GDR发行历程 - 2022年11月、12月通过发行GDR并在瑞交所上市议案[2] - 2024年5月、6月延长发行GDR相关决议有效期[3] 终止情况 - 2025年4月11日决定终止境外发行GDR事项[2][7][8] - 因内外部环境变化决定终止[5] - 终止不影响公司经营发展[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈丽梅等4人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月11日[2]

会计政策变更 - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[6] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[7]

业务决策 - 2025年4月11日董事会通过开展2025年度外汇套期保值业务议案[2] - 公司及子公司交易余额不超等值3亿美元[2][4] - 业务有效期一年，额度可循环使用[4][5] 业务工具 - 外汇套期保值工具包括外汇远期等[3] 业务风险 - 存在汇率利率波动、客户违约等风险[6] 业务规范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 按会计准则进行会计处理[10]

业绩总结 - 2024年日化材料销售收入同比增长9%[28] - 2024年正极前驱体磷酸铁市场占有率行业前三[34] 公司结构与治理 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围子公司中天鸿锂清源股份有限公司股权比例77.20%，宜春天赐高新材料有限公司94.79%等[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[8] - 董事会下设战略与可持续发展委员会负责重大事项研究与建议[11] - 2024年召开3次股东大会，12次董事会，11次监事会[13] 技术与管理成果 - 2024年四川工厂实现全流程无人搬运和自动打包获年度标杆工厂奖[20] - 2024年在九江、福鼎等基地引入ISO50001能源管理体系[21] - 多基地成功导入IATF 16949质量体系认证[22] - 子公司九江天赐2024年荣获“国家绿色供应链管理企业”荣誉[22] - 2024年四川、天津、宜春基地，九江电解液龙山工厂首次实现零事故工厂突破[23] - 牵头和参编发布7项行业标准、8项团体标准相关工作[20] 新产品与新技术研发 - 特种化学品推出电芯到电池模组一体化系统解决方案[33] - 锂离子电池电解液新物质开发取得显著突破，多种新物质导入定制化方案实现中试或量产[33] - 正极材料三代高压实型磷酸铁锂开发成功，新型高倍率产品导入量产[33] - 打通废旧磷酸铁锂电池湿法回收全流程，实现锂、铁等元素全回收[34] 公司策略与制度 - 中长期聚焦锂离子电池材料新能源业务，发展相关产业链及侧翼业务[12] - 建立完善治理结构，形成决策、经营管理及监督体系[13] - 财务部下设资金管理中心对资金实行集中管控模式[26] - 建立销售运行管理机制并制订多项制度[27] - 实行集中采购模式，由集团总部统一采购主要原材料等[30] - 构建研发管理机制，规范研发关键控制环节并激励研发人员[32] - 总部设财务管理会计核算中心统一核算管理子公司财务[35] - 设置投资部负责对外投资项目考察和推进，建立投后管理负责制[39] 审计与担保情况 - 2024年审计监察部对子公司开展18项专项审计[42] - 2024年度公司未发生任何对外担保行为，无累积至2024年12月31日的对外担保情形[43] - 截至2024年12月31日，公司有多笔对子公司的担保，金额分别为37000万元、19000万元、9500万元等[44] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及资产总额、净资产、营业收入总额、净利润错报[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为损失≥净资产的3%为重大缺陷，1%≤损失<3%为重要缺陷[53] 其他 - 公司持续降低全公司单位产品固废率，提升绿电使用占比[24] - 公司为公益项目组提供帮扶资金推动乡村振兴[25]

审计机构相关 - 2024年续聘致同为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[3][6] - 致同对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[5] 审计工作开展 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[6] - 审计期间审计委员会与致同深入沟通[6] 审计结果评价 - 致同认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为致同2024年年报审计表现良好[9]

市场扩张和并购 - 公司2022年收购东莞腾威85%股权，对价3.825亿元[2] - 东莞腾威2023年3月纳入合并范围[3] 业绩总结 - 2024年东莞腾威业绩承诺数5500万元，实现数6219.39万元[7] - 2024年业绩差异额719.39万元，完成率113.08%[7] 未来展望 - 2023 - 2025年业绩承诺累计不低于1.66亿元，不达标转让方补偿[4][5]

研发与专利 - 2024年研发费用投入66,821万元，占比5.34%[3] - 截至2024年底，累计专利申请1022项，授权558项[3][4] 公司治理 - 2024年完成7项公司治理制度发布及修订[5] - 公司连续4年获深交所信息披露最高评级（A级）[6] 分红与回购 - 2024年发2023年度现金分红，每10股派3元，总额571,071,838.29元[7] - 2024年度拟每10股派1元，拟派现190,572,481.70元，占净利润39.38%[9] - 截至2025年3月31日，回购股份11,497,960股，金额约24,200.62万元[10]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 58名致同从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等[4] 审计工作 - 2024年致同为公司制定审计方案，围绕重点展开工作[6] - 致同实施完善的项目质量复核程序[8]

公司信息 - 证券代码为002709，简称为天赐材料，转债代码为127073，简称为天赐转债[1] 融资相关 - 2025年4月11日审议通过申请融资额度议案[2] - 2025年度申请综合授信额度不超85亿元[2] - 议案需提交2024年度股东大会表决[2] 其他 - 备查文件为公司第六届董事会第三十一次会议决议[3]