过往事件 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年拟与安逸酒店等出资1000万元设合资公司，未完成[4] - 2023年因互动易答复涉嫌违规受处罚并制定整改方案[6] 财务情况 - 2023年度财务报告真实，审计报告公正[4] - 2023年非财务报告内控有重大缺陷，同意整改[5] 未来计划 - 2024年监事会围绕经营目标加大监督力度[7]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失共101,464,330.14元[2] - 本次计提使本年度利润总额减少101,464,330.14元[7] 数据详情 - 应收账款坏账损失18,741,285.52元，其他应收款坏账损失24,456,110.58元[2] - 存货跌价损失23,315,625.64元，商誉减值损失8,133,625.89元[2] - 广告等业务不同账龄应收及其他应收款有对应预期损失率和计提比例[4][5] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意本次减值损失计提事项[9][10]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 提名委员会召开5次会议[6] - 战略决策委员会召开1次会议[6] 议案审议情况 - 审议通过预计2023年度日常关联交易议案[13] - 审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[14] - 审议通过董事会换届[18] - 审议通过聘任高级管理人员事项[19] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所[20] 人员变动情况 - 原董事、总经理俞建华因个人原因辞职[16] - 聘任高笑河为总经理[16] 报告披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[15] 独立董事情况 - 独立董事通讯出席董事会12次，未出席股东大会[4] - 2023年未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等操作[7] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，关注年报审计工作[9] - 独立董事代旭自2019年11月起任公司独立董事[22]

思美传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，以及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘 书全面负责董事会办公室工作，董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 — 1 — 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

思美传媒股份有限公司监事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对思美 传媒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计并出具了 《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对信永中和出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审 计报告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司 董事会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 思美传媒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

思美传媒股份有限公司 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-025 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）于2024年3月29日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次内部股权架构调整方案 为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，结合公司业务 管理体系改革要求，思美传媒全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司决议将 所持的上海求真广告有限公司(以下简称"上海求真")的5%股权转让给思美传媒， 转让价格为279,851.56元。本次股权转让完成后，上海求真将成为思美传媒全资 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次调整涉及相关方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江华意纵驰营销企 ...

思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...

资金使用 - 2024年度公司拟用不超5亿闲置自有资金买银行结构性存款[2] - 资金使用期限自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 审议情况 - 该事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议审议通过[3] - 事项在董事会权限内，无须股东大会审议[3] 产品特点 - 购买的银行结构性存款属保本、流动性好产品，但收益不确定[4] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，确保资金安全[4] 影响说明 - 使用闲置资金买存款不影响公司正常资金运转和主营业务开展[6]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...