授信额度 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3.5亿元综合授信额度[1] - 实际授信额度可在总额度内调剂、循环使用[1] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[2] - 授权决议有效期至2025年度股东大会会议召开之日止[3] 授信规定 - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信[3] - 授权期限内授信额度超范围须经董事会或股东大会批准[3]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日16:00 - 18:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长李勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员2898人，注册会计师804人[1] - 331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）99115.12万元[2] - 审计业务收入（未经审计）87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[2] - 执行89家上市公司年报审计，收费11285.00万元[2] 风险保障 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元[4] - 计提职业风险基金余额10152.13万元，两者合计4.28亿元[4] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚7次等[5] - 从业人员受行政处罚8次等，涉及58人[5] 聘任情况 - 2024年公司续聘中兴财光华为审计等服务机构[6][7] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[11]

诉讼情况 - 公司累计诉讼、仲裁案件共计55件[1] - 涉案金额合计约8207.68万元[1] - 连续十二个月新增诉讼金额约3209.89万元[1] 影响说明 - 新增诉讼金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上[1] - 部分案件对公司利润影响存在不确定性[3]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[9] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定人力资源相关管理制度[10] - 公司制定《对外投资管理制度》[11] - 公司制定《对外担保管理制度》严控对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露制度，报告期无违规[17] 操作规范 - 公司每月至少核对一次银行账户[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万元或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≤直接财产损失≤1000万元或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万元≤直接财产损失≤500万元或受省级以下部门处罚未影响披露[20]

资产情况 - 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降27,113.75万元，降幅19.95%[3] - 2024年末流动资产为21,679.28万元，占总资产19.92%，较上年末减少13,001.87万元，减幅37.49%[4] - 2024年末货币资金较上年末减少3,821.23万元，减少比率54.62%[4] - 2024年末存货较上年末减少5,055.44万元，减少比率48.13%[4] - 2024年末非流动资产为87,125.81万元，占总资产80.08%，较上年末减少14,111.87万元，降幅13.94%[4] 负债情况 - 2024年末总负债为86,982.66万元，较上年下降3,825.16万元，下降4.21%[5] - 2024年末流动负债为78,723.50万元，占总负债90.5%，较上年末增加1,581.14万元，增幅2.05%[6] - 2024年末应付职工薪酬较上年末增加678.01万元，增幅22.08%[6] - 2024年末非流动负债为8,259.16万元，较上年末减少5,406.30万元，减少39.56%[6] - 2024年末预计负债较上年末增加237.85万元，增幅105.43%[6] 营收与利润情况 - 2024年营业收入63,520.53万元，较上年70,894.42万元减少10.4%[8] - 2024年净利润亏损23,288.57万元，较上年亏损额增加135.84%[8] 主营业务收入情况 - 主营业务收入56,241.18万元，其中乳制品收入较上年减少6,085.8万元，减少22.38%[8] - 烘焙食品收入较上年增加615.66万元，增长2.08%[9] - 节日产品收入较上年减少485.77万元，减少11.57%[9] 成本与费用情况 - 营业成本53,246.66万元，较上年下降5,024.04万元，下降8.62%[8] - 销售费用11,385.72万元，较上年减少418.95万元，减少3.55%[9] - 管理费用8,961.44万元，较上年增加792.07万元，增长9.7%[9] - 财务费用647.88万元，较上年增加232.72万元，增长56.05%[8] 其他收益情况 - 资产处置收益1,516.93万元，较上年增加799.34万元，增长111.39%[8]

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

薪酬计划 - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年[3] - 董事长李勇2025年度计划薪酬96万元[4] - 董事、总经理李刚2025年度计划薪酬76万元[4] 津贴标准 - 2025年监事津贴标准为3万元/年[5] 其他人员薪酬 - 副总经理张超等多人2025年度计划薪酬50 - 52万元[5] 薪酬说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 董事、监事薪酬及津贴预案需股东大会表决[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日16:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362719，简称麦趣投票[13] 议案信息 - 会议审议14项议案，含《2024年年度报告及摘要》等[4][5][18] - 《2024年度利润分配预案》采用中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 会议联系电话为0994 - 6568908[8] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[19] - 法人股东代理人出席需法定代表人签署并加盖印章[19]

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...