第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

第一章 总则 江西煌上煌集团食品股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为更好地管理江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 1 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—041 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订 《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为 符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权 条件的激励对象共 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，截止第一期 股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720 份。公司总 股本由 556,947,081 股变更为 559 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 10 月） 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，实际完成行权的股票期权数量为 2,638,720 份，公司总股本由 556,947,081 股变更为 559,585,801 股，公司注册资本 由 556,947,081 元变更为 559,585,801 元。 同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司章程指引》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况对《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》进行了相应修订，修 订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项 目"浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 6 月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日；此外，将另一募集资金投资 项目"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。保荐机构国金证券股份有限 公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-043 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—039 江西煌上煌集团食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 10 日，以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。 本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主 席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经 理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议 的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。 符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事 长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—038 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 ...

煌上煌公告，第三季度营收为3.94亿元，同比增长0.62%；净利润为2410.79万元，同比增长34.31%。前 三季度营收为13.79亿元，同比下降5.08%；净利润为1.01亿元，同比增长28.59%。 ...