麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-022 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师现场见证了公司于 2024 年 5 月 16 日 16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十五次会议决议公告、第四届监事会第十四次 会议决议公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-020 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（星期日）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

业绩数据 - 2024年预计关联交易金额8620万元，已发生207.99万元，上年度5762.17万元[4] - 上一年度向新疆副食销售实际5416.16万元，预计7000万元，差异-1583.84万元[5] - 上一年度向新疆麦趣尔销售实际4.43万元，预计300万元，差异-295.57万元[5] - 上一年度接受新疆麦趣尔劳务实际341.57万元，预计588万元，差异-246.43万元[5] - 上一年度接受李泉江劳务实际0万元，预计150万元，差异-150万元[5] - 新疆麦趣尔2023年底总资产190831.9万元，净资产47175.8万元，收入215.24万元，净利润-581.6万元[6] - 新疆副食2023年底总资产57861.09万元，净资产-4636.94万元，收入334.19万元，净利润1565.20万元[7] 业务情况 - 2024年关联方房租租赁已签协议，购销及劳务业务未签[9] - 截止2023年底，麦趣尔食品1家烘焙店用房向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[1] 决策事项 - 2024年4月20日董事会通过2024年度日常关联交易预计报告议案[2] - 2024年4月20日独立董事召开若干事项事前审议会议[10] 租赁信息 - 新疆麦趣尔房屋租赁签署于2022年5月，股东大会批准后执行，有效期2023 - 2024年，年租金190万元[10]

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] 客户数据 - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数2家[3] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 合规情况 - 事务所及57名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次等[3] 决策事项 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[3][4][5]

麦趣尔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 一、管理层的责任 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 中国注册会计师： 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入 扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...