根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2023年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2023年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 独立董事：潘立生、杨辉 2024年3月29日 （2）2023年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 ...

业绩总结 - 2023年度公司无收购、出售资产情况[6] - 2023年度公司无重大关联交易及对外担保事项[8] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职提升公司规范运作水平[10]

2023年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其 有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-010 合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资 1 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自 有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟 ...

内部控制 - 审计委员会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观全面反映内控情况[1] - 审计委员会同意将报告提交董事会审议[1]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年独立董事主持召开1次审计委员会会议[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场办公累计5天[4] - 2023年3月30日独董对12项事项发表独立意见[2][3] - 独董无提议召开董事会等情况[10][11]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为潘立生、杨辉先生[1] - 独立董事无其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会意见 - 董事会2024年3月30日发布独立董事独立性评估意见[2]

合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004975 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美 亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 ...

审计相关 - 大华会计师事务所具备证券从业资格及为上市公司审计服务经验与能力[1] - 大华完成公司2023年度财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任大华为2024年度审计机构[1]

会计政策变更 - 2024年3月29日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 变更不追溯调整，不重大影响权益和利润[7] 各方态度 - 董事会认为变更合理，能反映财务经营状况[8] - 监事会认为变更合理合规，同意变更[9]