公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2290万股[4] - 公司注册资本为人民币17413.9457万元[5] - 公司发起人共11名，设立时发行股份总数为7500万股，每股面额1元[17] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例68.01%[17] - 李勇持股比例9.35%[17] - 新疆聚和盛投资有限公司持股比例6.14%[17] - 公司已发行股份数为174139457股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类型股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[46][47] - 董事人数不足规定人数或5人等情形需召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[79] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[82] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，独立董事中至少有1名是会计专业人士[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须报董事会批准[106][107] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[116][117] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[159] - 调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[155] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[179] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[180][183][187] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[188] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告债权人[190]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[6] - 遵循系统性、科学性、合规性、常态性原则[7][8] - 董事会是领导机构，董事长是第一责任人[9] 管理方式与限制 - 方式包括并购重组、股权激励等[13] - 不得操控信息披露、内幕交易等[14] 股价应对 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[16] - 股价短期连续或大幅下跌有情形界定[16] - 下跌时可采取分析原因、加强沟通等措施[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 9 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，召集人由独立董事担任且 ...

舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 1 / 6 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 第一节 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二节 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 / 10 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的公司治理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）,《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规 定和《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司 负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 麦趣尔集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格:董事会秘书应当具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年九月 1 / 13 总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 麦趣尔集团股份有限(以下简称"公司") 为促进经营管理制度化、 规范化、科学化，提高民主决策、科学决策和内部治理水平,确保公司重大经营 决策和经营计划得到有效执行,不断提升公司经营业绩,保证公司良性发展,现根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保 证: 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; 2、以诚信原则对公司董事会负责; 3、执行公司股东会、董事会决议; 4、接受董 ...

重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 二〇二五年九月 1 / 7 重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、经营决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规 和《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 2 / 7 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含对外股权投资、金融产品投资、委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 租入或者租出资产； (五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (六) 赠与或者受赠资产； (七) 债权或债务重组； (八) 担保； 公司对外担保事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 重大投资决策制度 (九) 签订意向书、协议书或合同； (十) 董事会、股东大会认定的其他 ...

对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"指公司为他人及公司的控股子公 司、参股公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供借款、贷款等融资业务属于公司或全资子公司、控股子公司的主 营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例 同等条件提供财务资助。 （四）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 8 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，直接对董事会负责。 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同 意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，经 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...