量为139.555万股，占公司最新总股本的0.158%[17][22] - 副董事长、总经理沈海斌首次获授7.28万股，本次可解锁3.64万股[22] - 核心技术（业务）骨干员工（220人）首次获授241.8万股，本次可解锁120.9万股[22] 调整情况 - 9名激励对象放弃授予的限制性股票共计5.2万股，首次授予激励对象人数由248人调整为243人，授予数量由232.00万股调整为226.8万股[18] - 2021年年度权益分派后，首次授予243名激励对象获授的限制性股票数量增加至294.84万股，预留授予数量由58.00万股调整为75.40万股[19] - 因激励对象离职，多次回购注销限制性股票，首次授予部分激励对象人数由243人调整为230人，限制性股票数量由294.84万股调整为279.11万股[19][20] 合规与手续 - 监事会和独立董事均同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜[24][25] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售事项已取得现阶段必要授权和批准[26] - 公司本次解除限售相关事宜符合相关法律规定及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》[26] - 公司尚需就本次解除限售事项依法履行信息披露义务并办理相关手续[26] - 上海荣正认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项符合规定[27]