煌上煌（002695）公告，2024年营业收入为17.39亿元，同比下降9.44%。归属于上市公司股东的净利润 为4032.99万元，同比下降42.86%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

煌上煌限售股解禁公告核心内容 1 限售股解禁基本情况 - 公司总股本为559,433,021股 本次解除限售股份数量44,642,857股 占总股本比例7 98% [1] - 解禁股份来源于2023年向特定对象发行的A股 发行价10 08元/股 募集资金总额449,999,998 56元 净额441,535,813 42元 [1] - 发行对象新余煌上煌投资管理中心承诺锁定期18个月 自2023年10月9日上市起算 解禁日期为2025年4月9日 [1][2] 2 股东承诺履行情况 - 唯一解禁股东新余煌上煌投资管理中心严格遵守锁定期承诺 未发生违规担保或资金占用情形 [2] - 股东承诺锁定期届满后减持将遵守《公司法》《证券法》及深交所相关规则 [2] 3 股本结构变动与监管核查 - 本次解禁后公司股本结构将发生变动 但公告未披露具体变动数据 [4] - 保荐机构国金证券确认解禁事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [4] 4 关键时间节点 - 股份发行验资完成日为2023年9月18日 上市日为2023年10月9日 [1] - 限售股份上市流通日为2025年4月9日 [1][2]

股本与限售股 - 公司总股本559,433,021股，本次解除限售44,642,857股，占比7.98%[1][5] - 变动前有限售股92,773,574股占16.58%，变动后48,130,717股占8.60%[6] - 变动前无限售股466,659,447股占83.42%，变动后511,302,304股占91.40%[6] 发行情况 - 2023年向特定对象发行44,642,857股，发行价每股10.08元，募资449,999,998.56元，净额441,535,813.42元[2] 限售相关 - 新增股份限售期18个月，自2023年10月9日起算[2] - 申请解除限售股东为新余煌上煌投资管理中心，解除限售股份2025年4月9日上市流通[3][5] 其他 - 保荐人认为解除限售符合要求，对上市流通无异议[7] - 备查文件包括煌上煌限售股份解除限售申请表等[8]

股份发行 - 公司2023年10月9日向特定对象发行股票44,642,857股[2] 股份限售与解除 - 新余煌上煌投资管理中心承诺18个月内不转让认购股份[3] - 2025年4月9日44,642,857股解除限售，占比7.98%[5] 股份数量变动 - 变动前限售股92,773,574股占比16.58%，变动后48,130,717股占比8.60%[7] - 变动前无限售股466,656,447股占比83.42%，变动后511,302,304股占比91.40%[7] - 公司总股本559,433,021股，变动前后占比均100%[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告，会议审议通过多项规则和制度修订议案，召集和召开程序合规，表决结果合法有效 [1][18] 会议通知情况 - 公司于2025年3月1日在指定报刊和网站刊登召开股东大会通知 [2] 会议召开情况 - 会议召集人为公司董事会 [3] - 现场会议于2025年3月17日下午14:30召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间分三段，互联网投票系统为当天9:15至15:00 [4] - 会议主持人是公司董事长褚浚 [5] - 现场会议召开地点在江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室 [6] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [7] 会议出席情况 总体情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共259名，代表股份375,075,685股，占公司有表决权股份总数的67.0677% [8] - 现场投票股东及代表7名，代表股份373,128,344股，占公司有表决权股份总数的66.7195% [8] - 网络投票股东252名，代表股份1,947,341股，占公司有表决权股份总数的0.3482% [9] 中小股东情况 - 出席现场和网络投票的中小股东共252名，代表股份1,947,341股，占公司有表决权股份总数的0.3482% [10] 其他人员情况 - 公司全体董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [11] 会议表决情况 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 - 同意374,043,484股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7248%；反对967,001股，占0.2578%；弃权65,200股，占0.0174% [12] - 中小股东同意915,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.9943%；反对967,001股，占49.6575%；弃权65,200股，占3.3482% [12] 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 - 同意374,029,184股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7210%；反对979,601股，占0.2612%；弃权66,900股，占0.0178% [13] - 中小股东同意900,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2600%；反对979,601股，占50.3045%；弃权66,900股，占3.4355% [13] 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 - 同意374,034,984股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7225%；反对973,801股，占0.2596%；弃权66,900股，占0.0178% [14] - 中小股东同意906,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.5578%；反对973,801股，占50.0067%；弃权66,900股，占3.4355% [14] 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 - 同意374,024,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7198%；反对983,401股，占0.2622%；弃权67,400股，占0.0180% [15] - 中小股东同意896,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0392%；反对983,401股，占50.4997%；弃权67,400股，占3.4611% [15] 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 - 同意374,041,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7243%；反对967,001股，占0.2578%；弃权66,900股，占0.0178% [15] - 中小股东同意913,440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.9070%；反对967,001股，占49.6575%；弃权66,900股，占3.4355% [16] 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 - 同意374,014,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7170%；反对987,301股，占0.2632%；弃权74,100股，占0.0198% [16] - 中小股东同意885,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.4949%；反对987,301股，占50.7000%；弃权74,100股，占3.8052% [16] 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 - 同意374,024,984股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7199%；反对977,701股，占0.2607%；弃权73,000股，占0.0195% [16] - 中小股东同意896,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0443%；反对977,701股，占50.2070%；弃权73,000股，占3.7487% [17] 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 - 同意374,014,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7172%；反对987,801股，占0.2634%；弃权73,000股，占0.0195% [17] - 中小股东同意886,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5257%；反对987,801股，占50.7256%；弃权73,000股，占3.7487% [17] 《关于修订〈公司章程〉的议案》 - 同意374,807,585股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9285%；反对194,600股，占0.0519%；弃权73,500股，占0.0196% [17] - 中小股东同意1,679,241股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.2325%；反对194,600股，占9.9931%；弃权73,500股，占3.7744% [18] 律师出具的法律意见 - 见证律师认为股东大会召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [18] 备查文件 - 江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议 [19] - 北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 [19]

会议时间 - 2025年3月1日决议召开股东大会并公告[4] - 3月17日下午14:30召开现场会议[5] - 3月17日为股东网络投票时间[5] 参会情况 - 7名股东现场出席，代表373,128,344股，占66.7195%[7] - 252名股东网络投票，代表1,947,341股，占0.3482%[7] - 共259名出席，代表375,075,685股，占67.0677%[7] 会议结果 - 审议9项修订议案，全部通过[8][9] - 律师认为会议合法有效[10]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表259名，代表股份375,075,685股，占比67.0677%[5] - 现场投票股东及代表7名，代表股份373,128,344股，占比66.7195%[5] - 网络投票股东252名，代表股份1,947,341股，占比0.3482%[5] 议案表决情况 - 多项规则修订议案同意比例超99.7%[6][8][9][10][12][13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9285%[17] - 中小股东同意《关于修订<公司章程>的议案》占比86.2325%[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 登记时间为3月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2][18][19] - 投票代码为362695，投票简称为煌上投票[15] 提案与决议 - 提案1.00、2.00、8.00、9.00为特别决议事项[5] - 股东大会提案包括修订多项规则和制度[22]

董事监事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30％，选两名及以上董监采用累积投票制[1] - 董事会等3%以上股份股东可提非独立董事候选人[2] - 董事会等1%以上股份股东可提独立董事候选人[2] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董监人数[3] - 多轮选举时重新计算股东累积表决票数[4] - 选独立董事投票权为股份数乘待选人数[4] 当选条件 - 当选董监得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[5] - 当选董事不足章程规定三分之二，对未当选候选人二轮选举[6]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事不超总人数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[18] 股东权利 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[23] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[24] - 特定主体可提议召开临时会议[24] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日电话及传真通知[26] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[14] 会议决议 - 经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购本公司股票[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超两名董事委托[31] - 董事会审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票[36] - 关联董事回避时，对外担保事项须经无关联关系董事2/3以上通过[36] - 出席无关联关系董事不足3人，议案提交股东大会审议[36] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[36] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[37] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[39] - 本规则与法律等冲突时，以法律等规定为准[41] - 本规则自股东大会通过之日起生效[44]