经营范围变更 - 2025年2月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 增加许可和一般项目多项业务[1][2] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围修订与增加后一致[3] - 修订需2025年第一次临时股东大会特别决议通过[5] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理变更及备案登记[5] - 变更以登记机关核定为准，全文详见巨潮资讯网[5] - 公告于2025年2月13日发布[6]

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-004 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案 详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（h ...

公司股权与资本 - 公司控股子公司新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万元减至1000万元[1] - 减资后公司持有该子公司100%股权[1] - 该子公司成立于2019年11月25日[2] - 该子公司注册资本现为1000万元[2] - 公司持有该子公司100%股权[3]

净利润及每股收益 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元至2.2亿元，比上年同期下降54.48%至126.57%[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.45亿元至2.1亿元，比上年同期下降47.07%至113%[2] - 预计2024年基本每股收益亏损0.8614元/股至1.2634元/股[2] 乳制品行业竞争 - 乳制品行业竞争加剧导致公司乳制品营业收入下降，营业利润进一步下降[4] 原料奶市场及生物资产 - 国内原料奶供需减少导致市场价格下降，公司计提生物资产减值准备[5] - 公司优化牛群结构，加大对生物资产的淘汰比例，导致子公司畜牧养殖业务亏损增加[5]

其他新策略 - 麦趣尔全资孙公司麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减至1000万元[1] - 减资后北京麦趣尔投资有限公司持有其100%股权[1] - 该公司近日完成减资工商变更登记[2]

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第四届第十七次董事会[1] - 6名董事参会，财务总监等列席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》议案[2] - 报告编制审核合规，能反映实际情况[2] - 报告与决议同日刊登相关媒体[2] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为168,288,720.28元，同比下降13.09%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-87,947,424.10元，同比下降38.1%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,577,140.25元，同比增长13.76%[3] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,039,646.59元，同比增长117.92%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4,039,646.59元，同比改善122.0%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-311,818.75元，同比改善99.7%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,098,831.00元，同比下降914.3%[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为579,776,139.91元，同比下降7.2%[13] 资产与负债 - 公司总资产为1,229,639,620.65元，同比下降9.53%[3] - 公司流动资产合计从346,811,523.42元减少至256,663,856.82元，下降约26%[9] - 公司货币资金从69,956,745.00元减少至25,914,217.13元，下降约63%[8] - 公司存货从105,036,968.64元减少至65,097,664.80元，下降约38%[9] - 公司固定资产从517,400,700.58元减少至490,537,849.52元，下降约5%[9] - 公司流动负债合计从771,423,599.10元减少至733,919,212.96元，下降约5%[10] - 公司应付账款从423,176,871.75元减少至411,781,476.05元，下降约3%[9] - 公司交易性金融资产从9,956,634.68元增加至17,594,979.66元，增长约77%[8] 所有者权益与未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益为368,768,963.52元，同比下降19.08%[3] - 公司未分配利润从-327,182,021.92元减少至-414,151,588.82元，下降约27%[10] 费用与成本 - 公司2024年第三季度销售费用为81,939,824.80元，同比下降9.7%[11] - 公司2024年第三季度管理费用为49,063,894.10元，同比下降11.7%[11] - 公司2024年第三季度研发费用为3,540,765.30元，同比下降35.1%[11] - 公司2024年第三季度财务费用为5,265,036.49元，同比上升66.2%[11] - 公司营业总成本从599,741,624.21元减少至546,533,901.97元，下降约9%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，生物性资产处置损失为-4,329,652.82元[4] - 政府补助为977,924.56元[4] - 加盟商组合坏账冲回5,303,095.35元[4] 股东与持股比例 - 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例为18.38%[6] - 公司董事长、实际控制人李勇持股比例为6.45%[6] 其他 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.4994元，同比下降36.9%[12] - 麦趣尔集团股份有限公司2024年第三季度报告未经审计[15]

会议信息 - 麦趣尔第四届监事会第十六次会议于2024年10月25日召开[2] - 实际参加现场会议3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《麦趣尔集团股份有限公司2024年第三季度报告》的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

权益变动 - 本次权益变动减持公司股份比例为8.52%[7] - 2024年9月24日上海金融法院拍卖麦趣尔集团14,835,100股，占总股本8.52%[17] - 权益变动前麦趣尔集团持股32,005,100股，占比18.38%，一致行动人合计持股44,429,111股，占比25.51%[21] - 权益变动后麦趣尔集团持股17,170,000股，占比9.86%，一致行动人合计持股29,594,011股，占比16.99%[22] - 廖钰姗以41,185,783元竞得7,417,550股，戴徐雅以40,805,783元竞得7,417,550股[25] 司法拍卖 - 2024.8.29两次司法拍卖减持，均价5.418元/股，各减持7,417,550股，占比4.26%[29] - 2024.9.25两次司法拍卖减持，均价分别为5.552元/股和5.501元/股，各减持7,417,550股，占比4.26%[29] 股份质押与冻结 - 截至报告签署日，麦趣尔集团质押和冻结股份均为17,170,000股，占其持股100%，占总股本9.86%[26] - 一致行动人李勇质押股份11,200,000股，占其持股99.79%，占总股本6.43%[26] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本为33,999万元[10] - 信息披露义务人成立于1993年7月30日，经营期限至2043年3月30日[10] - 信息披露义务人的法定代表人为李玉瑚[10] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司为麦趣尔股份实际控制人，李勇、李刚、王翠先为其一致行动人[12] - 截至报告书签署日，信息披露义务人无持有或控制境内、境外其他上市公司权益股份达或超该公司已发行股份5%的情形[14] - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月暂无增加或减少在上市公司中权益的计划[18] - 信息披露义务人本次权益变动目的是执行司法拍卖被动减少上市公司股份权益[17] - 权益变动不影响控股股东、实际控制人、公司治理结构及持续经营[27] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[42] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[42] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[42] - 本次权益变动需取得批准[42] - 本次权益变动已得到批准[42]