证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 激励对象共计197人，第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份，占公 司目前总股本的比例为0.50%，行权价格为7.96元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—029 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对 象名单〉的议案》。 3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 章程》有关规定，我们对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得行权的情形。 2024 年 7 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条 件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。因此，我们同意 197 名激励对象在 第一个行权期可行权股票期权数量为 2,771,040 份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—025 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保 先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、 财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1、审议通过《关于 ...

公司概况 - 公司主营酱卤肉制品和米制品业务，2023年营业收入192,054.91万元，同比微降1.70% [1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,058.55万元，同比大幅上升129.01% [6] - 2023年末总资产为336,130.31万元，同比增长12%；净资产为279,376.45万元，同比增长19.17% [10] 经营情况 - 受国内宏观经济态势和市场消费环境变化影响，公司2023年经营业绩未达预期 [2] - 公司加快实施"千城万店"等未来五年的发展目标和重大战略 [2] - 公司管理层稳中求进，加快门店拓展速度和质量，深化线上线下相结合的经营模式 [6] - 主要原材料价格下行带来毛利率的稳步回升，各项费用也同比下降 [6] 财务数据 - 2023年每股收益为0.124元，较2022年增长106.67% [3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,797.16万元，同比下降43.43% [11] - 分季度数据显示公司前三季度营收较高，第四季度相对较低 [12] 股东情况 - 2023年公司向实际控制人控制的企业发行股票，实际控制人持股比例进一步提升 [7] - 公司暂无新的回购股票计划 [13] 未来规划 - 公司高度重视产品研发，每年都有新品推出 [14] - 公司将继续聚焦酱鸭系列、米制品等主要产品的发展 [9]

活动信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年5月17日（周五）15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：江西煌上煌集团食品股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2024—023 [1] - 公告日期：2024年5月15日 [1] - 公告发布：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 [1]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—022 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举陈红兵先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈红兵先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈红兵先 生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到陈红兵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 江西煌上煌集团食品股份 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现收入4.6亿元，同比下滑10.6%[1] - 公司2024Q1毛利率为35.6%，同比提升6.5个百分点，毛利率明显提升[3] - 公司2024Q1实现归母净利润0.32亿元，同比下滑10.1%[3] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润1.0、1.3、1.7亿元，同比增长44.5%、27.4%、32.5%[1] - 公司2024Q1销售费用率同比提升2.4个百分点，主因提升抖音平台费用等各项促销项目所致[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2732百万元，较2022年增长39.8%[6] - 2026年预计净利润为137百万元，较2022年增长621.1%[6] - 营业利润率预计从2022年的-83.5%增长至2026年的27.7%[6] - 预计2026年每股收益为0.31元，较2022年增长416.7%[6] - ROE预计从2022年的0.8%增长至2026年的4.7%[6] - 资产负债率预计从2022年的20.7%增长至2026年的29.7%[6] - 流动比率预计从2022年的4.2增长至2026年的2.5[6] - 每股净资产预计从2022年的4.21元增长至2026年的5.38元[6] 其他新策略 - 公司评级为R3（中风险），适用投资者类别为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者[7] - 公司股票投资评级为中性（Neutral），预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动[9]

业绩总结 - 煌上煌公司2024Q1实现收入4.6亿元，同比下滑10.6%[1] - 公司2024Q1毛利率为35.6%，同比提升6.5个百分点，毛利率明显提升[3] - 公司2024Q1实现归母净利润0.32亿元，同比下滑10.1%，归母净利率保持平稳[3] - 公司2026年预计营业收入将达到2732百万元，较2022年增长39.8%[6] - 预计2026年归属母公司净利润将达到172百万元，较2022年增长458.3%[6] - 2026年预计每股收益将达到0.31元，较2022年增长416.7%[6] - 公司2026年预计ROE为4.7%，较2022年增长487.5%[6] - 预计2026年EBITDA为254百万元，较2022年增长164.6%[6] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接内容不构成报告的一部分[17] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能存在与公司业务关系，无需通知客户[18] - 报告版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发，所有商标标记为公司所有[19]