√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名赵建青为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于广州天赐高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2026）第 110A001396 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天赐材料公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2026）第 110A0011 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和广州天赐高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，致同对公司 2025 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面 保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-028 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和 风险可控的前提下，预计 2026 年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额 度不超过人民币 75 亿元（其中对资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超 过人民币 55 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议 案尚需提交公司 2025 年度股东会表决。 1、 担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 ...

提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名阮文红为广州天 赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沙渝晨作为广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

TINCI天赐 绿色化学成就低碳美丽生活 Green chemistry devotes to low-carbon and beautiful life 广州天赐高新材料股份有限公司 GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 邮编: 510760 电话: 020-66608666 传真: 020-66608668 网址：www.tinci.com 信箱: ir@tinci.com 2025 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. TING 目聲 CONTENTS | | | 关于天赐材料 05 公司概览 07 行业荣誉及地位 13 a was C8HIII 4C2HII ITTE | 4) | 可持续发展管理 15 | | | --- | --- | --- | | | 可持续发展策略 | 18 | | | 联合国可持续发展目标的响应 | 25 | | | 重要性议题管理 | 27 | | | ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会/审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-041 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大 投资者有实实在在的获得感，公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于"质量回报 双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的 2025 年 度举措进展说明如下： 一、 专注主业，聚焦"一体化+全球化"的发展战略 公司坚定聚焦"一体化+全球化"的发展战略，稳步持续深化电解液上游产 业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025 年， 公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告 期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过 72 万吨，较去年 同比 ...