证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—044 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行对外投 资，标的公司为广东展翠食品股份有限公司（以下简称"展翠食品"），目前 双方已签署《保密协议》，该事项尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步 论证和沟通协商，尚存在不确定性。 2、根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资 事项亦不构成关联交易。 3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。 4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广 大投资者，注意投资风险。 一、本次筹划事项概述 根据公司未来发展规划，为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司 核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟进行对外投资，经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年11月28 日、2024年11月29日、2024年12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—045 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 2、鉴于前述提及的公司正在筹划的收购部分股权的重大事项尚处于初步筹 划阶段，交易各方仅签署了保密协议，尚未签署意向性协议或其他协议，本事项 尚存在不确定性。公司在筹划本次重大事项过程中采取了严格的保密措施，限制 内幕 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年11月2日发出[2] - 会议于2024年11月5日以现场加通讯会议方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 关联交易 - 审议通过控股子公司与关联方签订《购销合同》暨关联交易的议案[3] - 关联交易表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 关联交易公告于2024年11月6日在指定媒体和网站披露[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2024年11月2日发出[2] - 会议于2024年11月5日以现场加通讯会议方式召开[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司与关联方签订《购销合同》暨关联交易议案[3] - 关联董事4人回避，5名非关联董事表决，结果5票赞成[3]

业绩数据 - 截至2024年9月底，煌兴冷链总资产4423.84万元，净资产2590.11万元[4] - 2024年1 - 9月煌兴冷链营业收入1981.32万元，净利润85.82万元[4] - 2024年1月1日至公告披露日，公司及全资子公司与关联方累计关联交易总金额约1542.21万元[14] 关联交易 - 真真老老2024年10月30日竞得340吨冻猪肉，须与煌兴冷链签《购销合同》[2] - 2024年11月5日董事会审议通过关联交易议案[3] - 《购销合同》总金额612万元，四号肉340吨，含税单价18000元/吨[9][10] - 预计到2024年底此类关联交易总金额不超过1500万元[14] 未来展望 - 2024年11月13日有340吨2号肉拍卖，真真老老预计参与竞买[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为3.92亿元，同比下降9.64%[2] - 年初至报告期末营业收入为14.52亿元，同比下降8.11%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1794.95万元，同比下降1.96%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7856.46万元，同比下降22.12%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为14.52亿元，同比下降8.1%[14] - 营业总成本为13.77亿元，同比下降7.2%[14] - 归属于母公司股东的净利润为7856.46万元，同比下降22.1%[15] - 基本每股收益为0.141元，同比下降28.4%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长32.93%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-6392.88万元，同比改善79.11%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为14.71亿元，同比下降0.5%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为276,650,226.04元，同比增长32.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,928,798.58元，同比改善79.1%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-128,647,368.35元，去年同期为363,403,687.12元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为124,128,725.03元，同比增长40.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为219,925,253.53元，同比增长6.5%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74,154,335.39元，同比下降38.1%[16] - 投资支付的现金为82,140,000.00元，同比下降64.1%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为100,127,368.35元，同比增长1009.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为32.71亿元，同比下降2.69%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.72亿元，同比下降0.77%[2] - 公司短期借款从2953.25万元降至0元，同比下降100%[5] - 合同负债从1645.02万元增至2426.22万元，同比增长47.49%[5] - 公司货币资金期末余额为1,211,817,474.46元，较期初增加7.46%[11] - 公司应收账款期末余额为37,401,968.50元，较期初减少5.58%[11] - 公司存货期末余额为374,131,143.93元，较期初减少24.86%[11] - 公司流动资产合计期末余额为1,847,499,374.71元，较期初减少6.96%[11] - 公司非流动资产合计期末余额为1,423,302,610.21元，较期初增加3.46%[11] - 公司资产总计期末余额为3,270,801,984.92元，较期初减少2.69%[11] - 应付账款为9930.14万元，同比下降23.1%[12] - 合同负债为2426.22万元，同比增长47.5%[12] - 流动负债合计为2.92亿元，同比下降22.7%[12] - 期末现金及现金等价物余额为1,211,817,474.46元，同比下降6.2%[17] 股东与持股 - 公司报告期末普通股股东总数为40,425名[7] - 煌上煌集团有限公司持股比例为35.54%，持股数量为197,952,000股[7] - 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）持股比例为19.93%，持股数量为111,007,654股[7] - 褚建庚持股比例为5.20%，持股数量为28,960,000股[7] 费用与支出 - 销售费用为2.22亿元，同比增长14.8%[14] - 研发费用为5298.91万元，同比增长25%[14]

一、日常关联交易基本情况： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—040 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于与关联方签订《OEM 代工采购合同》暨 增加日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 与关联方签订暨增加日常关联交易的议案》。同意公司与 关联方江西新煌厨餐饮有限公司（以下简称"新煌厨"）签订《OEM 代工采购合 同》，并将公司与新煌厨 2024 年度日常关联交易预计金额增加 990.00 万元，现 将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武 功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流 有限公司、煌上煌集团有限公司、 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知于2024年10月19日发出，10月30日召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[3] - 会议审议通过《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的议案》，5名非关联董事5票赞成[4][5] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[3] - 《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》于2024年10月31日披露[5] 备查文件 - 包括第六届董事会第九次会议决议和2024年第二次独立董事专门会议决议[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知于2024年10月19日发出，10月30日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] 交易目的 - 公司与关联方新煌厨签合同并增加2024年度日常关联交易预计，为适应市场需求、增强竞争力等[4]

员工持股计划股份过户 - 2023年9月28日372.42万股非交易过户至专户，价格6.51元/股，占总股本0.67%[2] 员工持股计划时间安排 - 锁定期12个月，2023年9月28日至2024年9月27日[2] - 存续期60个月，2023年9月28日至2028年9月27日[4] 员工持股计划归属比例 - 第一个归属批次公司层面可归属比例60%[4] - 一名员工个人绩效归属比例80%，其余100%[4] 员工持股计划其他规定 - 存续期可延长，单次不超12个月，需相关同意[7] - 实际控制人变化，董事会5个交易日内决定调整或终止[7] - 锁定期满且资产为货币资金，可提前终止[8]