债券发行 - 公司于2022年9月23日发行3410.5万张可转换公司债券，总额34.105亿元[3] 转股价格调整 - 2023年5月15日，转股价格由48.82元/股调至48.22元/股[6] - 2023年5月31日，转股价格由48.22元/股调至48.23元/股[6] - 2023年10月24日，转股价格由48.23元/股调至48.25元/股[7] - 2023年11月14日，转股价格由48.25元/股修正为28.88元/股[8] - 2024年4月26日，转股价格由28.88元/股调至28.58元/股[8] - 2024年5月10日，转股价格由28.58元/股调至28.59元/股[9] - 2025年2月17日，转股价格由28.59元/股调至28.60元/股[4] 总股本变动 - 2023年5月31日，总股本由19.26661516亿股减至19.2533311亿股[6] - 2023年10月24日，总股本由19.25334258亿股减至19.2415646亿股[7] - 2024年5月10日，总股本由19.24156986亿股减至19.18823609亿股[9] - 2025年拟回购注销448.1289万股，总股本减至19.14343762亿股[11] 转股价格计算参数 - 本次转股价格调整计算中，P0=28.59元/股，A1=37.69元/股等[12]

业绩相关 - 2024年度业绩未达成条件，涉及84,630份期权拟注销[2] 公司决策 - 2025年1月6日会议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票议案[2] 事项进展 - 股票期权注销事宜于2025年2月11日办理完成[2] 影响说明 - 本次注销股票期权符合规定，不影响公司股本结构[3] 公司代码 - 公司证券代码为002709，转债代码为127073[1]

可转债发行 - 2022年9月23日公开发行3410.5万张可转换公司债券，总额34.105亿元[3] - 2022年10月27日起在深交所挂牌交易[4] 转股期与价格调整 - “天赐转债”转股期自2023年3月29日至2027年9月22日[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[4][6][7] 转股价格修正 - 2025年2月10日触发向下修正条件，本次不修正[2] - 2025年2月11日至8月10日再触发亦不修正，8月11日起重新起算[2]

会议情况 - 2025年2月10日公司第六届董事会第二十九次会议召开，9位董事全部参会[2] 转股价格 - 截至2025年2月10日，公司股票触发“天赐转债”转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为24.30元/股[3] - 公司决定本次不行使修正权利，2025年2月11日至8月10日再次触发亦不提出修正方案[3] - 下一触发转股价格修正条件期间从2025年8月11日重新起算[3] 表决情况 - 董事徐金富等3人作为“天赐转债”持有人回避表决[4] - 不向下修正“天赐转债”转股价格议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5]

公司概况 - 天赐材料证券代码为002709，转债代码为127073[1] - 截至2023年10月12日，是全国唯一拥有液态六氟磷酸锂和液态双氟磺酰亚胺锂生产工业化的企业[3] 法律案件 - 被告人李胜、郑飞龙分别获违法所得428.504万元、116万元[4] - 李胜、郑飞龙分别被判刑四年四个月、三年四个月并处罚金[5][6] - 案件一审判决，最终结果及对公司利润影响不确定[7]

回购情况 - 公司回购总金额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不超25元/股[2] - 截至2025年1月31日，回购股份6523960股，约占总股本0.34%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价18.95元/股，最低18.16元/股[5] - 截至2025年1月31日，成交总金额约12099.45万元[5] 资金来源 - 中信银行提供18000万元专项贷款用于回购，期限2025.1.15 - 2028.1.15[3]

债券发行 - 2022年9月23日公开发行3410.5万张可转换公司债券，总额34.105亿元，净额33.9507945282亿元[4] - 2022年10月27日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至28.58元/股[8][10][11] - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[12] 修正情况 - 2024年7月10日触发修正条款，董事会决定不修正[14] - 截至2025年1月24日，预计可能触发修正条件[3][14]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年1月23日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 人事补选 - 补选赵建青为战略与可持续发展委员会委员，补选后该委员会委员有5人[3] - 补选赵建青为提名委员会委员并担任主任委员，补选后该委员会委员有3人[6][7] 人员信息 - 赵建青出生于1965年，毕业于浙江大学，博士研究生学历[11] - 赵建青现任华南理工大学教授、多公司独立董事[11] - 赵建青未持有公司股份，与相关人员无关联关系[11] 公告日期 - 公告日期为2025年1月24日[10]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0034号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

股票回购注销 - 2025年1月6日召开董事会和监事会会议，1月23日召开临时股东大会，审议通过相关议案[3] - 2021、2022年激励计划涉及部分限制性股票拟回购注销，合计448.1289万股，占总股本0.2335%[3] - 注销完成后，公司总股本和注册资本将减少448.1289万股（元）[4] 债权人权益 - 债权人自2025年1月24日起45日内可要求清偿债务或提供担保[5][6] - 可现场或信函申报债权，申报时间及地址明确[5]