格隆汇1月16日丨煌上煌(002695.SZ)公布，近日收到公司独立董事涂宗财先生的书面声明。涂宗财先生 自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履 职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备 独立董事应有的独立性，经公司2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，涂宗财先生 被选举为公司第六届董事会独立董事。截至目前，涂宗财先生尚未在领取公司独立董事津贴。公司将根 据涂宗财先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。 ...

公司治理动态 - 煌上煌公司独立董事涂宗财先生自愿放弃领取独立董事津贴，并声明此举不影响其正常履职及应承担的责任 [1] - 涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备应有的独立性 [1] - 涂宗财先生经公司2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，被选举为公司第六届董事会独立董事 [1]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于上述，公司于 2026 年 1 月 16 日召开职工代表大会，选举陈建坤先生 （简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建坤先生符合相关法律法规及规 范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二 0 二六年一月十七日 附件：陈建坤先生简历 陈建坤：男，汉族，中国国籍，生于1984年8月，本科学历，三级秘书职业 资格，南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作，2008年9月加入 煌上煌，现任经营企划中心副总监。 陈建坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事涂宗财先生的书面声明。涂宗财先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保 证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，也不影响其 因不当履职而应承担的相关责任。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—004 涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性， 经公司 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，涂宗财先 生被选举为公司第六届董事会独立董事。截至目前，涂宗财先生尚未在领取公司 独立董事津贴。公司将根据涂宗财先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其 发放独立董事津贴。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十七日 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 16 日 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况； 2、通过网络投票的股东 167 名，代表股份 2,923,841 股，占公司有表决权股 份总数的 0.5225％。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等我国现行有关 法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对公司本次股东会的召集和召开程序、召 ...

股价与交易表现 - 2025年1月13日盘中，公司股价下跌2.01%，报12.17元/股，总市值68.10亿元 [1] - 当日成交额7008.07万元，换手率1.11% [1] - 当日主力资金净流出524.27万元，其中特大单净流出202.74万元，大单净流出321.53万元 [1] - 公司股价今年以来上涨3.66%，近5个交易日上涨2.44%，近20日上涨3.40%，近60日下跌2.80% [2] 公司基本概况 - 公司全称为江西煌上煌集团食品股份有限公司，成立于1999年4月1日，于2012年9月5日上市 [2] - 公司主营业务为酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：鲜货产品60.71%，米制品业务31.67%，屠宰加工4.12%，包装产品1.97%，其他(补充)1.49%，检测业务0.04% [2] - 公司所属申万行业为食品饮料-休闲食品-熟食，所属概念板块包括预制菜、无人零售、新零售、休闲食品、小盘等 [2] 股东与股权结构 - 截至2025年1月9日，公司股东户数为3.23万户，较上期减少1.48% [2] - 截至2025年1月9日，人均流通股为15833股，较上期增加1.50% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股388.74万股，相比上期增加244.22万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入13.79亿元，同比减少5.08% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.01亿元，同比增长28.59% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利5.18亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利1.69亿元 [3]

证券日报网讯1月12日，煌上煌（002695）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日，公 司股东总户数为32302户。 ...

公司股价与交易数据 - 2025年1月8日，公司股价上涨0.17%，成交额为7065.56万元 [1] - 当日融资买入1070.95万元，融资偿还1454.80万元，融资净卖出383.85万元 [1] - 截至1月8日，公司融资融券余额合计1.95亿元，其中融资余额1.95亿元，占流通市值的2.92%，超过近一年50%分位水平 [1] - 截至1月8日，融券余量2.04万股，融券余额24.36万元，超过近一年70%分位水平 [1] 公司股东与持股情况 - 截至2024年12月31日，公司股东户数为3.28万户，较上期减少1.59% [2] - 截至2024年12月31日，人均流通股为15598股，较上期增加1.62% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股388.74万股，较上期增加244.22万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入13.79亿元，同比减少5.08% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.01亿元，同比增长28.59% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利5.18亿元，近三年累计派现1.69亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为江西煌上煌集团食品股份有限公司，成立于1999年4月1日，于2012年9月5日上市 [1] - 公司主营业务为酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：鲜货产品60.71%，米制品业务31.67%，屠宰加工4.12%，包装产品1.97%，其他(补充)1.49%，检测业务0.04% [1]

公司高新技术企业认定 - 江西煌上煌集团食品股份有限公司于近日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] - 根据相关规定，公司自通过认定后三年内（2025年至2027年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响[1]