第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 1 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形 ...

人员设置 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[4] - 副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 交易决策 - 总经理可决定不超公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易[8] - 与关联方小额交易，总经理报董事长批准[8] - 与关联方大额交易，总经理向董事会提交议案[8] 会议安排 - 总经理办公会不定期召开，特定情形应及时召开[12] - 议程审定后提前3天通知出席人员[12] - 议题提前2天向经营管理中心申报[12] - 重要议题材料提前2天送达参会人员[14] - 会务工作由经营管理中心负责[12] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效，修改亦同[23]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—041 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订 《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为 符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权 条件的激励对象共 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，截止第一期 股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720 份。公司总 股本由 556,947,081 股变更为 559 ...

公司治理变更 - 2025年10月20日公司召开会议，审议通过增设董事会席位、变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 担任法定代表人的董事长辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[2] 股权与激励 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期196人符合条件，可行权2,762,640份，实际行权2,638,720份[2] - 公司总股本由556,947,081股变更为559,585,801股，注册资本相应变更[2] 股东权益与规则 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，特定情形下收益、诉讼等有相关规定[21][22][26] - 控股股东、实际控制人有权利义务及限制规定[36][37][38][39] 会议相关 - 股东大会、股东会召开、提案、通知、表决等有详细规则和时间要求[55][56][57][58][79] - 会议记录保存不少于10年，决议需及时公告[76][93] 董事会与专门委员会 - 董事会由11名董事组成，每年至少开2次会，专门委员会有职责分工[110][116][137][138] - 审计委员会每季度至少开1次会，相关事项经成员过半数同意后提交董事会[134][135] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送披露年度、中期、季度报告[146][147] - 分配利润有提取公积金、现金分红等规定，调整政策需2/3以上股东通过[22][23] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有程序和时间要求[174][175][176][177][182][184] - 清算组有职责和义务，财产按股份比例分配[186][187][190]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项 目"浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 6 月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日；此外，将另一募集资金投资 项目"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。保荐机构国金证券股份有限 公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-043 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年10月20日召开，3人应出席且实际出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告于10月21日刊登[3] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，两项目延期并公告[4] 规则废止 - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，规则依法规和情况废止[5]