股权交易 - 商投投资拟受让红旗连锁2.29925亿股非限售流通股，占总股本16.91%，交易总金额不超13.51959亿元[9][73] - 曹世如、曹曾俊放弃红旗连锁2.81775亿股股份表决权，占总股本20.72%[9] - 《股份转让协议》和《表决权放弃协议》于2023年12月20日签署[9] - 转让方转让9.3925亿股，占总股本6.91%，单价5.88元/股，总价款5.52279亿元[45] - 转让方再转让总股本5.18%股份给受让方[47] - 转让方转让1.36亿股，占总股本10%，总价7.9968亿元，单价5.88元/股[55] 公司架构与财务 - 商投投资注册资本1亿元，乡发集团注册资本34.955亿元，乡发集团是商投投资控股股东[11][16][13] - 商投投资2022年总资产51.150828亿元，总负债20.305902亿元，净资产30.844926亿元，营业收入4.448886亿元，净利润0.807278亿元[25] - 商投投资2021年总资产35.578227亿元，总负债13.725369亿元，净资产21.852858亿元，营业收入1.104135亿元，净利润0.496417亿元[25] - 商投投资2020年总资产29.956615亿元，总负债12.252428亿元，净资产17.704187亿元，营业收入0.436617亿元，净利润0.073074亿元[25] 交易条件与限制 - 本次交易需国家市场监督管理总局反垄断审查、四川省国资委审批、深交所合规性确认[38] - 受让方20个工作日内将转让款付至共管账户，过户登记完成3个工作日内划转70%，董事会改选完成10个工作日内划转30%及孳息[46][47] - 协议自受让方收到国资主管部门批准等条件满足生效，180日内任一条件未满足自动解除[51] - 若转让方股份被司法冻结等无法过户，受让方可单方解除协议[60] - 若受让方延期支付转让款超60日，转让方可单方解除协议[60] - 若180天内未完成股份过户登记，协议自行终止[61] 表决权相关 - 表决权弃权期限自第一次股份转让过户至受让方名下起，至第二次股份转让过户至受让方名下止[64] - 弃权期限内，承诺方减持弃权股份，受让方及其一致行动人有优先购买权[67] 业绩承诺 - 业绩承诺人承诺2024 - 2026年度上市公司扣非净利润减投资收益后每年不低于2.3亿元[70] - 若当期实际净利润低于承诺净利润，业绩承诺人次年6月30日前现金补偿[72] 其他 - 业绩承诺期及期满后6个月内，甲方任董事长、总经理负责日常经营[71] - 信息披露义务人权益变动资金来源于自有或合法自筹资金[74]

其他新策略 - 2023年12月7日公司审议通过转让自有房产议案[2] - 公司出售成都温江房产，转让价2000万元[2] - 公司已收转让款并完成房产过户登记[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-050 特别提示： 成都红旗连锁股份有限公司 1、本次协议转让股份未触发要约收购，亦未构成关联交易。 2、本次协议转让股份完成涉及上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易完成及《表决权放弃协议》生效后，公司控股股东变更为四川商投投资 有限责任公司，公司实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。 3、本次协议转让股份事宜尚需取得国资主管部门同意本次交易的批准文件； 国家反垄断主管部门下发经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书；经深 圳证券交易所合规性审核通过后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理股份转让协议转让过户手续，上述审批程序是否可以通过以及通过的时 间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于实际控制人及其一致行动人签署《股份转让协议》《表 决权放弃协议》、第二大股东签署《股份转让协议》暨控股 股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 4、此事项不会对本公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司 ...

股票交易 - 公司股票2023年12月14日开市起停牌，18日继续停牌，21日开市起复牌[1][2][5] 股份转让 - 2023年12月20日，曹世如及其一致行动人拟转让93,925,000股，占总股本6.91%[3] - 2023年12月20日，永辉超市转让136,000,000股，占总股本10%[4] 权益变动 - 权益变动后，商投投资持股229,925,000股，占总股本16.91%，控制表决权21.32%[4] 控制权变更 - 公司控股股东变更为商投投资，实际控制人变更为四川省国资委[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

住所：四川省成都市青羊区******** 成都红旗连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红旗连锁 股票代码：002697 信息披露义务人名称：曹世如 通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号 信息披露义务人名称：曹曾俊 住所：四川省成都市青羊区******** 通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号 股份变动性质：股份减少、拥有的股份表决权比例减少 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在红旗连锁中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

股权交易 - 永辉超市以5.80元/股受让红旗连锁股份，2017年12月22日受让163,200,000股占12.00%[17] - 2018年1月2日受让122,400,000股占9.00%[17] - 2023年12月20日向川商投协议转让1.36亿股，每股5.88元占10.00%[18] 股权情况 - 永辉超市注册资本为907,503.6993万元[10] - 截至签署日，持有中百控股9.85%股份[12] - 本次权益变动后，持有红旗连锁149,600,000股占11.00%[17][31] 交易相关 - 协议需满足4条件生效，180日内任一未满足自动解除[18][19] - 股份转让尚需相关国资委审批[20] - 未来12个月暂无增持或减持红旗连锁计划[32]

控制权转让 - 2023年12月13日公司接到筹划控制权转让通知[1] - 2023年12月15日控制权变更仍在商讨阶段[2] 股票停牌 - 2023年12月14日起股票停牌[1] - 2023年12月18日起继续停牌[2] - 预计停牌三个交易日[2]

其他新策略 - 2023年12月13日公司实控人筹划控制权转让事宜[2] - 2023年12月14日起公司股票停牌[2] - 预计停牌时间为两个交易日[2]

董事会审计委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设董事会审计委员会，并制定本 制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[6] 战略委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，主任委员主持[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准之日起生效，修改时亦同[11]