董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所(以 下简称"深交所")和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 "中深登记")申报数据的真实、准确、及时、完整,同意深交所及时公布相 关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律责任。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人身份信息(包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户 等个人信息): 第一条 为进一步加强麦趣尔集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"本公司")对董事高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、高 ...

投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-044 麦趣尔集团股份有限公司 关于修订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 审计委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 提名委员会工作细则 | 修订 | | 7 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 8 | 战略委员会工作细则 | 修订 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | | 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 11 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 12 | 财务管理制度 | 修订 | | 13 | 关联交易管理制度 | 修订 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 14 | 募集资金管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 15 | 内部审计工作制度 | 修订 | | 16 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 17 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-041 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-043 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决的方式召开。实际 参加现场会议 3 人。会议由监事会主席夏东敏女士主持，本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 本 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-042 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次（"本次 会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、 李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事 会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持， 本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合 ...

板块整体表现 - 2023年9月30日休闲食品板块整体上涨0.66%，表现优于上证指数（上涨0.52%）和深证成指（上涨0.35%）[1] - 当日板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9141.32万元，但游资资金净流入877.99万元，散户资金净流入8263.34万元[2] 领涨个股表现 - ST绝味领涨板块，收盘价13.52元，单日涨幅达4.81%，成交量为28.80万手，成交额为3.83亿元[1] - 万辰集团涨幅居次，收盘价181.50元，上涨3.82%，成交量为2.53万手，成交额为4.48亿元[1] - 盐津铺子上涨1.80%，收盘价70.10元，成交量为2.30万手，成交额为1.60亿元[1] 资金流向分析 - 万辰集团获得主力资金净流入1184.22万元，主力净占比2.64%，但游资净流出1508.60万元[3] - 劲仔食品主力净流入332.76万元，主力净占比高达12.61%，游资净流出320.50万元[3] - 良品铺子主力净流入233.12万元，主力净占比6.08%，游资净流入102.37万元[3] - 麦趣尔主力净流入166.78万元，主力净占比3.21%，但游资净流出326.27万元[3]

股东减持计划 - 昌吉州国投计划减持不超过348万股 占总股本比例不超过2% 其中集中竞价方式减持不超过174万股 占总股本比例不超过1% [1] - 减持计划自公告日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集中竞价方式实施 [1] - 昌吉州国投非控股股东和实际控制人 减持不会导致控制权变更 不影响公司治理结构及持续经营 [1] 财务表现 - 上半年营业收入2.94亿元 同比下滑4.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润154.66万元 同比增长102.40% [1] - 股价表现：9月25日午间收盘价8.86元/股 单日跌幅0.67% [2] 业绩驱动因素 - 烘焙连锁业务营业收入和盈利水平持续提升 [2] - 生物资产足额计提减值准备使资产账面价值回归合理水平 2025年起折旧摊销压力大幅降低 [2] - 饲料配方优化和疫病防控技术升级减少亏损 [2] - 产品结构升级提升毛利率 阶段性减少促销返利及渠道投放 [2] - 加强应收账款回款力度 对历史难收回款项加大催收实现部分债务收回 [2]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨4.41% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.65% 深证成指下跌1.76% [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为麦趣尔(1.93%) 有友食品(1.42%)和劲仔食品(1.17%) [1] - 10只个股下跌 跌幅最大为ST绝味(-3.40%) 广州酒家(-1.28%)和三只松鼠(-0.58%) [2] 个股交易数据 - 万辰集团成交额达4.63亿元 盐津铺子成交1.54亿元 洽洽食品成交1.22亿元 位列成交额前三 [1] - ST绝味成交量30.37万手 桃李面包成交量13.12万手 黑芝麻成交量9.76万手 位列成交量前三 [2] - 麦趣尔收盘价66.8元 盐津铺子收盘价70.31元 甘源食品收盘价55.7元 位列高价股前列 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4079.89万元 游资净流入1993.99万元 散户净流入2085.91万元 [2] - 万辰集团获主力净流入4123.58万元 占比8.9% 劲仔食品获主力净流入743.36万元 占比13.62% [3] - 好想你获游资净流入712.22万元 占比10.16% 元祖股份遭游资净流出356.07万元 占比13.85% [3]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨0.74% 表现优于上证指数（下跌0.01%）和深证成指（上涨0.67%）[1] - 板块内个股涨跌分化明显 盐津铺子以2.56%涨幅领涨 万辰集团上涨1.20% 而跌幅最大的是有友食品（下跌1.31%）和西麦食品（下跌1.25%）[1][2] 个股价格与成交表现 - 盐津铺子收盘价70.15元 成交量3.07万手 成交额2.15亿元[1] - ST绝味成交额达8.61亿元 为板块最高 成交量63.36万手[1] - 万辰集团收盘价174.24元 为板块最高价个股 成交额4.15亿元[1] - 三只松鼠下跌0.29% 成交额1.63亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出828.39万元 游资资金净流出1432.52万元 散户资金净流入2260.9万元[2] - 万辰集团获主力资金净流入3423.43万元 主力净占比8.26% 为板块最高[3] - 麦趣尔主力净流入246.66万元 主力净占比4.06%[3] - 劲仔食品主力净流入243.44万元 主力净占比7.85%[3] - 来伊份游资净流出524.87万元 游资净占比-6.04%[3]