广州天赐高新材料股份有限公司监事会关于 公司 2024 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 二、关于本次持股计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施持股计划的情形，公司具备实施本次持股计划的主体资格。 2、本次持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司拟实施的 2024 年股票期 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进 行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表 员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员 工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相 关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 11 | | 四、本员工持股计划相关回避安排的合法合规性 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | 七、本员工持股计划的信息披露 14 | | 八、结论意见 14 | 上海兰迪律师事务所 关于 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 25 | | 六、结论 30 | | 七、提请投资者注意的事项 31 | | 八、备查文件及咨询方式 32 | 一、释义 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对天赐材料的任 何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天赐材料、本公司、 公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意公司经营范围增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 可审批的项目)，并修订《公司章程》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 广州期货交易所于 2024 年 11 月 27 日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割 库的公告》（广期所发〔2024〕316 号），新增公司为碳酸锂期货交割厂库。为提 供并做好碳酸锂期货的仓储服务，公司经营范围拟增加普通货物仓储服务(不含 危险化学品等需许可审批的项目)。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述公司经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的主营业 | 第十四条 经依法登记，公司的主营业 | | 类项目 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送 达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加 本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理 ...

会议情况 - 2024年12月11日公司第六届监事会第十九次会议通讯召开，3名监事全参会[2] 议案表决 - 部分募投项目结项等3项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][6][8] - 核查激励对象名单议案表决全票通过[10] - 员工持股计划相关2项议案因监事回避无法决议，直交股东大会[13][16] 公示安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前三至五日披露审核及公示情况[11]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 天赐材料（002709） 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金承诺投资项目情况 截至 20 ...