麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-022 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师现场见证了公司于 2024 年 5 月 16 日 16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十五次会议决议公告、第四届监事会第十四次 会议决议公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-020 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（星期日）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

业绩数据 - 2024年预计关联交易金额8620万元，已发生207.99万元，上年度5762.17万元[4] - 上一年度向新疆副食销售实际5416.16万元，预计7000万元，差异-1583.84万元[5] - 上一年度向新疆麦趣尔销售实际4.43万元，预计300万元，差异-295.57万元[5] - 上一年度接受新疆麦趣尔劳务实际341.57万元，预计588万元，差异-246.43万元[5] - 上一年度接受李泉江劳务实际0万元，预计150万元，差异-150万元[5] - 新疆麦趣尔2023年底总资产190831.9万元，净资产47175.8万元，收入215.24万元，净利润-581.6万元[6] - 新疆副食2023年底总资产57861.09万元，净资产-4636.94万元，收入334.19万元，净利润1565.20万元[7] 业务情况 - 2024年关联方房租租赁已签协议，购销及劳务业务未签[9] - 截止2023年底，麦趣尔食品1家烘焙店用房向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[1] 决策事项 - 2024年4月20日董事会通过2024年度日常关联交易预计报告议案[2] - 2024年4月20日独立董事召开若干事项事前审议会议[10] 租赁信息 - 新疆麦趣尔房屋租赁签署于2022年5月，股东大会批准后执行，有效期2023 - 2024年，年租金190万元[10]

麦趣尔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。总部设在北京，是中国 会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强 的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 事务所 2023 年底有合伙人 183 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 8,150.00 21.85 5,416.10 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 112.00 6.64 4.43 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 358.00 179.50 341.57 合计 8,620.00 207.99 5,762.17 麦趣尔集团股份有限公司 | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际 ...

情况的专项说明 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 中兴财光华审专字（2024）第 213156 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，麦趣尔编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 一、管理层的责任 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 中国注册会计师： 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入 扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册 ...