麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2026-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

会议安排 - 2025年12月22日发第四届董事会第二十四次会议通知，2026年1月5日现场表决召开[1] - 2026年1月23日15:30召开2026年第一次临时股东会[7] 审计服务 - 拟改聘深圳久安会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[2] 董事会换届 - 第五届董事会拟由七名董事组成，提名李勇等为非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名李琪等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 股权架构 - 决定调整下属全资子公司之间股权架构，不涉及合并报表范围变化[5]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-004 麦趣尔集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届 董事会非独立董事候选人》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关 事项公告如下： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司 章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐 的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人 意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。另一名职工董事将 由公司职工代表大会选举产生。 李勇 ...

证券代码: 002719 证券简称: 麦趣尔 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人麦趣尔集团股份有限公司董事会现就提名李琪为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可 ...

证券代码: 002719 证券简称: 麦趣尔 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐坚作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人麦趣尔集团 股份有限公司提名为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 已承诺参加最近一期独立董事培训， ...

证券代码: 002719 证券简称: 麦趣尔 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人骆岩作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人麦趣尔集团 股份有限公司董事会提名为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-005 麦趣尔集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届 董事会独立董事候选人》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事 项公告如下： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司 章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行 了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，提名李琪女士、徐坚先生、 骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三 年。 李琪女士、徐坚先生、骆岩先生简历详见附件。 特此公告。 李琪女士，女，1964 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师、 注册资产评估师，历任北京中闻会计师事务所、岳华会 ...

证券代码: 002719 证券简称: 麦趣尔 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人麦趣尔集团股份有限公司董事会现就提名骆岩为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、被提名人不存 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2026-002 麦趣尔集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日在公司 召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《变更会计师事务所》，该 议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师 事务所。1997年12月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务 所。2007年12月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广 朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特 麦趣尔集团股份有限公司 殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师 事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体 设计大厦西座1001 ...

证券代码: 002719 证券简称: 麦趣尔 一、本人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李琪作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人麦趣尔集团 股份有限公司董事会提名为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...