海欣食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 ...

关联方定义 - 公司关联法人包括直接或间接控制公司等情形的法人，关联自然人包括持股5%以上自然人等[6] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联方情形的为关联人[7] 关联交易类型及原则 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[10] - 公司处理关联交易应遵循平等自愿、公平公正等原则[13] - 关联交易活动应遵循公开公平公正商业原则，价格应公允[13] 关联交易监管 - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[14] 关联交易定价 - 关联交易定价原则和方法包括适用政府定价、参考独立第三方价格等[17] - 公司与关联人交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[17] - 关联交易相关方根据情况确定定价方法并在协议中明确[17] 关联交易审议程序 - 与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值比例不超0.5%的关联交易，由总经理办公会审议并报董事会备案[19] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值比例超5%的关联交易，提交股东会审议并披露审计或评估报告[20] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[22] 其他交易规定 - 委托理财等交易以额度计算，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[24] - 已披露但未履行股东会审议程序的关联交易纳入累计计算范围[25] - 由公司控制或持有50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同公司行为[26] 董事会表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[27] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，关联交易提交股东会审议[27] 股东会决议 - 关联交易普通决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28][29] 交易披露 - 关联交易标的为公司股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月；为其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[29][30] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[30] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[30] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计金额以超出部分为准履行审议程序并披露[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[30] 特殊交易说明 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[33] - 公司与关联人发生涉及金融机构业务，以存款或贷款利息为准适用规定[33] - 公司与关联财务公司发生金融业务，相关财务公司应具备资质且财务指标符合监管规定[34] - 公司与关联方部分交易可免于按本制度履行义务，但重大交易仍需履行披露和审议程序[35] - 提交股东会审议的关联购买资产事项，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等情况[39] 文件保存 - 有关关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[43]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-045 海欣食品股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法 （一）应收款项和其他应收款项坏账准备 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年 三季度末的资产进行了减值测试。 （二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额 根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况， ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，增加维护职工合法权益等内容[3][4] - 公司注册资本为人民币55576万元，发行股票每股面值1元，已发行股份数55576万股[4][5] - 公司为他人取得股份提供财务资助、收购本公司股份等有相关规定[6] - 公司股份转让、股东权益、股东会和董事会决议等有修订和新增条款[7][8][9] 公司治理制度 - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，制定《对外担保制度》等多项制度，废止多项制度[68][69] - 部分治理制度需经股东会审议通过后生效，已通过第七届董事会第十二次会议审议[69] 公司运营决策 - 证券投资、衍生品交易、委托理财等额度不同，审批程序不同[37][38] - 交易涉及资产、关联交易、对外信贷、对外投资等有相关规定[39][40] - 对外担保需经董事会或股东会审议，有不同额度标准[14][40] - 对外捐赠不同金额有不同审批流程[40][41][48] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提出提案、利润分配临时提案等[19][57] - 股东会召开时间、通知方式、提案要求、表决方式等有规定[15][19][27] - 董事、独立董事、高级管理人员任职资格、职责、辞任等有规定[30][32][34][47] 财务与利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，有转增资本和利润分配相关政策[54][55] - 利润分配预案需董事会和股东会审议，有不同通过标准[57] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，应披露现金分红政策执行情况[59] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本等需通知债权人，有相关程序[62] - 公司出现解散事由应公示，清算组进行清算有规定[64][65]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043 海欣食品股份有限公司 关于调整募集资金投资规模 及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第七届 董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金实际使用情况，调整部分 募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及 关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下： 一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述 （一）募集资金基本情况 单位：万元 | | | 实际募集资金到位后按原 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 比例分摊的拟使用募集资 | | | | | 金金额 | | | 1 | 水产品精深加工及速冻菜肴 制品项目 | ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月17日14:30[2] - 网络投票时间11月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 股东登记时间11月11日8:30 - 12:00，13:30 - 17:30[6] 会议地点 - 现场会议地点为福建省福州市仓山区建新北路150号办公楼1楼会议室[3] - 登记地点为福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品办公楼4楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为362702，投票简称为海欣投票[13] - 深交所交易系统投票时间11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间11月17日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 提案2需逐项表决，对中小股东单独计票[5] - 提案1为特别决议需三分之二以上表决权通过，提案2、3为普通决议需过半数表决权通过[5] - 提案具体内容于2025年10月30日在指定媒体披露[4] 议案内容 - 修订《公司章程》及其附件等多项议案[17] - 调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案[18]

会议情况 - 海欣食品第七届监事会第十次会议于2025年10月28日通讯召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，报告编制合法、内容真实准确完整[2] - 审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，尚需提交临时股东会审议[3][4]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-039 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目 总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资 结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限 公司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和 持续督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对海欣食品关于调整部分募投项目总投 资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项进行核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集 资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资 ...

海欣食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-044 海欣食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 海欣食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 363,450,550.15 | -14.82% | ...