委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，成员含两名独立董事[1][2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[4] - 成员每年检查薪酬情况并提交报告[5] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式[7] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三天通知，三分之二以上委员出席[8] - 决议须全体委员过半数通过，有多种表决方式[8] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会解释[10]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-006 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予及预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 54,900 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议 审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出日开放[1] - 参与方式有搜索“约调研”小程序和扫公告二维码[1] - 出席人员有沈海斌、陈凯、程晓宏、潘立生[3]

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第四次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表审 核意见如下： 本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-008 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 上年度末合伙人数量：270 人 上年度末注册会计师人数：1471 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 最近一年经审计的收入 ...

募集资金情况 - 2012年首次公开发行5000万股，每股17元，募集8.5亿元，净额8.0583877275亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入9.3059319236亿元，前期自有资金投入2.016044亿元[2] - 2012 - 2022年使用9.1107093061亿元，2023年剩余超募资金及利息1952.226175万元转自有资金，余额为0[2] - 一次或12月内累计从专户支取超1000万元或专户总额5%，需通知保荐机构[3] - 截至2023年12月31日，定期存款和理财产品余额为0[4] - 募集资金总额80,583.88，本年度投入1,952.23，累计变更用途总额35,987.80，比例44.66%[14] 项目投资情况 - 永久补充流动资金项目中，年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目拟投8603.86万元，进度100%[7] - 技术中心建设项目拟投2685.39万元，进度100%[7] - 美亚光电产业园技术中心建设项目投资18,151.37，进度100%，2012年9月达预定可使用状态[14] - 美亚光电产业园年产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目投资8,142.25，进度100%，2015年1月达预定可使用状态[14] - 营销服务体系境内建设项目投资389.44，进度100%，2015年1月达预定可使用状态[14] - 超募资金投向小计承诺投资37,670.00，截至期末累计投入40,440.70[15] - 涂装车间项目累计投资20,040,756.12，2019年6月30日结项[15] - 新产能项目投资225,000,000.00，2021年3月31日结项[15] - “年产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”计划投资16,746.11万元，2015年5月31日已投入8,142.25万元，节余8,603.86万元，2014年12月31日效益18,553.29万元[16] 资金使用与变更情况 - 2015年“年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”节余8603.86万元用于永久补充流动资金[9] - 2018年“技术中心建设项目”等节余15831.71万元用于永久补充流动资金[9] - 2018年募投项目全部节余资金及利息15,831.71万元用于永久补充流动资金，含“技术中心建设项目”节余2,685.39万元等[16] - 2023年将1,944.77万元超募资金用于永久补充流动资金[15] 其他情况 - 2023年严格按规定披露募集资金年度使用情况，无管理违规[10] - 2016年用50,000,000.00元增资中粮工程科技有限公司，占4.88%股份[15] - 公司于募集资金到位前用自有资金先期投入201,604,400元，2012年9月置换[16]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | 币 882,482,900 元。 | 币 882,330,400 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份 总数为 | | | 882,482,900 股，全部为普通 | 882,330,400 股，全部为普通 | | | 股。 | 股。 | 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 《公司章程》修订案 1 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024年4月23日召 开公司2023年年度股东大会，会议有关事项具体如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-012 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 —9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9∶15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

公司治理 - 完善公司治理机制，明确独立董事在年报披露中责任[2] 独立董事职责 - 编制年报时需听取汇报、审阅资料、核查资格等[2] - 就关联交易等重大事项发表独立意见[4] - 对年报事项有异议可聘外部机构，费用公司承担[5] 沟通安排 - 指定董事会秘书协调独立董事与各方沟通[4] - 安排独立董事与会计师见面会[4] 信息保密 - 年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务[5] 审计汇报 - 管理层向独立董事汇报经营、财务和重大事项[2] - 财务负责人向独立董事汇报审计工作安排[7]