财务表现 - 公司上半年实现营业收入70.29亿元 同比增长28.97% [1] - 归母净利润2.68亿元 同比增长12.79% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

公司财务影响 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备6333.01万元 [2] - 计提减值影响公司利润总额6333.01万元 [2] - 相应减少公司2025年半年度末所有者权益 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入70.29亿元 同比增长28.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元 同比增长12.79% [2] - 基本每股收益0.14元 同比增长16.67% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入70.29亿元，同比增长28.97% [1] - 2025年上半年净利润2.68亿元，同比增长12.79% [1]

融资情况 - 2022年9月23日公开发行34,105,000张可转换公司债券，总额34.1050亿元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额3,395,079,452.82元[2] - 2022年10月27日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 股东减持 - 徐金富减持天赐转债3,545,161张，占发行总量10.39%[4] - 减持前持有12,375,731张，占比36.29%；减持后持有8,830,570张，占比25.89%[6]

报告披露时间 - 会计年度结束后四个月内披露年报[3] - 半年结束后两个月内披露半年报[3] - 前三、九个月结束后一个月内披露季报[3] - 一季报披露时间不得早于上一年度年报[3] 董高及人员规定 - 董高及涉密人员定期报告编制期间需保密[5] - 年报、半年报公告前15日和季报等公告前5日董高不得买卖公司股票[5] - 董高保证信息真实准确完整，签署书面确认意见[6] 各部门职责 - 独立董事在定期报告编制披露中履职[9] - 审计委员会审核定期报告并提书面意见[6] - 审计委员会与事务所协商审计时间等[11] - 审计部门制定内控检查计划并提交报告[12] - 董事会秘书负责定期报告编制披露组织工作[14] 报告编制流程 - 报告期结束前三个工作日制定工作时间表[15] - 董事会秘书起草框架并组织部署编制工作[15] - 年度报告审计时管理层向独立董事汇报[15] - 董事会召开前特定时间送达审核稿供董事审阅[17] 业绩预告情形 - 年度净利润与上年同期相比变动50％以上等情形需预告[19] - 半年度净利润为负值等情形需预告[20] - 特定情形披露年度业绩预告需预告多项数据[20] 其他规定 - 拒绝无依据的外部单位年度统计报表报送要求[20] - 报送信息时登记外部人员为内幕信息知情人[20] - 提醒外部单位人员履行保密义务[21] - 追究导致报告延期披露相关人员责任[21] - 制度由董事会制订、解释及修订，审议通过生效[23]

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第 1页 /共 8页 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 天赐材料（002709） 第四条 公司投资者关系工作应 ...

担保规定 - 为参股子公司担保比例不得超所持股份比例[2] - 对外担保须要求对方提供有实际承担能力的反担保[5] 审议要求 - 对外担保须经董事会或股东会审议通过，未经批准不得担保[7] - 多项超标准担保须报股东会审议[8] - 未达特定标准须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[9] 备案要求 - 担保合同签署2日内报送财务部登记备案[12] 制度相关 - 制度以法律等规定为准，由董事会负责制定等[20] - 制度经股东会审议通过后实施及修订[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设4名，至少1名会计专业人士[3] - 会计专业人士需具备丰富知识经验，至少符合条件之一，如具注册会计师资格[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[8] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股百分之一以上股东可提候选人[13] - 最迟在发布选举股东会通知时向深交所报送相关声明与承诺材料[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 连续两次未出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职或被解职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需审议[24] 委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[24] 意见发表 - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容并签字确认[28] 工作条件与支持 - 公司为独立董事提供必要工作条件和人员支持[30] - 每年现场工作时间不少于十五日[36] - 向独立董事定期通报运营情况，组织或配合实地考察等工作[32] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[32] - 保存会议资料和工作记录至少十年[32][36] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[32] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[37] 费用与津贴 - 公司为独立董事承担聘请专业机构等费用，可建责任保险制度[33] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[33] - 不得从公司及其相关方取得除津贴外其他利益[34] 监督与评估 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[11] 股东权利 - 单独或合计持股百分之一以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[38]

新策略 - 2025年8月15日修订防范关联方资金占用管理制度[1] - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常资金占用[5] - 发生资金占用启动“占用即冻结”机制[8] - 财务部和审计部定期检查、审核资金往来情况[8] - 半年度和年度报告披露关联方资金占用情况[9]