业绩数据 - 2024年度归母净利润为-2.3048247687亿元[8] - 2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成[22] 资金运用 - 公司及子公司将用不超1亿元自有资金买短期理财产品[12] 会议相关 - 2025年4月19日召开第四届第十九次董事会，6名董事参加[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][13][15][17][19][21][23][24] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[26] 其他决策 - 审议通过《会计政策变更》《2024年度计提减值损失》等议案[23][24]

业绩总结 - 2024年公司合并报表未分配利润 -557,664,498.79元，母公司 -69,069,722.75元[1] - 2024年度公司合并报表归母净利润 -230,482,476.87元，母公司 -17,637,547.80元[3] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为 -230,482,476.87元、 -97,098,528.86元、 -350,793,084.70元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -226,124,696.81元[6] 分红与回购 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1][4][7] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入63,520.53万元，上年度70,894.42万元[11] - 2024年营收扣除项目7,279.35万元，占比11.46%，上年度6,153.59万元，占比8.68%[11] - 2024年与主营业务无关收入7,279.35万元，上年度6,153.59万元[11] - 2024年度营收扣除后金额56,241.18万元，上年度64,740.83万元[12]

财务审计 - 中兴财光华审计麦趣尔2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[5] - 会计师核对未发现重大不一致[5] - 专项说明仅供2024年度年报披露使用[6]

财务审计 - 审计公司对麦趣尔2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为麦趣尔于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为63520.53万元[8] - 2024年度合并营业收入为635205259.95元，2023年度为708944247.67元[1] - 2024年度合并营业成本为532466648.05元，2023年度为582707035.36元[1] - 2024年度合并营业利润为 - 226843713.51元，2023年度为 - 100681745.58元[1] - 2024年度合并利润总额为 - 233332346.91元，2023年度为 - 102390773.41元[1] - 2024年度合并净利润为 - 232885716.89元，2023年度为 - 98745838.74元[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 230482476.87元，2023年度为 - 97098528.86元[1] - 2024年度少数股东损益为 - 2403240.02元，2023年度为 - 1647309.88元[1] - 2024年度基本每股收益为 - 1.32，2023年度为 - 0.56[1] - 2024年度稀释每股收益为 - 1.32，2023年度为 - 0.56[1] - 2024年度利息费用为6503395.56元，2023年度为4843476.97元[1] 资产负债 - 2024年末合并流动资产合计216792848.74元，较2023年末下降37.49%[19] - 2024年末合并非流动资产合计871258118.06元，较2023年末下降13.94%[19] - 2024年末合并资产总计1088050966.80元，较2023年末下降20.09%[19] - 2024年末合并流动负债合计787235013.10元，较2023年末增长2.05%[21] - 2024年末合并非流动负债合计82591557.87元，较2023年末下降39.57%[21] - 2024年末合并负债合计869826570.97元，较2023年末下降4.21%[21] - 2024年末合并归属于母公司股东权益合计225256053.55元，较2023年末下降50.57%[21] - 2024年末合并少数股东权益为 - 7031657.72元，2023年末为 - 4628417.70元[21] - 2024年末公司固定资产为523683925.65元，较2023年末增长1.21%[19] - 2024年末公司在建工程为71612131.16元，较2023年末下降38.37%[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金合并为687552880.82元，2023年为726998831.53元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为4120126.81元，2023年为 - 18624847.00元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为10696721.51元，2023年为 - 80562904.95元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 47288381.50元，2023年为 - 18307659.96元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额合并为 - 32471533.18元，2023年为 - 117495411.91元[26] - 2024年末现金及现金等价物余额合并为24249962.69元，2023年末为56721495.87元[26] 其他 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司营业收入主要来自奶制品、烘焙类食品销售收入，销售模式有经销、直销及零售三种[8] - 公司董事会于2025年4月19日批准报出本财务报表[39] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[44] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[45] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[173] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[176]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 1. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为主 任委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对董事及高管 2024 年薪酬 事项进行了审议， ...

麦趣尔集团股份有限公司 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2024 年年度履职概括 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬结算方案事项进行了 审议。 （三）审议议案和投票表决情况 本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合 理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审 议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委 员会审议的所有事项均投出 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 高波、陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2025年4月19日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告 本人高波在2024年度任职期间，严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 （黄卫宁） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、2024 年度履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 （二）专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委 ...