麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...

麦趣尔集团股份有限公司 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开； 共审议议案 24 项，涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。董事会历次会 议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会 决议情况均及时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查 阅。 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届第九次会议 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、 | | | | | 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第四届第十次会议 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是麦趣尔董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为麦趣尔2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-011 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2024 年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下： 一、薪酬标准： （一）独立董事的薪酬 独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2024 年津贴标准为 10 万元 /年，按月平均发放。 （二）公司董事薪酬： 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2024 年度计划薪酬 | | --- | --- ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2024-009 麦趣尔集团股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 213193 号标准无保留意 见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健 康持续发展的情况下，公司决定对 2023 年未分配利润进行如下分配： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合 并报表归属于母公司股东净利润-97, ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-012 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期业绩 考核未达成的议案》，具体内容如下： 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 6 日 、 5 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为70,894.42万元[8] - 2023年末公司合并流动资产较2022年末下降约27.6%[19] - 2023年末公司合并非流动资产较2022年末增长约7.4%[20] - 2023年末公司合并资产总计较2022年末下降约4.4%[20] - 2023年末公司合并流动负债较2022年末增长约7.8%[23] - 2023年末公司合并非流动负债较2022年末下降约12.5%[23] - 2023年末公司合并负债合计较2022年末增长约4.2%[23] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益较2022年末下降约17.6%[24] - 2023年末公司合并少数股东权益亏损较2022年末扩大[24] - 2023年末公司合并股东权益合计较2022年末下降约18%[24] - 2023年度合并营业收入为708,944,247.67元，2022年度为989,090,050.01元[27] - 2023年度合并营业成本为582,707,035.36元，2022年度为843,777,028.90元[27] - 2023年度合并销售费用为118,046,717.56元，2022年度为162,769,114.44元[27] - 2023年度合并营业利润为 - 100,681,745.58元，2022年度为 - 276,436,924.60元[27] - 2023年度合并利润总额为 - 102,390,773.41元，2022年度为 - 360,511,936.27元[27] - 2023年度合并净利润为 - 98,745,838.74元，2022年度为351,654,039.80元[27] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 97,098,528.86元，2022年度为 - 350,793,084.70元[28] - 2023年度少数股东损益为 - 1,647,309.88元，2022年度为 - 860,955.10元[28] - 2023年度综合收益总额为 - 98,745,838.74元，2022年度为351,654,039.80元[28] - 2023年度归属于母公司股东的综合收益总额为 - 97,098,528.86元，2022年度为 - 350,793,084.70元[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 18,624,847.00元，公司为 - 9,781,910.23元；2022年度合并为 - 5,677,659.41元，公司为 - 136,031,418.14元[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 80,562,904.95元，公司为9,427,272.54元；2022年度合并为 - 140,133,594.12元，公司为 - 11,160,315.17元[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,307,659.96元；2022年度为 - 41,312,895.40元（公司为 - 13,890,840.41元）[32] 业务相关 - 公司营业收入主要来自奶制品、烘焙类食品销售收入，销售模式有经销、直销及零售三种[8] - 公司注册资本为17413.9457万元[48] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额的5%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化[59] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的5%以上，且金额超过100万元[59] - 重要的应收款项核销标准为占相应应收款项5%以上，且金额超过100万元[59] - 重要的在建工程项目标准为投资预算占固定资产金额5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上(或期末余额占比10%以上)，且金额超过1000万元[60] - 重要的非全资子公司标准为少数股东持有5%以上股权，且非全资子公司收入、资产总额或净资产金额占合并报表收入、资产总额或净资产金额≥10%[60] 会计处理 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[67] - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量，后续计量取决于分类[77] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备[85] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价[92] - 公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的投资为长期股权投资[100] - 投资性房地产按取得成本初始计量[117] - 固定资产按取得实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[118][120] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[123][124] - 生物资产分为消耗性、生产性和公益性三类[128] - 公司作为承租人对合同分拆处理，按成本对使用权资产初始计量[132][135] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段支出，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[148] 税收政策 - 增值税计税依据为应税收入，税率为13%、9%、6%、5%；城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，税率为7%；教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为3%；地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为2%；企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为25%、20%、15%[188] - 2021年1月1日至2030年12月31日，麦趣尔集团股份有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司企业所得税减按15%的税率征收[188] - 麦趣尔集团股份有限公司符合农产品初加工中的奶类初加工，符合优惠政策的所得免征企业所得税[189] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[189][190] - 新疆麦趣尔食品饮料等5家公司符合小微企业认定[193] 资产情况 - 货币资金期末合计69,956,745.00元，期初合计181,862,332.84元[194] - 交易性金融资产期末余额9,956,634.68元，期初余额10,000,000.00元[195] - 应收票据银行承兑汇票期末账面余额203,000.00元，期初账面余额200,000.00元[196]

麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 麦趣尔集团股份有限公司 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] 内部控制情况 - 公司认为已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度与战略 - 公司依据多法律法规开展2023年度内控自我评价工作[6] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露相关管理制度[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤直接财产损失≤1000万或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万≤直接财产损失≤500万或受省级以下部门处罚未影响披露[20] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[9] - 公司定期核对银行账户，每月至少一次[13] - 公司愿景是成为食品行业典范和全国性食品集团[11] - 报告期内未发生信息披露违规情况[17]

财务业绩指标 - [2024年第一季度营业收入153,503,424.69元，较上年同期减少12.27%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -31,961,190.00元，较上年同期下降294.62%][5] - [2024年第一季度营业总收入1.5350342469亿美元，较上期1.7496375621亿美元下降12.26%][15] - [2024年第一季度营业总成本1.7584422473亿美元，较上期1.8590266333亿美元下降5.41%][15] - [2024年第一季度净利润为 - 3238.18646万美元，较上期 - 827.504894万美元亏损扩大][16] - [综合收益总额为-3238.19万元，归属母公司所有者综合收益总额为-3196.12万元，归属少数股东综合收益总额为-42.07万元][17] - [基本每股收益为-0.1835，稀释每股收益为-0.1835，去年同期分别为-0.0465][17] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,878,999.74元，较上年同期增长58.14%][5] - [经营活动现金流入小计为2.08亿元，流出小计为2.22亿元，现金流量净额为-1387.90万元][18] - [投资活动现金流入小计为4814.55万元，流出小计为2425.90万元，现金流量净额为2388.66万元][19] - [筹资活动现金流入小计为-901.31万元，流出小计为859.18万元，现金流量净额为-1760.49万元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-759.73万元，期末现金及现金等价物余额为4912.42万元][19] - [销售商品、提供劳务收到现金为2.03亿元，较去年同期的1.97亿元有所增长][18] - [取得投资收益收到现金为16.19万元，较去年同期的6.43万元有所增长][19] - [处置固定资产等收回现金净额为236.37万元，较去年同期的10.20万元大幅增长][19] - [取得借款收到现金为450万元，去年同期无此项][19] 资产与权益状况 - [2024年第一季度末总资产1,326,168,640.91元，较上年度末减少2.43%][5] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益423,777,340.42元，较上年度末减少7.01%][5] - [期末流动资产合计3.2299158926亿美元，较期初3.4681152342亿美元下降6.87%][11] - [期末非流动资产合计10.0317705165亿美元，较期初10.1237684265亿美元下降0.91%][12] - [期末负债合计9.0744039279亿美元，较期初9.0807825335亿美元下降0.07%][13] - [期末所有者权益合计4.1872824812亿美元，较期初4.5111011272亿美元下降7.18%][13] - [期末货币资金6242.489404万美元，较期初6995.6745万美元下降10.77%][11] - [期末存货8483.647489万美元，较期初1.0503696864亿美元下降19.23%][11] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计 -10,044,182.86元，其中生产性生物资产处置损失 -9,662,288.13元][6] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数29,979人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例26.90%，为公司控股股东][9] - [李勇持股比例6.45%，为公司董事长、实际控制人][9] - [麦趣尔集团、李勇、李刚、王翠先为一致行动人][9] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用184.8534万美元，较上期177.336155万美元增长4.24%][15]