人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 58名致同所从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计相关 - 2024年续聘致同所为审计机构[5] - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 2025年审议通过《2024年度报告》[9] - 审计委员会认为致同所年报审计表现良好[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会审议[2][15][16] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告超400人[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户9家[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 致同所处罚情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[7] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人姜韬近三年签上市公司审计报告8份、新三板挂牌公司审计报告2份，复核上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告3份[9] - 拟签字注册会计师张一曲近三年签上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告2份[9] 审计费用 - 2025年度审计费用合计65万元，财务报表审计费用50万元，内部控制审计费用15万元，与上期无变化[13]

薪酬会议 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议审议高级管理人员和董事薪酬方案[2] - 2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议审议监事薪酬方案[2] 薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后生效，高管薪酬方案经董事会通过后生效[3] - 独立董事固定津贴标准为6万元/年（税前）[6] - 公司可根据行业及经营情况调整薪酬方案[11]

人事变动 - 公司监事陈永祥因个人原因申请辞职，辞职报告自股东大会选新监事生效[3] - 2025年4月24日会议通过补选非职工代表监事议案[4] - 提名李真真为第五届监事会非职工代表监事候选人[4][5] 候选人信息 - 李真真1987年出生，2014年入职，现任人力资源部部长[8] - 李真真不持股，无不良情形，任职资格符合规定[8]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资4.5亿元，净额4.4341861832亿元[2] 资金使用 - 截至2024年末，补充流动资金累计使用1.234186亿元[4][7] - 机器人产业化项目累计使用1.268451亿元[7] - 矿热炉项目累计使用6713.27万元[7] - 研发中心项目累计使用4697.55万元[7] 资金剩余 - 截至2024年末，未使用募资8817.27万元含收益912.60万元[4] - 机器人产业化项目未使用3315.49万元[7] - 矿热炉项目未使用2286.73万元[7] - 研发中心项目未使用2302.45万元[7] 资金管理 - 公司拟对不超5000万元闲置募资现金管理，额度可循环[2] - 2025年4月24日相关会议通过现金管理议案[2][16][17] - 保荐人同意公司5000万元闲置募资现金管理[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.90％[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.97%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[21] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 制定《募集资金专项管理制度》，募集资金投向无违规[12] - 制定《关联交易决策制度》，严格履行决策程序[13] - 制定《重大信息内部报告制度》，形成信息机制[15] 运营策略 - 实施员工持股计划，结合多方利益[10] - 严格执行财务法规，确保报告合法合规[10] - 采取合理采购战略，控制采购环节[11] - 根据市场变化采取营销策略，持续创新[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报缺陷分级标准[18] - 财务报告内控资产潜在错报缺陷分级标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[19] 内部审计 - 在董事会审计委员会下设审计监察室[15]

业绩相关会议 - 2024年召开监事会会议4次，成员列席5次董事会会议[2][5] - 2024年4 - 10月多次监事会会议审议报告及预案等[2][3][5] 决策事项 - 同意使用不超20亿闲置资金买低风险产品[13] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[9] - 同意2024年员工持股计划并提交股东大会[18] 审核意见 - 认为2023年度报告等内容真实准确合规[7][12][15][20] - 认为2023 - 2024年募集资金使用无违规[11][17] 未来展望 - 2025年增强学习培训，提高履职能力[23] - 2025年围绕内控建设等开展工作[23] - 2025年维护公司利益，保护投资者权益[23]

股东大会时间 - 2025年5月19日14:20召开现场会议[2][3] - 2025年5月19日进行网络投票[4][5] 股权登记与会议地点 - 2025年5月12日为股权登记日[8] - 现场会议在哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室召开[11] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[12] - 部分议案影响中小投资者利益单独计票[13] - 第7项议案关联股东回避表决[13] 现场会议登记 - 2025年5月16日（8:30 - 11:00；13:00 - 16:30）登记[17] - 登记地点为公司证券与投资事务部[17] 投票相关 - 普通股投票代码为"362698"，简称为"博实投票"[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15—15:00[29] 委托事项 - 委托有效期至2024年度股东大会结束[32] - 授权委托书涉及多项议案[31]

业绩与财务 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元，拟派255,640,218.25元（含税）[14] - 审议通过2024年度监事会、财务决算、2025年度财务预算等报告[4][7][9] - 审议通过2024年度报告及其摘要、内控评价等报告[12][17][20] - 审议通过2025年第一季度报告[29] 资金管理 - 公司拟用不超25亿元自有闲置资金现金管理，额度可循环使用[33] 人事变动 - 监事陈永祥辞职，提名李真真为非职工代表监事候选人[34] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入28.63亿元，同比增长11.59%[6] - 2024年公司利润总额6.13亿元，同比下降3.98%[7] - 2024年公司净利润5.44亿元，归母净利润5.24亿元，同比降1.76%[7] - 2024年度拟每10股派现2.5元，拟派红利255,640,218.25元[15] 决策事项 - 多项报告表决全票通过[3][10][13][36] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[37] - 两现金管理议案表决通过，其一需股东大会审议[42][46] - 《舆情管理制度》表决通过[47] - 董事会同意2025年5月19日召开2024年度股东大会[49]