公司财务决策 - 公司董事会审议通过议案 同意使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财 [1] - 投资额度在审批通过之日起的12个月内有效 且资金在上述额度内可滚动使用 [1] 投资产品配置 - 投资标的要求为安全性高、流动性好且风险可控的产品 投资期限不超过12个月 [1] - 产品需由具有合法经营资格的金融机构销售 包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证及固定收益类产品 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无违规处罚、不良记录等[9][10][11] - 担任独董公司数、任期符合规定[11][12] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13]

董事会变动 - 2025年12月30日公司第六届董事会第十八次会议通过增选独立董事议案[3] - 董事会人数从9人增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事[3] - 独立董事人数由3人增至4人，比例不低于三分之一[3] 候选人信息 - 提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[3] - 涂宗财曾任江西师范大学、南昌大学教授、副校长[9] - 涂宗财未持股，与相关方无关联关系[9]

投资理财 - 总额度不超20,000.00万元[2] - 产品含结构性存款等[2] - 额度自2025年12月30日起12个月有效[2] 决策流程 - 经第六届董事会第十八次会议审议通过[4] - 在董事会审批权限内，无需股东会审议[4] - 不构成关联交易和重大资产重组[4] 责任分工 - 财务中心、证券部经办，财务中心负责人为第一责任人[6] - 审计中心监督，审计中心负责人为监督第一责任人[6] 监督检查 - 独立董事、董事会审计委员会有权监督资金使用[6] 信息披露 - 董事会负责及时履行信息披露义务[6]

独立董事提名 - 涂宗财被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，遵守规定履职[12][13] - 不符任职资格及时报告辞任，授权报送信息[13][14] 特殊情况说明 - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[14] 声明日期 - 声明日期为2025年12月31日[15]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月16日14:30[2] - 网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年1月12日[2] 会议地点 - 会议地点在江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室[4] 审议议案 - 审议关于增选公司独立董事的议案，已通过公司第六届董事会第十八次会议审议[5] - 议案需对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 登记方式 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司四楼证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362695，投票简称为煌上投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日9:15至15:00[19] 其他 - 可授权委托代表出席2026年1月16日股东会[21]

董事会会议 - 第六届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部出席[2] 董事会调整 - 公司董事会人数将增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事[3] - 提名涂宗财为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于增选公司独立董事的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

公司战略与规划 - 2025年公司核心战略为深耕卤味主业 通过降本增效实现盈利提升[1] - 2025年公司将推出手撕鹌鹑等新品并落地热卤堂食场景[1] - 2025年公司通过收购福建立兴切入冻干赛道 以夯实全产业链能力[1] - 2026年公司将紧抓消费升级与赛道拓展机遇 深化食品领域的多元化布局[1] - 2026年公司目标是为股东创造更大价值[1]

休闲食品板块市场表现 - 2023年12月26日，休闲食品板块整体微涨0.02%，表现略强于上证指数（上涨0.1%），但弱于深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，6只上涨，1只平盘，13只下跌[1][2] - 板块领涨股为万辰集团，当日上涨1.64%，收于202.40元[1] - 板块领跌股为紫燕食品，当日下跌1.41%，收于19.53元[2] 个股价格与交易情况 - 万辰集团涨幅最大，为1.64%，收盘价202.40元，成交额3.19亿元[1] - 西麦食品上涨1.27%，收盘价27.08元，成交额8346.13万元[1] - 来伊份上涨1.27%，收盘价14.39元，成交额3.21亿元，是当日板块成交额最高的上涨个股[1] - 洽洽食品股价持平，收于22.00元，成交额1.05亿元[1] - 好想你下跌0.28%，收盘价10.68元，成交额1.51亿元[1] - 桃李面包下跌0.37%，收盘价5.32元，成交额6300.62万元[1] - 三只松鼠下跌0.72%，收盘价23.38元，成交额1.85亿元，是当日板块成交额最高的个股[2] - 甘源食品下跌0.81%，收盘价57.57元，成交额3479.78万元[2] 板块资金流向 - 当日休闲食品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5517.24万元[2] - 游资资金整体净流入699.66万元[2] - 散户资金整体净流入4817.58万元[2] - 来伊份主力资金净流出最多，达4253.47万元，主力净流出占比13.25%，同时散户资金净流出4684.17万元[3] - 黑芝麻（原文表格中名称为“营营服”，应为“黑芝麻”）获得主力资金净流入最多，为2237.38万元，主力净流入占比9.03%[3] - 西麦食品获得游资净流入最多，为890.20万元，游资净流入占比10.67%[3] - 万辰集团遭遇游资净流出2036.08万元，游资净流出占比6.38%[3]

行业动态：卤味巨头集体布局热卤赛道 - “卤味三巨头”煌上煌、ST绝味、周黑鸭相继入局热卤赛道，推动该细分领域持续升温 [1] - 热卤产品特色为现捞现拌、新鲜热食，主打“逛吃”或快餐场景，与传统冷食卤制品形成差异 [1] - 热卤赛道在2021年曾经历资本热潮，当年有12家热卤品牌获得融资，但随后行业洗牌，部分品牌已退出市场 [4] 公司举措：具体布局与产品模式 - 煌上煌于11月28日在江西南昌开出全国首家“煌上煌热卤”店，产品以热卤为主，搭配主食、凉菜和饮品，人均消费约29元 [2] - 煌上煌推出套餐产品，包括23.9元的“一人食量大管饱套餐”及8.9元的热卤拌粉套餐 [2] - ST绝味于今年11月在全国多家分店上线新品“绝味热卤杯”，售价为8.9至26元，以单品试水热卤 [3] - 周黑鸭于今年6月推出子品牌“3斤拌·小锅鲜卤”，在武汉开出两家门店，产品搭配主食，人均消费约23元 [3] - 巨头布局热卤更强调“主食化”和“场景延伸”，搭配米饭、粉面等主食，意图从零食转向正餐替代 [5] 战略背景：传统业务增长乏力与转型自救 - 卤味行业增速显著放缓，去年市场规模为1573亿元，同比增速仅3.7%，预计今年微增至1620亿元 [6] - 煌上煌、ST绝味、周黑鸭均面临业绩压力，今年前三季度，煌上煌营收13.79亿元，同比下降5.08% [6] - ST绝味今年前三季度营收同比下降15.04%，归母净利润同比下降36.07% [6] - 周黑鸭今年上半年营收12.23亿元，同比下降2.93% [6] - 三巨头门店数量集体收缩，煌上煌门店数从2023年顶点4497家降至今年上半年2898家 [7] - ST绝味门店数从2023年超1.59万家高点回落，截至去年上半年中国内地门店总数约1.49万家 [7] - 周黑鸭门店数从2023年底峰值3816家收缩至今年上半年2864家 [7] - 行业分析师认为，入局热卤是面对传统冷卤业务增长乏力时的转型自救，旨在以较低成本拓展消费场景 [1][5] 市场挑战：运营模式与竞争环境 - “热卤+主食”模式要求门店具备餐饮服务能力，人员培训、动线设计、品控标准均需重构，初期易出现体验与效率问题 [8] - 热卤食材损耗高、人工成本重、坪效依赖翻台率，对长期依赖加盟与零售逻辑的卤味企业构成运营挑战 [8] - 热卤产品多元化消费场景意味着需与火锅、烤肉、面馆等餐饮形式直接竞争 [4] - 当前热卤赛道以区域性品牌为主，竞争激烈，现存品牌持续优化“热卤+主食”模式 [4]