关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-035 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 27 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 ...

034 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024- 网络竞价成功及部分流拍的提示性的公告 关于控股股东所持部分股份司法拍卖 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 2 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号：2024-026），上海金融法院于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 29 日在 阿里拍卖平台上分别公开拍卖公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下 简称"麦趣尔集团"）所持有的公司部分无限售流通股 7,417,550 股、7,417,550 股、7,417,550 股、7,417,550 股。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的 竞价结果公告如下： 一、本次司法拍卖竞价结果 根据阿里拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果 具体如下： （1）用户姓名上海楷巨信息科技有限公司通过竞买号 F5829 于 2024/08/2 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-032 麦趣尔集团股份有限公司 向全资子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公 司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下： 一、担保情况概述 1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请 1,750 万元人民币 的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限 为自批准贷款之日起至合同到期之日止； 2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请 600 万元人民币 的应付账款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧 业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到 期之日止； 3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请 5,628.9 万元人 民 ...

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-028 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》的 议案 麦趣尔集团股份有限公司 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《上海证券报》披露的《续聘 2024 年度审计机构的公告》 此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十六次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 1 人；通过通讯表决方式参加 5 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、 ...

公司决策 - 2024年8月24日审议通过部分全资子公司、孙公司减资议案[2] - 减资目的是优化资产结构等[9] 减资情况 - 多家子公司、孙公司减资，减幅80%[2] 财务数据 - 各子公司有不同净利润、资产、负债、净资产数据[4][5][7][8]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-031 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年9月12日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-029 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十五次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议 案 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会全体成员认为《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和 审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》的议案 此议案 ...

整体财务业绩 - [本报告期营业收入3.08亿元，较上年同期减少10.36%][10] - [归属于上市公司股东的净利润为 -6439.24万元，较上年同期减少72.31%][10] - [经营活动产生的现金流量净额为773.62万元，较上年同期增长128.67%][10] - [基本每股收益为 -0.3698元/股，较上年同期减少72.32%][10] - [加权平均净资产收益率为 -15.20%，较上年同期减少8.25%][10] - [本报告期末总资产为12.70亿元，较上年度末减少6.59%][10] - [归属于上市公司股东的净资产为3.91亿元，较上年度末减少14.13%][10] - [本报告期营业收入3.08亿元，同比减少10.36%，营业成本2.63亿元，同比减少4.75%][23][25][27] - [销售费用5369.31万元，同比减少11.96%；管理费用3287.90万元，同比减少9.50%；财务费用345.20万元，同比增加59.70%][23][24] - [所得税费用263.11万元，同比增加10019.54%；研发投入229.21万元，同比减少37.32%][24] - [经营活动产生的现金流量净额773.62万元，同比增加128.67%；投资活动产生的现金流量净额 - 1625.84万元，同比增加87.24%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2707.87万元，同比减少753.20%][24] - [2024年上半年营业总收入3.08亿元，较2023年上半年的3.44亿元下降10.35%][84] - [2024年上半年营业总成本3.58亿元，较2023年上半年的3.83亿元下降6.48%][84] - [2024年上半年营业利润为亏损6308.70万元，较2023年上半年的亏损3705.16万元有所扩大][85] - [2024年上半年净利润为亏损6518.87万元，较2023年上半年的亏损3758.39万元有所扩大][85] - [2024年上半年末资产总计12.6957775853亿元，较期初13.5918836607亿元有所下降][79] - [2024年上半年末流动资产合计2.8560058332亿元，较期初3.4681152342亿元减少][78][79] - [2024年上半年末非流动资产合计9.8397717521亿元，较期初10.1237684265亿元减少][79] - [2024年上半年末负债合计8.8365634116亿元，较期初9.0807825335亿元减少][80] - [2024年上半年末所有者权益合计3.8592141737亿元，较期初减少][80] - [2024年上半年末货币资金为3315.841769万元，较期初6995.6745万元大幅减少][78] - [2024年上半年末交易性金融资产为2599.963468万元，较期初995.663468万元增加][78] - [2024年上半年末应收账款为9897.210082万元，较期初10352.751469万元略有减少][78] - [2024年上半年末存货为7860.918886万元，较期初10503.696864万元减少][78] - [2024年上半年末固定资产为4.9971265781亿元，较期初5.1740070058亿元减少][79] - [2024年上半年末资产总计12.67亿元，较期初的13.01亿元下降2.69%][82] - [2024年上半年末负债合计5.47亿元，较期初的5.75亿元下降4.87%][82] - [2024年上半年末所有者权益合计7.19亿元，较期初的7.26亿元下降0.84%][83] - [2024年上半年应收账款7954.02万元，较期初的1.02亿元下降21.81%][81] - [2024年上半年存货1681.26万元，较期初的2073.70万元下降18.92%][81] - [2024年上半年研发费用229.21万元，较2023年上半年的365.66万元下降37.31%][84] - [2024年上半年综合收益总额为-6518.87万元，2023年同期为-3758.39万元][86] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3698，2023年同期均为-0.2146][86] - [2024年上半年母公司营业收入为1.10亿元，2023年同期为1.36亿元][87] - [2024年上半年营业利润为-656.01万元，2023年同期为-1680.37万元][88] - [2024年上半年净利润为-612.29万元，2023年同期为-1669.41万元][88] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为773.62万元，2023年同期为-2698.62万元][90] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1625.84万元，2023年同期为-12746.12万元][90] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2707.87万元，2023年同期为-317.38万元][91] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3560.08万元，2023年同期为-15762.13万元][91] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2112.07万元，2023年同期为1659.56万元][91] - [2024年上半年经营活动现金流入为1413996.63元，2023年上半年为19933725.33元；经营活动现金流出2024年上半年为1413996.63元，2023年上半年为23249963元；2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为0元，2023年上半年为 - 3316237.67元][92] - [2023年上半年投资活动现金流入为5100000元，现金流出为6227970.76元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1127970.76元][92] - [2024年上半年筹资活动现金流入为4000662.64元，现金流出为133529.58元，筹资活动产生的现金流量净额为3867133.06元][93] - [2024年现金及现金等价物净增加额为 - 577075.37元，期初现金及现金等价物余额为577548.72元，期末现金及现金等价物余额为473.35元][93] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 64392426.65元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 796268.70元，所有者权益合计本期增减变动金额为 - 65188695.35元][94][95] - [2024年半年度综合收益总额为 - 64392426.65元，归属于母公司的综合收益总额为 - 64392426.65元，少数股东的综合收益总额为 - 796268.70元][95] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额减少3736.97万元，所有者权益合计减少3758.39万元][99] - [2024年上半年母公司所有者权益综合收益总额减少612.29万元，所有者权益合计减少612.29万元][101][102] - [2024年初归属于母公司所有者权益合计为549830951.46元，上年期末余额为553073678.64元][97] - [2024年初母公司所有者权益合计为725801117.31元，上年期末余额为725801117.31元][101] - [2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为512247098.67元][100] - [2024年上半年末母公司所有者权益合计为719678207.26元][103] - [股本金额为174139457元，在2024年上半年无增减变动][97][100][101][103] - [资本公积2024年初归属于母公司为607588994.92元，母公司为591901734.84元][97][101] - [库存股金额为21315318.68元，在2024年上半年无增减变动][97][100][101][103] - [盈余公积2024年初归属于母公司为32507419.10元，母公司为32507419.10元][97][101] - [2024年半年度期初所有者权益合计764,532,850.31元，期末所有者权益合计747,838,738.03元，本期增减变动金额为 - 16,694,112.28元][104][105] 非经常性损益 - [非流动性资产处置损益为 -1541.04万元，系生物性资产处置损失][14] - [计入当期损益的政府补助为131.94万元][14] - [其他符合非经常性损益定义的损益项目为530.31万元，系加盟商组合坏账冲回][14] 业务布局与产品情况 - [公司以乳制品和烘焙食品为主导，烘焙连锁门店覆盖新疆、浙江，截至2024年6月30日共224家，浙江193家，新疆31家][15][17] - [乳制品营业收入10570.13万元，营业成本11670.95万元，毛利率 - 10.41%，营收同比降19.05%，成本同比降5.96%，毛利率同比降15.37%][15] - [烘焙食品营业收入14795.44万元，营业成本10857.50万元，毛利率26.62%，营收同比降1.43%，成本同比降1.92%，毛利率同比增0.37%][15] - [节日产品营业收入1465.18万元，营业成本566.34万元，毛利率61.35%，营收同比降15.53%，成本持平，毛利率同比降6%][16] - [其他营业收入3984.55万元，营业成本3229.04万元，毛利率18.96%，营收同比降12.88%，成本同比降10.03%，毛利率同比降2.57%][16] - [疆内营业收入9863.84万元，营业成本9275.88万元，毛利率5.96%，营收同比降22.04%，成本同比降10.09%，毛利率同比降12.49%][17] - [疆外营业收入20951.46万元，营业成本17047.96万元，毛利率18.63%，营收同比降3.56%，成本同比降1.56%，毛利率同比降1.65%][17] - [食品制造业销售量27377.45吨，同比降14.84%；生产量27160.30吨，同比降18.05%；库存量604.30吨，同比降59.24%][21] - [乳制品收入1.06亿元，占比34.30%，同比减少19.05%；烘焙食品收入1.48亿元，占比48.01%，同比减少1.43%][25] - [节日食品收入1465.18万元，占比4.75%，同比减少15.53%；其他收入3984.55万元，占比12.93%，同比减少12.88%][25] - [疆内收入9863.84万元，占比32.01%，同比减少22.04%；疆外收入2.10亿元，占比67.99%，同比减少3.56%][25] - [食品制造业毛利率14.58%，同比减少5.03%；乳制品毛利率 - 10.41%，同比减少15.37%][27] - [烘焙食品毛利率26.62%，同比增加0.37%；节日食品毛利率61.35%，同比减少6.00%；其他毛利率18.96%，同比减少2.57%][27] - [疆内毛利率5.96%，同比减少12.49%；疆外毛利率18.63%，同比减少1.65%][27] 成本结构 - [营业成本中原材料占比58.57%，金额154190968.97元；直接人工占比12.84%，金额33794377.45元等][20] 生产模式 - [公司各产品采用不同生产模式，如乳制品“以销定产”，烘焙食品“以销定产”结合中央工厂统一生产等][17][18][19][20] 费用情况 - [公司本期费用合计53693108.12元，较上年同期减少12.0%，其中职工薪酬23783743.92元，占比44.30%，同比减少6.8%；办公费271043.80元，占比0.50%，同比增长298.8%][28] 资产情况 - [本报告期末货币资金33158417.69元，占总资产比例2.61%，较上年末减少2.54%；应收账款98972100.82元，占比7.80%，较上年末增加0.18%；存货78609188.86元，占比6.19%，较上年末减少1.54%；固定资产499712657.81元，占比39.36%，较上年末增加1.29%][30] - [截至报告期末，受限资产合计130657809.01元，其中货币资金13380689.8

二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，同意本议案并提交麦趣尔集团股份 有限公司第四届董事会第十六次会议审议。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司审计委员会 关于 2024 年第一次工作会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》等相关规定,我们作为麦趣 尔集团股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会审计委员会委员,对《2023 年半年度报告及其摘要》进行了审慎的审查，具体审核意见如下： 一、审议关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议 案 公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将 2024 年半年度报告提交麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议。 陈佳俊 高 波 李 勇 年 月 日 （以下无正文） 麦趣尔集团股份有限公司 （此页无正文，为 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024- 026 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖标的物（证券代码：002719）为麦趣尔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称"麦趣尔集 团"）持有的部分股份 29,670,200 股，占其所持股份 63.34%，占公司总股本 17.04%。上述将被司法拍卖股份均为无限售流通股，均处于司法冻结状态。 2、本次司法拍卖可能导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份数发 生变化，并影响公司控股股东、实际控制人对公司的控制地位，但最终需以拍卖 结果为准。公司日常经营活动正常，上述事项暂时未对公司经营造成实质影响。 3、本次拍卖事项尚在公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环 节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 根据上海金融法院发布的拍卖公告，公司 ...