投资理财计划 - 公司拟用不超30000万元自有资金投资理财，期限不超12个月[1][2] - 投资品种为国债逆回购、金融机构固定收益类和低风险理财产品[2] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内[2] 过往理财业绩 - 2023 - 2024年多笔理财有收益，如方正证券产品收益28.27万元等[7] 现有理财情况 - 截至公告日，国债逆回购产品余额5000万元[9] - 国信证券债券型基金1000万元未赎回[9] 监督与展望 - 审计中心对投资进行事前、事中、事后监管[4] - 监事会认为公司财务好，可继续用不超30000万闲置资金理财[10] - 投资理财决议有效期一年[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月17日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362695，简称：煌上投票[15] 提案与审议 - 提案9.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 会议审议修订《监事会议事规则》等9项议案[22]

会议相关 - 第六届监事会第十一次会议于2025年2月28日召开，3名监事实到[1] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》3票赞成通过[2] 资金运用 - 公司继续用不超3亿闲置自有资金投资理财，有效期一年[3][4] - 《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》3票赞成通过[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月28日召开，9位董事全到[1] 资金运用 - 董事会同意公司用不超30000万元自有资金投资理财，有效期一年[2] 制度修订 - 审议通过修订20项公司治理制度，废止1项制度[4][5][6] - 7项制度修订需提交股东大会审议[7] - 审议通过修订《公司章程》，待股东大会审议[8] 会议安排 - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会[9]

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

培训安排 - 2024年12月31日国金证券对煌上煌进行持续督导培训[2] - 培训方式为现场授课，地点在公司会议室[2] - 参会人员包括公司实际控制人等中层以上管理人员[2] 培训内容 - 结合规定分享2024年监管新规及案例，含“国九条”等[2] 培训支持 - 培训前准备并发放讲义，后提供资料供未参训人员自学[3][4][5] 培训效果 - 增强公司人员规范运作意识，达预期目标[6]

市场扩张和并购 - 2024年12月3日拟收购展翠食品控股权[1] - 12月19日因条款未达成一致终止收购[1,9] 未来展望 - 终止收购不影响公司发展，将持续经营拓展新增长点[5] 其他 - 筹划期间多次磋商，知情人无买卖股票行为[2] - 终止收购无需提交董事会或股东大会审议[6]

文章核心观点 - 煌上煌正在筹划现金收购广东展翠食品股份有限公司控股权，投资事项存在不确定性 [1] 分组1 - 煌上煌12月12日晚发布股票交易异常波动公告 [1] - 公司筹划以现金方式收购广东展翠食品股份有限公司控股权，未最终确定收购股权比例 [1] - 本次对外投资事项存在不确定性 [1]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—046 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年12月10 日、2024年12月11日、2024年12月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于2024年12月3日披露了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 》（2024-044），公司目前正在筹划以现金方式收购广东展翠食品股份有限公司 控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投资事项尚存在不 确定性。根据初步研究和测算，本次筹划 ...

公司表现 - 煌上煌在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为35.58%，累计换手率为36.54% [1] - 截至9:27，该股今日成交量733.14万股，成交金额8269.82万元，换手率1.58% [1] - 最新A股总市值达62.82亿元，A股流通市值52.38亿元 [1] 两融数据 - 最新（12月4日）两融余额为1.06亿元，其中，融资余额1.06亿元，较前一个交易日增加31.60万元，环比增长0.30% [1] - 近5日累计增加2739.96万元，环比增长34.81% [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，机构净卖出2762.94万元，深股通累计净卖出286.99万元，营业部席位合计净买入476.11万元 [1] 股东户数 - 截至最新（11月30日）股东户数为39283户，较上期（11月20日）增加672户，环比增长1.74% [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入14.52亿元，同比下降8.11% [1] - 实现净利润0.79亿元，同比下降22.12% [1]