授信额度 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3.5亿元综合授信额度[1] - 实际授信额度可在总额度内调剂、循环使用[1] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[2] - 授权决议有效期至2025年度股东大会会议召开之日止[3] 授信规定 - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信[3] - 授权期限内授信额度超范围须经董事会或股东大会批准[3]

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2025 年度计划薪酬 （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李勇 | 董事长 | | 96 | | 李刚 | 董事、总经理 | | 76 | | 高波 | 独立董事 | | 10 | | 黄卫宁 | 独立董事 | | 10 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | | 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2025 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2025年5月20日（星期二）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-2.3048247687亿元[8] - 2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成[22] 资金运用 - 公司及子公司将用不超1亿元自有资金买短期理财产品[12] 会议相关 - 2025年4月19日召开第四届第十九次董事会，6名董事参加[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][13][15][17][19][21][23][24] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[26] 其他决策 - 审议通过《会计政策变更》《2024年度计提减值损失》等议案[23][24]

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2025-021 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-557,664,498.79 元，母公司累计滚存未分配利润-69,069,722.75 元。公司 2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2024 年度的财务审计，并出具中兴 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 二、注册会计师的责任 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使营业收入扣除情况表不存 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为63520.53万元[8] - 2024年度合并营业收入为635205259.95元，2023年度为708944247.67元[1] - 2024年度合并营业成本为532466648.05元，2023年度为582707035.36元[1] - 2024年度合并营业利润为 - 226843713.51元，2023年度为 - 100681745.58元[1] - 2024年度合并利润总额为 - 233332346.91元，2023年度为 - 102390773.41元[1] - 2024年度合并净利润为 - 232885716.89元，2023年度为 - 98745838.74元[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 230482476.87元，2023年度为 - 97098528.86元[1] - 2024年度少数股东损益为 - 2403240.02元，2023年度为 - 1647309.88元[1] - 2024年度基本每股收益为 - 1.32，2023年度为 - 0.56[1] - 2024年度稀释每股收益为 - 1.32，2023年度为 - 0.56[1] - 2024年度利息费用为6503395.56元，2023年度为4843476.97元[1] 资产负债 - 2024年末合并流动资产合计216792848.74元，较2023年末下降37.49%[19] - 2024年末合并非流动资产合计871258118.06元，较2023年末下降13.94%[19] - 2024年末合并资产总计1088050966.80元，较2023年末下降20.09%[19] - 2024年末合并流动负债合计787235013.10元，较2023年末增长2.05%[21] - 2024年末合并非流动负债合计82591557.87元，较2023年末下降39.57%[21] - 2024年末合并负债合计869826570.97元，较2023年末下降4.21%[21] - 2024年末合并归属于母公司股东权益合计225256053.55元，较2023年末下降50.57%[21] - 2024年末合并少数股东权益为 - 7031657.72元，2023年末为 - 4628417.70元[21] - 2024年末公司固定资产为523683925.65元，较2023年末增长1.21%[19] - 2024年末公司在建工程为71612131.16元，较2023年末下降38.37%[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金合并为687552880.82元，2023年为726998831.53元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为4120126.81元，2023年为 - 18624847.00元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为10696721.51元，2023年为 - 80562904.95元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 47288381.50元，2023年为 - 18307659.96元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额合并为 - 32471533.18元，2023年为 - 117495411.91元[26] - 2024年末现金及现金等价物余额合并为24249962.69元，2023年末为56721495.87元[26] 其他 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司营业收入主要来自奶制品、烘焙类食品销售收入，销售模式有经销、直销及零售三种[8] - 公司董事会于2025年4月19日批准报出本财务报表[39] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[44] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[45] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[173] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[176]

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...