证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-070 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 第六届董事会第三十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-069 海欣食品股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露了《第 六届董事会第三十一次会议决议公告》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽， 上述公告中"二、董事会会议审议情况之第（六）项议案《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》"的相关内容需更正，具体如下： 更正前： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00，以现场会议和 网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。 更正后： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002702，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为滕用庄[13] - 公司注册地为福建省，总部地址在福州市仓山区[147] - 公司累计发行股本总数为48,076.00万股，注册资本为48,076.00万元[147] 公司财务状况 - 公司总资产为171.39亿元，较上年末下降2.95%[16] - 海欣食品2023年上半年营业收入为73.37亿元，同比增长6.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降94.27%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比下降138.83%[16] - 公司基本每股收益为0.0025元，同比下降94.23%[16] 公司产品和市场 - 公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售[22] - 中国速冻食品市场规模持续扩张，2022年达到1688.5亿元，预计2025年将达到2130.9亿元[22] 公司财务报表 - 公司财务报表经董事会于2023年8月29日批准报出[148] - 公司根据企业会计准则进行财务报表编制[149] - 公司对持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑情况[150] - 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号[151] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了公司财务状况[152] 公司风险管理 - 公司面临的市场竞争风险主要体现在不同地域市场面临不同的竞争情况，需要持续巩固和扩大竞争优势[69] - 公司将继续加强食品质量安全控制，完善产品溯源机制和应急预案机制，确保食品安全控制得当[70] - 公司将采取积极的应对措施，努力降低采购成本，缓解原材料价格波动对盈利水平的影响[70] - 公司将进一步加强管理团队建设，提高管理水平和管理能力，形成更加科学有效的决策机制[70] - 公司建立了保密制度，与核心技术人员签订保密协议书，保障技术人员稳定，防止技术泄密风险[70] - 公司将抱着审慎的态度进行投资并购活动，寻找符合公司战略规划的标的，保证投资决策的科学性和合理性[70] 公司社会责任 - 公司在社会责任方面积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”企业精神[85] - 公司通过执行严格的质量标准，保障消费者的合法权益[86] - 公司设有工会和职工代表大会，保障职工合法权益[86] - 公司积极参与环境保护，严格遵守环保法律法规[86] 公司股东情况 - 公司持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况：滕用雄持股16.67%，持有有限售条件的普通股8000万股；滕用庄持股9.41%，持有无限售条件的普通股1130.5万股；滕用严持股8.84%，持有无限售条件的普通股1062.5万股；滕用伟持股7.08%，持有无限售条件的普通股850.67万股；王君施持股0.78%，持有有限售条件的普通股373.05万股；中信证券持股0.38%，持有有限售条件的普通股180.4万股；刘文辉持股0.32%，持有无限售条件的普通股154万股；郑妮妮持股0.31%，持有无限售条件的普通股150万股；上海稳博投资管理持股0.31%，持有无限售条件的普通股150万股；张峰持股0.27%，持有无限售条件的普通股131.31万股[111] - 公司前10名无限售条件普通股股东持股情况：滕用雄持有无限售条件的普通股8016万股；滕用庄持有无限售条件的普通股1130.5万股；滕用严持有无限售条件的普通股1062.5万股；滕用伟持有无限售条件的普通股850.67万股；王君施持有无限售条件的普通股373.05万股；中信证券持有无限售条件的普通股180.4万股；刘文辉持有无限售条件的普通股154万股；郑妮妮持有无限售条件的普通股150万股；上海稳博投资管理持有无限售条件的普通股150万股；张峰持有无限售条件的普通股131.31万股[113]

股票发行 - 发行股票数量为75,000,000股，价格为5.01元/股，募集资金总额为375,750,000元，净额为365,045,807.55元[7][34][38][41][46] - 新增股票上市数量为75,000,000股，上市时间为2023年8月25日[7][63] - 发行对象所认购股票自2023年8月25日起六个月内不得转让[8][64] - 本次发行对象为13名，发行采取向特定对象发行的方式[34][37][46] 会议决策 - 2022年10月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关方案[18] - 2023年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议，调整向特定对象发行股票方案[20] - 2023年7月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[20] - 2022年11月7日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[21] - 2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》[22][23] 审核批复 - 2023年4月20日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行等要求[24] - 2023年6月27日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，批复12个月内有效[24] 认购情况 - 符合发送《认购邀请书》条件的投资者共94名，2023年7月27日向其发送相关文件[25] - 2023年7月24 - 31日公司收到21名新增投资者认购意向，补充发送《认购邀请书》[26] - 本次发行共向115名投资者发送《认购邀请书》及附件文件[29] - 2023年8月1日9:00 - 12:00，保荐人共接收到25名认购对象的申购报价[31] - 7名证券投资基金管理公司及QFII无需缴纳申购保证金，其余18名认购对象按时足额缴纳[31] 股东持股 - 发行前滕用雄持股80,160,000股，占比16.67%；滕用庄持股45,220,000股，占比9.41%等[65][66] - 截至2023年8月10日，滕用雄持股80,160,000股，持股比例14.42%[67] - 本次发行前总股本480,760,000股，发行75,000,000股后总股本为555,760,000股[69] - 发行前有限售条件股份91,310,025股，占比18.99%；发行后166,310,025股，占比29.92%[69] 财务数据 - 2023年1 - 3月基本每股收益发行前0.0288元/股，发行后0.0249元/股[72] - 2022年基本每股收益发行前0.1315元/股，发行后0.1137元/股[72] - 2023年3月31日流动资产69,804.20万元，非流动资产96,093.74万元[74] - 2023年1 - 3月营业收入40,085.66万元，营业成本31,760.47万元[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,624.88万元[77] - 2023年1 - 3月流动比率1.31倍，速动比率0.77倍[78] - 2023年1 - 3月资产负债率（合并报表口径）47.40%[78] - 2020 - 2023年3月末公司资产总额分别为135,294.29万元、148,787.29万元、176,604.70万元和165,897.94万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司负债总额分别为51,179.94万元、68,949.38万元、90,686.79万元和78,636.73万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司流动比率分别为1.70倍、1.25倍、1.24倍和1.31倍，速动比率分别为1.05倍、0.62倍、0.70倍和0.77倍[80] - 2020 - 2023年3月末公司资产负债率（母公司）分别为45.60%、45.55%、48.83%和47.80%，资产负债率（合并）分别为37.83%、46.34%、51.35%和47.40%[81] - 2020 - 2023年3月末公司应收账款周转率分别为7.25、7.12、7.10和2.06（未年化），存货周转率分别为3.92、3.60、3.41和0.97（未年化）[83] 保荐相关 - 公司已与国金证券签署保荐协议，国金证券指派郑珺文、俞琳担任保荐代表人[85] - 郑珺文有11年投资银行从业经历，俞琳有14年投资银行从业经历[85] - 国金证券认为公司申请本次新增股票上市符合相关规定，同意推荐其在深交所上市[86]

股权变动 - 实际控制人等五人合计持股比例由46.5347%降至36.3298%，累计减少10.2048%[2] - 2016年3月7 - 11日，滕用雄和陈月娇合计减持460万股，占变动前总股本1.6266%[3] - 2022年11月 - 2023年1月，滕用雄和滕用伟合计减持1399.33万股，占发行前总股本2.9107%[9] - 2023年8月，公司向特定对象发行75,000,000股，四人持股比例被动稀释5.6676%[10] 股份数量变化 - 2016年8月，公司向162名激励对象授予1028万股限制性股票，股份总数变为293,080,000股[4] - 2016年9月，向四人授予500万股限制性股票，股份总数变为298,080,000股[5] - 2017年4月，以资本公积金每10股转增7股，股份总数变为506,736,000股[6] - 2017年6月，回购注销3.4万股限制性股票，股份总数变为506,702,000股[7] - 2018年1月，回购注销2,594.2万股限制性股票，股份总数变为480,760,000股[8] - 2023年8月，公司向特定对象发行股票，股份总数由4.8076亿股增至5.5576亿股[15] 其他 - 滕用庄质押2700万股，占其所持股份比例为59.7081%，占公司发行后总股本比例为4.8582%[16] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[17] - 本次权益变动未违反相关法律、法规及规范性文件规定[17]

海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海欣食品股份有限公司 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：海欣食品 公司股票代码：002702 信息披露义务人名称1：滕用雄 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称4：滕用严 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称5：陈月娇 住所：福建省福州市鼓楼区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称2：滕用伟 住所：福建省福州市仓山区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称3：滕用庄 住所：福建省福州市仓山区**** 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 股份变动性质：股份减少（减持及向特定对象发行股份被动稀释） 签署日期：2023年8月23日 海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票7500万股，发行价5.01元/股[1] - 发行后总股本由4.8076亿股变为5.5576亿股[1] 股权变动 - 董事长滕用庄发行后持股比例从9.41%降至8.14%[1] - 董事滕用伟发行后持股比例从7.08%降至6.12%[1] - 董事、总经理滕用严发行后持股比例从8.84%降至7.65%[1] - 董事吴迪年、独立董事刘微芳等多人发行前后持股均为0[1]

股份发行 - 公司向特定对象发行7500万股人民币普通股[3] - 发行后总股本由4.8076亿股增至5.5576亿股[4] - 新增股份2023年8月25日在深交所上市[3] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由41.9974%降至36.3298%，被动稀释5.6676%[3] - 滕用雄等四人持股被动稀释，合计无限售和限售股占比均下降[5][6]

国金证券股份有限公司 关于 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 释 义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 发行人、公司、海欣食品 | 指 | 海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国金证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 上市保荐书 | 指 | 《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市之上市保荐书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《保荐管理办法》 | 指 | 《证券发行上市保荐业务管理办法》 | | 《证券期货法律适用意见第 | | 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 | | 18 号》 | 指 | 十条有关规定的适 ...

向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000462 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 海欣食品股份有限公司 实收股本的验资报告 截止 2023 年 8 月 8 日 录 页 次 验资报告 í 1-3 1 í 附件 目 1-2 1 1-2 新增注册资本实收情况明细表 1、 注册资本变更前后对照表 2、 3、 验资事项说明 大半會計師事務两 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000462 号 海欣食品股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...