麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...

报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 会议中，本人认真审阅会议材料，在深入了解 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称"公 司"）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单， 查询情况如下： 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下： 执行法院：上海市金山区人民法院 执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号 立案时间：2024年3月18日 申请执行人：上海驰奕物流有限公司 涉案理由：服务合同纠纷 执行金额：507,781.20元 二、进展情况 因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民 法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题， 上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。 三、对公司的影响及重要风险提示 公司整体生产经营正常，上 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄卫宁） （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会，本人是薪酬与考核委员会的委员，还是提名委员会主任委员。 报告期内，提名委员会未召开会议； 公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员， 根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事及高管2023年薪酬事项进行 了审议。 （三）审议议案和投票表决情况 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年 ...

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会 第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助的对象：公司加盟商； 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013 2024 年 4 月 20 日召开的第四届 ...

授信申请 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3亿元综合授信额度[3] - 综合授信内容包括流动资金贷款等多种业务[3] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[4] - 授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止[6] - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信，超范围须审议批准[6]

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决 议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 （1）2023 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》等有关制度的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会 会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决 议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议 ...

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行该规定。公司根据前述要求对会计政策相关内容进行调整，变更后，公 司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行，对财务报表相关项目数据进 行追溯调整。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证 ...