公司公告 - 煌上煌将于2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司董事会决议 - 煌上煌第六届董事会第十八次会议于12月30日审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于增选公司独立董事的议案》、《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》以及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》 [2] 公司治理与规划 - 公司计划增选独立董事以完善治理结构 [2] - 公司将继续使用部分自有资金进行投资理财 [2] - 公司已提请召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过议案 同意使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财 [1] - 投资额度在审批通过之日起的12个月内有效 且资金在上述额度内可滚动使用 [1] 投资产品配置 - 投资标的要求为安全性高、流动性好且风险可控的产品 投资期限不超过12个月 [1] - 产品需由具有合法经营资格的金融机构销售 包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证及固定收益类产品 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无违规处罚、不良记录等[9][10][11] - 担任独董公司数、任期符合规定[11][12] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13]

董事会变动 - 2025年12月30日公司第六届董事会第十八次会议通过增选独立董事议案[3] - 董事会人数从9人增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事[3] - 独立董事人数由3人增至4人，比例不低于三分之一[3] 候选人信息 - 提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[3] - 涂宗财曾任江西师范大学、南昌大学教授、副校长[9] - 涂宗财未持股，与相关方无关联关系[9]

投资理财 - 总额度不超20,000.00万元[2] - 产品含结构性存款等[2] - 额度自2025年12月30日起12个月有效[2] 决策流程 - 经第六届董事会第十八次会议审议通过[4] - 在董事会审批权限内，无需股东会审议[4] - 不构成关联交易和重大资产重组[4] 责任分工 - 财务中心、证券部经办，财务中心负责人为第一责任人[6] - 审计中心监督，审计中心负责人为监督第一责任人[6] 监督检查 - 独立董事、董事会审计委员会有权监督资金使用[6] 信息披露 - 董事会负责及时履行信息披露义务[6]

独立董事提名 - 涂宗财被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，遵守规定履职[12][13] - 不符任职资格及时报告辞任，授权报送信息[13][14] 特殊情况说明 - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[14] 声明日期 - 声明日期为2025年12月31日[15]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月16日14:30[2] - 网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年1月12日[2] 会议地点 - 会议地点在江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室[4] 审议议案 - 审议关于增选公司独立董事的议案，已通过公司第六届董事会第十八次会议审议[5] - 议案需对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 登记方式 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司四楼证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362695，投票简称为煌上投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日9:15至15:00[19] 其他 - 可授权委托代表出席2026年1月16日股东会[21]

董事会会议 - 第六届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部出席[2] 董事会调整 - 公司董事会人数将增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事[3] - 提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于增选公司独立董事的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

公司战略与规划 - 2025年公司核心战略为深耕卤味主业 通过降本增效实现盈利提升[1] - 2025年公司将推出手撕鹌鹑等新品并落地热卤堂食场景[1] - 2025年公司通过收购福建立兴切入冻干赛道 以夯实全产业链能力[1] - 2026年公司将紧抓消费升级与赛道拓展机遇 深化食品领域的多元化布局[1] - 2026年公司目标是为股东创造更大价值[1]