天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-158 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 的限制性股票数量为 1,177,798 股，占回购注销前公司总股本的 0.06117%。其中 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 200,040 股，预留授予部分限制性股票 167,000 股；回购注销 2022 年限制性股票 激励计划授予部分限制性股票 810,758 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 10 月 24 日办理完成。 3、回购完成后，公司股份总数由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。 一、已履行的相关审批程 ...

竞争优势 - 技术领先：公司在化学品结构和功能开发、创新工艺设计等方面处于行业领先地位，例如市场上独有的液体电解质到新型锂盐LiFSI的开发和规模化 [2] - 产业链纵向一体化布局：围绕电池材料产品元素/能量/循环一体化进行布局 [2] - 解决方案服务能力：与绝大部分全球领先电池厂商保持稳定合作，技术服务和供应链服务能力是竞争优势的关键 [2] 股东回报与市场策略 - 股票回购与增持：公司去年进行过一次回购，市场反馈正面，未来会结合经营情况和二级市场走势综合考虑 [3] - 中小股东举措：实控人增持股票和股份回购是国际通行的维护公司投资价值的手段 [3] 海外市场拓展 - 出海建厂趋势：国内材料市场逐渐饱和，海外市场处于起步阶段，具有较大想象空间，头部企业海外出口是成长必经之路 [3] - 海外生产基地规划：北美地区以电解液产能为主，非洲摩洛哥规划电解液、六氟磷酸锂配套材料及正极材料，可与当地厂商形成副产物循环利用 [3] - 海外项目不确定性：需综合考虑地缘政治、当地政策等因素，公司会稳扎稳打推进 [3] 财务信息 - 三季度业绩披露：公司三季报将于2023年10月30日披露 [3]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经 营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期 等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 88 亿元，其中对资产 负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 80 亿元，对资产负债率 超 70%的子公司担保额度为不超人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 2023 年 10 月 20 日，公司与中 ...

"天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 10 月 20 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 转股价格：48.23元/股 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0519 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议的公告 天赐材料（002709） （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

2022 年 12 月 30 日，合伙企业已完成工商登记并取得广州市黄埔区市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 2023 年 7 月 27 日，基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人 一致通过，同意新增 2 名有限合伙人中科科技成果转化创业投资基金（广东）合 伙企业（有限合伙）和龙岩市龙津产业投资有限公司，认缴出资额分别为 4,500 万元、5,000 万元；同意汇森（广州）股权投资基金管理有限公司认缴出资由 8,900 万元调整至 8,400 万元。上述调整后，合伙企业的认缴出资额由 21,000 万元变为 30,000 万元。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月28日召开的 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年10月16日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会，并于 2023年9月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东 大会通知的公告》（2023-150），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （四）可转债转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...