股权激励时间线 - 2021年10月31日审议通过相关股权激励议案[9] - 2021年11月17日临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2021年12月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2022年8月16日同意回购注销2021年部分限制性股票[13] - 2022年9月27日通过调整2021年预留限制性股票数量及授予议案[13] - 2023年3月30日同意回购注销部分限制性股票[14] - 2023年8月24日同意回购注销部分限制性股票[16] - 2023年12月14日通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩与解除限售条件 - 2022年营业收入增长率为41.53%满足解除限售条件[18] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%[17] 激励对象情况 - 参与考核231名激励对象中1名离职230名评价为A/B[18] - 符合可解除限售条件激励对象230人可解除139.555万股[18] - 副董事长等不同层级人员本次可解锁数量[19] - 220名骨干员工本次可解锁120.9万股[19] - 首次授予230人获授279.11万股本次可解锁139.555万股[19] - 本次解除限售名单不含1名离职对象将回购注销其股票[20]

经审阅，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司具备 实施股权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限 售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售 的激励对象主体资格合法、有效。综上，公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票 解除限售事宜。 独立董事：潘立生、杨辉 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立判断立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的独立意见 2023年12月14日 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-035 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 限制性股票激励计划首次授予 部分第 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-034 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事， 已回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及其他规范性文件，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，并根据实际需要设置薪酬和考核委员会、提名 委员会、战略等专门委员会。审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员 中独立董事应当过半数，并担任召 ...

激励计划时间线 - 2021年10月31日，审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年11月1 - 10日，公示激励对象信息[8] - 2021年11月17日，股东大会通过激励计划相关议案[9] - 2021年12月9日，通过激励计划草案修订稿等议案[10] - 2021年12月9日，通过首次授予限制性股票的议案[11] - 2022年8月16日，通过回购注销部分限制性股票的议案[11] - 2022年9月27日，通过调整预留限制性股票相关议案[12] - 2023年3月30日，通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2023年8月24日，通过回购注销部分限制性股票的议案[14] - 2023年12月14日，审议通过解除限售条件成就的议案[15][16] 业绩与解除限售情况 - 2022年营收定比2020年增长率41.53%，达解除限售条件[19] - 230名激励对象可解除限售139.555万股，占总股本0.158%[16][21] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除比例为50%[17] - 首次授予部分第一个限售期于2023年12月26日届满[17] - 1名离职激励对象未解除限售股票将被回购注销[19] - 230名达标激励对象个人层面解除限售比例为100%[19] 人员解除限售数量 - 副董事长沈海斌可解锁3.64万股[21] - 副总经理齐志伟等6人可解锁1.95万股[21] - 董事郝先进等2人可解锁1.625万股[21] 后续事项 - 解除限售已取得必要授权和批准[23] - 符合相关规定[24] - 需履行信息披露义务[24] - 需办理解除限售相关手续[24]

限制性股票回购 - 公司回购注销9名已离职激励对象62,300股限制性股票，占回购注销前总股本0.0071%[2] - 首次授予部分回购价格14.36154元/股，预留授予部分11.18元/股，回购金额816,458元[2] - 本次回购注销首次授予部分37,700股，预留授予部分24,600股[10] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本由882,392,700股减至882,330,400股[2] - 有限售条件股份由450,550,233股减至450,487,933股，比例51.06%不变[15] - 无限售条件股份数量431,842,467股，比例48.94%，本次无变动[15] 权益分派 - 2021年度权益分派以678,268,000股为基数，每10股派8元现金，每10股转增3股[10] - 2022年度权益分派以882,482,900股为基数，每10股派7元现金[10] 其他 - 2021年11月17日，公司批准实施2021年限制性股票激励计划[4] - 2023年11月13日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成[2] - 回购注销完成后，公司实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[13] - 公司股权激励计划将继续按规定执行[13]

公司经营状况持续好转 - 随着国内经济环境的逐步好转,公司紧抓市场机遇,通过灵活的市场营销策略推进各项业务积极发展,国内色选机业务和出口业务呈现较快速增长,医疗相关业务也处于逐步好转的状态[1] - 公司是国内色选行业的领军企业,拥有行业领先的两座智能工厂,通过工程化设计、智能化生产等手段不断提升产品技术水平和品质,以优秀的产品市场竞争力和优质的服务能力正在不断地扩大销售规模、提升市占率水平[2][3] 口腔业务持续好转 - 第三季度公司持续投入资源,通过有效提升产品市场竞争力和服务能力,以及积极的营销策略努力提升销售规模和市场占有率,第三季度公司口腔业务发展整体处于持续好转中[4] - 公司持续看好国内口腔行业的未来发展,中国持续向好的经济发展趋势、不断提升的居民生活消费水平以及庞大的人口基数是口腔行业持续健康发展的有力支撑[5] 毛利率保持稳定 - 公司通过工程化设计、智能化规模化生产、零部件国产化采购等措施,提升了产品的稳定性可靠性,增强了产品市场竞争力,同时也有助于产品生产成本的有效控制[6] - 公司在市场营销过程中,实施灵活有效的销售策略,在实现批量化销售的同时保持了较好的经营质量,未来将继续在成本控制和营销管理上下功夫,保持整体毛利率水平的持续稳定[6][7] 业绩展望 - 公司当前经营状况良好,各项业务积极推进,虽然经济环境仍然存在较大的不确定性,但公司将继续深度聚焦主业,持续投入资源,努力完成相关年度经营目标[8][9] - 公司在研项目如移动CT等正按照研发计划有序推进,将持续积极跟进项目进展,争取早日通过监管部门的审批注册[10]

营业收入及利润 - 合肥美亚光电技术股份有限公司2023年第三季度营业收入为689,848,597.23元，同比增长15.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为216,873,201.61元，同比下降6.79%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为409,291,092.86元，同比增长202.02%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期降低159.69%，主要系公司使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回减少所致[9] 资产负债 - 公司应收账款较期初增长45.34%，主要系公司收入增长所致[8] - 公司预付款项较期初降低32.34%，主要系公司预付原材料款减少所致[8] - 公司其他应收款较期初增长173.00%，主要系公司期末尚未报销的保证金、服务费增长所致[8] - 公司在建工程较期初减少21,663,909.11元，主要系公司多层厂房改造项目完成所致[8] - 公司应付票据较期初降低31.58%，主要系公司向供应商开具并在期末未到期银行承兑汇票减少所致[8] - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,462,522,592.60元，较年初略有下降[14] - 公司2023年第三季度固定资产达到482,683,479.83元，较年初有所增长[14] - 公司2023年第三季度总负债为668,802,109.27元，较上期略有增加[15] 财务指标 - 公司财务费用较上年同期增长51.67%，主要系公司汇兑收益减少所致[8] - 合肥美亚光电技术股份有限公司2023年第三季度营业总成本为10.68亿元，较上期增长15.6%[16] - 净利润为5.63亿元，较上期增长1.2%[17] - 综合收益总额为5.33亿元，较上期增长12.9%[18] - 经营活动现金流入小计为17.3亿元，较上期增长9.7%[18] - 经营活动现金流出小计为13.21亿元，较上期减少8.4%[18] - 投资活动现金流入小计为14.67亿元，较上期减少86.5%[18] - 投资活动现金流出小计为13.65亿元，较上期减少72.8%[18] - 筹资活动现金流出小计为6.19亿元，较上期增长13.9%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.16亿元，较上期减少78.7%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1.78亿元，较上期减少159.4%[18]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-031 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询 价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 "大华验字 [2012]216 号"《验资报告》验证确认。 二、募集资金的存放与管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公 ...