| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于浙江天硕 2023 年度业绩承 诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司与江苏中润氟化学科技有限 公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以 18,047.52 万元现金收 购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙江天硕"） 23.7037%股权。该股权收购已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2023 年度业绩承 诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 天赐材料（002709） 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：天赐材料 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗唯 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：谷珂 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：谷珂、吕嘉艺 | | | | | 年度（"核查期间"） 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 3 21 日-2024 3 22 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 | | | | | 务》（以下简称"本指引"）第三十三条所列）：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况， | | | | | 查阅公司的三会资料、经理办公会会议资料；对相关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 委托理财管理制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第一条 为了加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004089 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天赐材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》。为加 强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cni ...

独立董事2023年度工作报告 | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 董事会次数 | 次数 | | | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2023年度任职期间，公司共召开股东大会8次，本人亲自出席了8次会议。 二、发表独立意见的情况 2023年度任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营 状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发 表了如下独立意见： | 会议日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 2023年1月12 | 第五届董事会第 | （1）关于投资设立境外子公司的独立意 | 同意 | | 日 | 四十五次会议 | 见 | | | | | （2）关于公司对全资子公司美国天赐增 | | 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要 求。在担任公司 2023 年度审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财 务报告审计的各项工作。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服 务水平，同意提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的 核查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2021年激励计划》"）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2022 年激励计划》"）及相应实施管理办法的有关规定，对公司股权激励计 划相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年激励计划》的有关规定，首次授 予离职激励对象 46 名，共涉及 10,800 份股票期权由公司注销，涉及 408,480 股限制 性股票由公司回购注销；预留授予离职激励对象 28 名，共涉及 199,000 股限制性股 票由公司回购注销。因公司业绩未达到解除限售条件，首次授予共涉及 84,630 份期 权由公司注销、2,297,070 股限制性股票由公司回购注销，预留授予共涉及 772,125 股限制性股票由公司回购注销。 综上，2021 年激励计划首次授予注销合计 95,4 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月22日召开的 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月16日（星期二）召开2023年度股东大会，现将召开本次股东大 会的有关安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、 ...